Ухвала суду № 82964902, 02.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7478/19

Провадження № 1-кс/752/4517/19

У Х В А Л А

02.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюка Б.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст.255 ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Власюк В.Б., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Борисенко О.В., подав до Голосіївського районного суду м.Києва клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст.255 ч. 3 ст. 307 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 24.04.2019 р.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних злочинів, ігноруючи вимоги ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР (в редакції Закону №530-У від 28.12.2015), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров`я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188 з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, створили, керували та приймали участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також здійсненням незаконних угод, об`єктом яких є людина, тобто злочинів передбачених ст. 14 ч. 1 ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 307 ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 255 КК України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2018 року, ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , завідомо знаючи, що операції із наркотичними засобами та психотропними речовинами є незаконними, розробили детальний план протиправної діяльності пов`язаної із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перевезенням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та амфетаміну на території України а також здійснення незаконних угод, об`єктом яких є людина, що передбачав, створення злочинної організації із стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, до якої увійшли ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; та невстановлені досудовим розслідуванням особи, якою ОСОБА_1 і ОСОБА_2 керували, приймали участь в ній та у злочинах, вчинюваних цією злочинною організацією.

Крім того, на початку червня 2018 року у ОСОБА_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та які діяли у складі злочинної організації, виник злочинний умисел, направлений на вербування, переміщення людини з метою її експлуатації, з використання обману, за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, вказана група осіб, в тому числі в складі ОСОБА_13 , вчинили умисний злочини проти волі потерпілої особи, а саме в період з 02.06.2018 по 09.06.2019 вчинили вербування та переміщення гр. ОСОБА_15 до міста Москва Російської Федерації, з метою його трудової експлуатації, з використання обману, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 149 КК України.

Знаходячись у місті Москва Російської Федерації потерпілий ОСОБА_15 дізнався, що ОСОБА_1 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_16 і ОСОБА_12 шляхом обману, під приводом здійснення законної трудової діяльності та отримання за це прибутку у грошові формі, змусили останнього виготовляти за їх чіткими вказівками із використанням лабораторного обладнання та різних хімічних складових психотропну речовину - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

У вчиненні даного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

24.04.2019 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Колдіної О.О. № 752\7478\19 від 15.04.2019 у АДРЕСА_2, проведено обшук автомобіля BMW x3, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_13 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone, IMEI НОМЕР_2 , сім картку НОМЕР_3 , копія паспорту громадянина Республіки Білорусь № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_17 на 5 арк., банківську картку ПриватБанк НОМЕР_5 , два прозорих поліетиленових пакунки із речовиною рослинного походження у висушеному стані.

24.04.2019 ОСОБА_13 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 255 КК України.

25.04.2019 ОСОБА_13 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України.

Наявність підозри у вчиненні ОСОБА_13 інкримінованих злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149 КК України КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом затримання ОСОБА_13 в порядку ст. 208 КПК України від 24.04.2019;

-протоколом обшуку від 24.04.2019 відповідно до якого в АДРЕСА_2 в автомобілі BMW x3, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_13 було виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone, IMEI НОМЕР_2 в корпусі білого кольору з сім карткою НОМЕР_3 , копія паспорту громадянина Республіки Білорусь № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_17 на 5 арк., банківська картка Приват Банк НОМЕР_5 , два прозорих поліетиленових пакунки із речовиною рослинного походження у висушеному стані, яка, як вказав ОСОБА_13 являється наркотичною речовиною «канабіс»;

-протоколами допиту потерпілого ОСОБА_15 , який в своїх показаннях вказує на ОСОБА_13 як на особу яка спільно з іншими співучасниками вмовляв його поїхати на роботу да м. Москва Російської Федерації;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою від 24.04.2019, відповідно до ст. 98 КПК України, майно вилучене у ОСОБА_13 під час обшуку автомобіля BMW x3, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон Iphone, IMEI НОМЕР_2 , сім картку НОМЕР_3 , копія паспорту громадянина Республіки Білорусь № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_17 на 5 арк., банківська картка Приват Банк НОМЕР_5 , два прозорих поліетиленових пакунки із речовиною рослинного походження у висушеному стані, визнано речовим доказом. Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, дані предмети можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема мобільний телефон використовувався для зв`язку із співучасниками вчинення кримінального правопорушення, банківська картка Приват банк могла використовуватися для перерахування на неї грошових коштів набутих кримінально протиправним шляхом, копія паспорту на імя ОСОБА_17 може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі будуть використані під час проведення експертиз допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 199 КК України.

24.04.2019 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено слідчу дію - обшук автомобіля BMW x3, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_13 .

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюк Б.В. звернувся до суду з клопотанням відповідно до якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведеного 24.04.2019 обшуку автомобіля BMW x3, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_13 , а саме: мобільний телефон Iphone, IMEI НОМЕР_2 , сім картку НОМЕР_3 , копію паспорту громадянина Республіки Білорусь № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_17 на 5 арк., банківську картку Приват Банк НОМЕР_5 , два прозорих поліетиленових пакунки із речовиною рослинного походження у висушеному стані.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду..

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є речовим доказом у справі.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого знищення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюка Б.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведеного 24.04.2019 року обшуку автомобіля BMW x3, д.н.з. НОМЕР_1 , у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон Iphone, IMEI НОМЕР_2 , сім картку НОМЕР_3 , копію паспорту громадянина Республіки Білорусь № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_17 на 5 арк., банківську картку Приват Банк НОМЕР_5 , два прозорих поліетиленових пакунки із речовиною рослинного походження у висушеному стані.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя