Ухвала суду № 82965447, 04.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/9470/19

Справа № 760/17740/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Фурси О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ониськіва А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42016110000000206 від 07.04.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Зернові Ультра» (ЄДРПОУ 41919805), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), з наданням дозволу на виїмку документів, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №42016110000000206 від 07.04.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) спільно з невстановленими особами створила та одноособово зареєструвала на себе ТОВ «Зернові Ультра» (ЄДРПОУ 41919805) за разову грошову допомогу, проте відношення до здійснення діяльності підприємства не мала та не має.

Згідно клопотання ТОВ «Зернові Ультра» (ЄДРПОУ 41919805) має відкритий рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл.. Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Фурсі Олександрі Олексіївні, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Жабській Тетяні Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), з можливістю вилучення копій наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Зернові Ультра» (ЄДРПОУ 41919805) - № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), за період з 01.01.2018 по 04.07.2019, а саме:

-інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Строк дії ухвали - до 04.08.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: