Ухвала суду № 82964539, 04.07.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12832/19

провадження № 1-кс/753/4631/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С, з секретарем судового засідання Пугач Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ ГУ ДФС у м. Києві Полончука С.Ю., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва Басовим Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування № 32019100000000464, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ ГУ ДФС у м. Києві Полончук С.Ю. за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради, а саме оригіналів (в разі відсутності - копії) реєстраційних та статутних документів ТОВ "Райбіна" (код ЄДРПОУ 41434494) та ТОВ "Агро-Торг" (код ЄДРПОУ 41434494) з часу реєстрації по теперішній час.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, щоОСОБА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) діючи повторно, внесла завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ «Райбіна» (код ЄДРПОУ 41434494) та ТОВ "Арго-Торг" (код ЄДРПОУ 41430882), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Допитана в якості свідка ОСОБА_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) повідомила, що без отримання грошової винагороди, тобто безкоштовно у 2017 році, перебуваючи на території м. Києва, повторно внесла завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ «Райбіна» (код ЄДРПОУ 41434494) та ТОВ "Арго-Торг" (код ЄДРПОУ 41430882), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у м. Києві АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Райбіна» (код ЄДРПОУ 41434494) та ТОВ "Арго-Торг" (код ЄДРПОУ 41430882),перебувають на обліку в ГУ ДФС у Донецькій області (Центральний район міста Маріуполь). Місцезнаходженням реєстраційних справ даних підприємств є юридичний департамент Маріупольської міської ради.

Клопотання обгрунтоване тим, що взазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єктів підприємницької діяльності; періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності; щодо осіб, які мали право на представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, яких необхідно допитати в якості свідків.

Крім того, слідчий зазначає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для призначення експертиз, податкових та інших перевірок.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з поданого клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обгрунтований заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Полончуку С.Ю., та слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осипчуку Р.В. Дячуку Г.В., Рудюку О.С., Цермолонському В.В., Музиці Ю.В., Булачовій Л.О., Хамайку В.І. або за дорученням слідчого оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Пархоменку Д.І., Іванову Д .О. , Герасимчуку В.О., Мєшкову О.С., Сидоруку С.П., Карась О.Г . , Озєрову О.В. , Прокопцю С.В. , Мартіросяну В.Г. , Богуславському М.О. , Шевелю В.Г. , Стеценко О.В. , Клекоцюку В.В. , Гончаруку О.В. , Кручку Т. , Латиш О. Барабашу С.В. , Піяку Д.Л . , (у відповідності до ст.ст.36, 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), або за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у юридичному департаменті Маріупольської міської ради, а саме оригіналів (в разі відсутності - копії) реєстраційних та статутних документів ТОВ "Райбіна" (код ЄДРПОУ 41434494) та ТОВ "Агро-Торг" (код ЄДРПОУ 41434494) з часу реєстрації по день винесення ухвали суду, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів реєстраційних документів (вразі відсутності копій), а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.С. Мицик