Ухвала суду № 82964485, 25.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7478/19

Провадження № 1-кс/752/4461/19

У Х В А Л А

25.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюка Б.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.199 КК України,

в с т а н о в и в:

25.04.2019 року старший слідчий СУ ГУ НП у м.Києві Власюк В.Б., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Борисенко О.В., подав до Голосіївського районного суду м.Києва клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.199 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 24.04.2019 р.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи чоловічої статі за попередньою змовою групою осіб, здійснили вербування та переміщення громадян України на територію Російської Федерації з метою експлуатації для здійснення незаконної діяльності. Вказане кримінальне провадження розпочате за матеріалами, що надійшли з управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у місті Києві.

В ході подальшого розслідування кримінального провадження та виконання працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України додатково встановили, що дана група осіб також організувала незаконне виробництво, виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Києва та Київської області речовин, що відносяться до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених у Постанові Кабінету Міністрів України, - «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 р. № 770 із змінами та доповненнями, а для функціонування вказаної незаконної діяльності залучили інших осіб різної статі та віку. Згідно до розробленого, налагодженого та втіленого у життя злочинного плану вказаної групи осіб, незаконно виготовлені у відповідних приміщеннях із використанням спеціального обладнання наркотичні засоби та психотропні речовини збувались на території міста Києва та Київської області із використанням відповідних бот-програм, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у магазинах «Medussa», «Escobar 24/7».

В ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування у період часу з серпня 2018 року по теперішній час проведено комплекс негласних розшукових слідчих дій, результати яких обґрунтовано підтверджують причетність даної групи осіб до налагодженої незаконної діяльності пов`язаної із:

?вербуванням, переміщенням людей, в тому числі і неповнолітніх осіб до Російської Федерації з метою експлуатації з використанням матеріальної чи іншої залежності потерпілих;

?організацією незаконного постійного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин із залученням до цього процесу інших осіб, що також забезпечували фасування виготовлених речовин, вилучених з обігу, а також забезпечували їх збут на території міста Києва та Київської області із використанням відповідних бот-програм у всесвітній глобальній мережі Інтернет, а також безготівкових способі розрахунку;

?виготовленням, зберіганням та збутом підроблених грошових коштів.

Так, 14.02.2019 працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми на підставі доручення прокурора відділу прокуратури міста Києва в порядку ст. 36 КПК України щодо проведення контролю за вчинення злочину у вигляді спеціального експерименту в ході розслідування кримінального провадження, проведено відповідну слідчу дію в ході якої гр. ОСОБА_1 із використанням бот-програми, що міститься на Веб-сайті «ua.legalixer.info» у підрозділі «VIP магазины Украины», «Escobar 24/7» здійснено закупівлю невідомої речовини, що ймовірно мала відношення до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

14.02.2019 допитаний у процесуальному статусі свідка ОСОБА_1 - особа, яка із безпосереднім використанням мобільного терміналу, що під`єднаний до мережі Інтернет, здійснила замовлення речовини, в подальшому, використовуючи термінал «Easypay» оплатила за придбання замовленого товару, після чого прибула за двома адресами, вказаними у повідомленні, де за вказівками віднайшла замовлені речовини і у такий спосіб здійснила їх придбання.

14.02.2019 працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми на підставі доручення прокурора відділу прокуратури міста Києва в порядку ст. 36 КПК України складено протокол вилучення наркотичних засобів та (або) психотропних речовин та в присутності двох понятих, по черзі перебуваючи по вулиці Виборгській, 22 та Борщагівській , 150 в місті Києві вилучено придбані невідомі речовини у згортку синього кольору із розмірами приблизно 1,5 см * 1,5 см та згортку зеленого кольору із розмірами приблизно 1 см * 1,5 см, що поміщені до двох окремих прозорих поліетиленових пакетів, горловини яких були обв`язані ниткою, кінці якої обклеєні паперовими стрічками із підписами понятих, ОСОБА_2 , оперативного працівника ОСОБА_3 , а також відтиском печатки «Для Пакетів № 1 Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головне управління Національної поліції у м. Києві».

Згідно до висновку експерта № 11-2/1317 від 14.03.2019, що проведений на підставі ухвали слідчого судді встановлено, - «У наданій на дослідження порошкоподібні речовині блакитного кольору масою 0,206 г виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP у речовині становить 0,159 г. У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору масою 0,430 г виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну у речовині становить 0,026 г.».

PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №234 від 08.04.2013) "Список № 2 Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено" в "Таблиці І", є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 234 від 08.04.2013) "Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких заборонено" в "Таблиці ІІ", є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 детально розповів, як гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 запросили його на роботу до міста Москва в Російській Федерації, де він буде виконувати роботу по виготовленню начебто рідин для електронних цигарок за що він буде отримувати значну грошову винагороду у сумі від 1 500 - 2000 доларів США за один тиждень праці. Після систематичних вмовлять даних осіб, він погодився на пропозицію та отримав грошові кошти та відповідний мобільний термінал, де був встановлений інтернет-менеджер «WICKR me», виключно за допомогою якого він повинен був підтримувати із ними зв`язок та отримувати чіткі вказівки, інструкцію по виготовленню речовини під назвою «сіль». Перебуваючи у місті Москва він за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 протягом 20 діб здійснював дії по виготовленню вказаної речовини, а саме: отримав банківські картки; забрав ключі від виробничого цеху та гаражу де і здійснював виготовлення речовини; їздив за складовими для виготовлення речовини; придбавав необхідні предмети та обладнання (респіратори, відра, колби, лакмусовий папір та інше) для виготовлення речовини. Для вказаних витрат, а також на оренду житла, харчування йому переказували грошові кошти на банківську карту. Під час виробництва даної речовини він отруївся, в результаті чого був змушений повернутись до України, де вищевказаними особами до нього почали висуватись фінансові вимоги значного розміру.

24.04.2019 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено:

- Жорсткий диск персонального комп`ютера S|N WCASY0574133;

- Блокнот з рукописними записами;

- Смарфон «Black Berry» imei НОМЕР_1 із сім картою «Micro SD»;

- Банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_2 ;

- Наклейки із написом: «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- Результати лабораторних досліджень від 29.03.2018 ОСОБА_10 ;

- Акт № 19041 від 29.03.2018;

- Смартфон «Iphone» imei: НОМЕР_3 із сім картою НОМЕР_4 ;

- Карабін «М 15 М-072»7,62х39 та дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_11 та набої у кількості 3 штук;

- Ноутбук «HP» serial 5CG346620J в корпусі сіро-чорного кольору;

24.04.2019 в ході обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено:

- 12642 долл та 20 евро та 11500 грн;

- Банківська картка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_5 ;

- Смартфон «iphone» imei: НОМЕР_6 ;

- Предмет схожий на кастет чорного кольору;

- Утримувач для сім-карти оператору «Life» НОМЕР_7 ;

- Сім картки операторів «ВФ Україна», «Київстар», «Білайн», «Лайф», «МТС»;

- Флеш накопичувач AQL166YJB 166 B ;

- Флеш накопичувач без ідентифікаційних ознак;

- Листівка «ESCOBAR 24|7 SHOP»;

- Мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_9 із сім картою мобільного оператора «Київстар».

З метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі будуть використані під час проведення експертиз допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 199 КК України.

24.04.2019 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено слідчу дію - обшуки за місцем проживання ОСОБА_10 адресою: АДРЕСА_5 та за місцем реєстрації ОСОБА_10 по АДРЕСА_6 .

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюк Б.В. звернувся до суду з клопотанням відповідно до якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведених обшуків 24.04.2019 за місцем проживання ОСОБА_10 адресою: АДРЕСА_5 та за місцем реєстрації ОСОБА_10 по АДРЕСА_6 , та накласти арешт на наступне майно:

арешт на майно яке було вилучено за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- Жорсткий диск персонального комп`ютера S|N WCASY0574133;

- Блокнот з рукописними записами;

- Смарфон «Black Berry» imei НОМЕР_1 із сім картою «Micro SD»;

- Банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_2 ;

- Наклейки із написом: «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- Результати лабораторних досліджень від 29.03.2018 ОСОБА_10 ;

- Акт № 19041 від 29.03.2018;

- Смартфон «Iphone» imei: НОМЕР_3 із сім картою НОМЕР_4 ;

- Карабін «М 15 М-072»7,62х39 та дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_11 та набої у кількості 3 штук;

- Ноутбук «HP» serial 5CG346620J в корпусі сіро-чорного кольору;

накласти арешт на майно яке було вилучено за місцем реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- грошові кошти у сумі 12642 (дванадцять тисяч шістсот сорок два) долари США;

- грошові кошти у сумі 20 (двадцять) євро;

- грошові кошти у сумі 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) гривень;

- Банківська картка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_5 ;

- Смартфон «iphone» imei: НОМЕР_6 ;

- Предмет схожий на кастет чорного кольору;

- Утримувач для сім-карти оператору «Life» НОМЕР_7 ;

- Сім картки операторів «ВФ Україна», «Київстар», «Білайн», «Лайф», «МТС»;

- Флеш накопичувач AQL166YJB 166 B ;

- Флеш накопичувач без ідентифікаційних ознак;

- Листівка «ESCOBAR 24|7 SHOP»;

- Мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_9 із сім картою мобільного оператора «Київстар».

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду..

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є речовим доказом у справі.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого знищення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві Власюка Б.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018100000000638 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст.199 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведеного обшуку 24.04.2019 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- Жорсткий диск персонального комп`ютера S|N WCASY0574133;

- Блокнот з рукописними записами;

- Смарфон «Black Berry» imei НОМЕР_1 із сім картою «Micro SD»;

- Банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_2 ;

- Наклейки із написом: «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- Результати лабораторних досліджень від 29.03.2018 ОСОБА_10 ;

- Акт № 19041 від 29.03.2018;

- Смартфон «Iphone» imei: НОМЕР_3 із сім картою НОМЕР_4 ;

- Карабін «М 15 М-072»7,62х39 та дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_11 та набої у кількості 3 штук;

- Ноутбук «HP» serial 5CG346620J в корпусі сіро-чорного кольору;

Накласти арешт на майно яке було вилучено 24.04.2019 в ході обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- грошові кошти у сумі 12642 (дванадцять тисяч шістсот сорок два) долари США;

- грошові кошти у сумі 20 (двадцять) євро;

- грошові кошти у сумі 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) гривень;

- Банківська картка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_5 ;

- Смартфон «iphone» imei: НОМЕР_6 ;

- Предмет схожий на кастет чорного кольору;

- Утримувач для сім-карти оператору «Life» НОМЕР_7 ;

- Сім картки операторів «ВФ Україна», «Київстар», «Білайн», «Лайф», «МТС»;

- Флеш накопичувач AQL166YJB 166 B ;

- Флеш накопичувач без ідентифікаційних ознак;

- Листівка «ESCOBAR 24|7 SHOP»;

- Мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_9 із сім картою мобільного оператора «Київстар».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя