Вирок № 82962598, 11.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа№ 640/10012/19

н/п 1-кп/640/832/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2019 року Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді Попрас В.О.,

при секретарі - Томіної І.В.,

за участю прокурора - Чуба Р.М.,

захисника - адвоката Ципліцького Д.О.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Харкові кримінальне провадження за №42019221080000056 за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Щотове м. Антрацит Луганської області, громадянки України, заміжньої, яка має трьох неповнолітніх дітей: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В лютому 2019 року, ОСОБА_1 маючи єдиний злочинний намір направлений на надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею в інтересах ОСОБА_1 будь - якої дії з використанням наданого їй службового становища, в період часу з 18.02.2019 по 21.03.2019 року, достовірно знаючи, що згідно пунктів 3.7, 3.8 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем в установах Акціонерного Товариства Ощадбанк», затвердженої постановою правління AT «Ощадбанк» від 28.03.2012 № 196 (далі - Порядок), операція з ідентифікації клієнтів здійснюється безпосередньо в їх присутності та пунктів 5.2.3, 5.2.5 перевипущена банківська картка видається держателю, який підписує відповідно розписку, що крім того передбачено листом від 01.02.2017 № 118.14-14/154 «Щодо випуску ЕПП та обслуговування внутрішньо-переміщених осіб», Постанови НБУ № 492 від 12.01.2003, Постанови НБУ №705 від 05.11.2014, Постанови НБУ №189 від 15.05.2003, у останньої виник єдиний продовжений корисливий злочинний умисел, направлений на отримання винагороди від мешканців тимчасово окупованої території Луганської області за проведення незаконних операцій щодо ідентифікації банківських карток в AT «Ощадбанк» осіб, на ім`я яких видані картки, які фактично до м. Харкова не приїжджали та безпосередньо були відсутніми у банку при проведенні зазначених операцій, шляхом надання неправомірної вигоди посадовій особі територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) №10020/296 філії - Харківського обласного управління AT «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 6.

Реалізуючи раніше виниклий єдиний злочинний умисел, ОСОБА_1 , з корисливих мотивів, досягла домовленості з ОСОБА_6 , яка займає посаду керуючого ТВБВ №10020/296 філії - Харківського обласного управління «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 6, тобто є службовою особою з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. Відповідно до вказаної домовленості ОСОБА_1 повинна була передавати при безпосередній зустрічі ОСОБА_6 банківські картки «Ощадбанк» на осіб, які необхідно ідентифікувати без їх безпосередньої присутності, при цьому ОСОБА_1 мала сплачувати неправомірну винагороду ОСОБА_6 у розмірі, що залежав від кількості ідентифікованих карток та після їх ідентифікації повертати їх ОСОБА_1 .

Згідно посадової інструкції керуючого ТВБВ AT «Ощадбанк» Замниус Н.С: п. 2.1. Здійснює керівництво всією діяльністю ТВБВ банку; п. 2.2. Забезпечує виконання покладених на ТВБВ завдань; п. 2.14. Залучає на обслуговування в ТВБВ клієнтів шляхом проведення зустрічей та переговорів та забезпечує їх належне банківське обслуговування; п. 2.22. Забезпечує у ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів банку дотримання вимог з: - дотримання порядку оформлення та поданих до обліку первинних документів; п. 2.24. Розподіляє обов`язки між працівниками ТВБВ. Доводить до працівників ТВБВ плани та завдання з встановленням строків їх виконання.

Так, в продовження раніше виниклого злочинного умислу, ОСОБА_1 з корисливих мотивів, 21.02.2019 року, близько 11.00 год., за попередньою домовленістю зустрілася з ОСОБА_6 біля філії - Харківського обласного управління «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 6, де ОСОБА_1 , маючи умисел на надання неправомірної вигоди, діючи умисно та протиправно в особистих інтересах, з корисливих мотивів, надала ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 3400 грн. за ідентифікацію 9 (дев`яти) банківських карток банку «Ощадбанк», без безпосередньої присутності осіб, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , при цьому ОСОБА_6 мала забезпечити передачу ОСОБА_1 вищезазначених ідентифікованих банківських карток за відсутності осіб та їх особистого підпису через деякий час.

В продовження раніше виниклого єдиного злочинного умислу, 26.02.2019 приблизно о 11.00 годин ОСОБА_1 та ОСОБА_6 зустрілися в заздалегідь обумовленому місці, а саме біля входу у відділення «Ощадбанк» по вул. Героїв Праці, 6, в м. Харкові, де ОСОБА_6 віддала ОСОБА_1 раніше ідентифіковані 9 банківських карток «Ощадбанк», а ОСОБА_1 в свою чергу, продовжуючи умисел на надання неправомірної вигоди, діючи умисно та протиправно в особистих інтересах, з корисливих мотивів, надала ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 1200 грн. за ідентифікацію 4 (чотирьох) банківських карток банку «Ощадбанк», без безпосередньої присутності осіб, а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , при цьому ОСОБА_6 мала забезпечити передачу ОСОБА_1 вищезазначених ідентифікованих банківських карток за відсутності осіб та їх особистого підпису через деякий час.

В продовження раніше виниклого єдиного злочинного умислу, 28.02.2019 приблизно о 12.00 год., ОСОБА_1 та ОСОБА_6 зустрілися заздалегідь обумовленому місці, а саме біля входу у відділення «Ощадбанк» по вул. Героїв Праці, 6, в м. Харкові, де ОСОБА_6 віддала ОСОБА_1 раніше ідентифіковані 4 банківських картки «Ощадбанк», а ОСОБА_1 в свою чергу, продовжуючи умисел на надання неправомірної вигоди, діючи умисно та протиправно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, надала ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 6000 грн. за ідентифікацію 19 (дев`ятнадцяти) банківських карток банку «Ощадбанк», без безпосередньої присутності осіб, а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , при цьому ОСОБА_6 мала забезпечити передачу ОСОБА_1 вищезазначених ідентифікованих банківських карток за відсутності осіб та їх особистого підпису через деякий час.

В продовження раніше виниклого єдиного злочинного умислу, 12.03.2019 приблизно о 12.00 год., ОСОБА_1 та ОСОБА_6 зустрілися заздалегідь обумовленому місці, а саме біля входу у відділення «Ощадбанк» по вул. Героїв Праці, 6, в м. Харкові, де ОСОБА_6 віддала ОСОБА_1 раніше ідентифіковані 19 банківських карток Ощадбанк», а ОСОБА_1 в свою чергу, продовжуючи умисел на надання неправомірної вигоди, діючи умисно та протиправно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, надала ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 1500 грн. за ідентифікацію 5 (п`яти) банківських карток банку «Ощадбанк», без безпосередньої присутності осіб, а саме: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , при цьому ОСОБА_6 мала забезпечити передачу ОСОБА_1 вищезазначених ідентифікованих банківських карток за відсутності осіб та їх особистого підпису через деякий час.

В продовження раніше виниклого єдиного злочинного умислу, 21.03.2019 приблизно о 12.00 год., ОСОБА_1 та ОСОБА_6 зустрілися заздалегідь обумовленому місці, а саме біля входу у відділення «Ощадбанк» по вул. Героїв Праці, 6, в м. Харкові, де ОСОБА_1 , продовжуючи умисел на надання неправомірної вигоди, діючи умисно та протиправно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, надала ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 2100 грн. за ідентифікацію 7 (семи) банківських карток банку «Ощадбанк», без безпосередньої присутності осіб, а саме: № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , при цьому ОСОБА_6 мала забезпечити передачу ОСОБА_1 вищезазначених ідентифікованих банківських карток за відсутності осіб та їх особистого підпису через деякий час.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою проведення операцій в порушення пунктів 3.7, 3.8, 5.2.3, 5.2.5 Порядку для перевипуску, видачі та ідентифікації банківських карток банку «Ощадбанк» за відсутності осіб, на ім`я яких їх видано та їх особистих підписів, передала керуючому ТВБВ №10020/296 філії - Харківського обласного управління «Ощадбанк» ОСОБА_6 неправомірну вигоду у загальному розмірі 14200 грн.

Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 369 КК України, тобто наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь - якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Чубом Р.М., якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42019221080000056, 13.05.2019 р. укладена з підозрюваною ОСОБА_1 за участі її захисника адвоката Ципліцького Д.О. угода про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_1 зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, сприяти судовому розгляду кримінального провадження.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_1 покарання за ч.1 ст.369 КК України у вигляді штрафу у розмірі 750 мінімумів доходів громадян із застосуванням спеціальної конфіскації у розмірі 14200 грн.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному проваджені може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 цілком розуміє її права, передбачені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до ОСОБА_1 у разі затвердження угоди судом.

Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Умови даної угоди про визнання винуватості вповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Вивченням особи ОСОБА_1 встановлено, що вона не судима, на обліках у психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, заміжня, має трьох неповнолітніх дітей.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_1 , суд визнає щире каяття та наявність у неї на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_1 , судом не встановлено.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості та призначення узгодженої сторонами міри покарання.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 369, 370, 373, 374, 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 13.05.2019 р. прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області Чубом Р.М. та підозрюваною ОСОБА_1 за участі її захисника адвоката Ципліцького Д.О., у кримінальному провадженні за №42019221080000056.

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України, та призначити їй покарання у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі сімсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 12750 грн.

Застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати в дохід держави грошові кошти в розмірі 14 200 грн., які використовувались для матеріального забезпечення злочину.

Скасувати арешт, накладений на майно, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.03.2019, та повернути блокнот синього кольору ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 450 грн. та мобільний телефон білого кольору «Хіомі Rеdmі nоtе4»з двома сім-картами повернути ОСОБА_1 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий - суддя Попрас В.О.