Ухвала суду № 82959092, 10.07.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3424/19

Провадження № 1-кс/552/2739/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., за участі секретаря судового засідання -Силка І.О., слідчого - Карнаух С.С., розглянувши клопотання слідчого відділення ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Карнаух С.с. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Карнаух С.С. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020001400 від 12.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розсідуванням встановлено, що 11.06.2019 року до ч/ч ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від представника колективного підприємства «Медея» гр. ОСОБА_1 про те, що 10.06.2019 року невідома особа, під приводом надання логістичних послуг КП «Медея» (код ЄДРПОУ 25168924, юридична адреса: м. Полтава, вул. Алмазна 16, кв. 29, фактична адреса: м. Полтава, вул. Харчовиків, 6 по транспортуванню масла «Селянського 73% жиру» шахрайським шляхом заволоділа товаром, чим завдала КП «Медея» значної майнової шкоди.

Допитана у якості свідка представник колективного підприємства «Медея» - головний бухгалтер ОСОБА_1 пояснила, що вона працює на посаді головного бухгалтера у колективному підприємстві «Медея» з 1999 року. З того часу і по сьогоднішній день основним видом діяльності підприємства була і є оптова торгівля молочними продуктами.

Так, 07.06.2019 року КП «Медея» укладено договір поставки товару №501 від 07.06.2019 р., щодо поставки масла «Селянського» 73,0 % жиру, яке було розфасоване у картонні коробки по 20 кг. кожна. Того ж дня вказаний товар був повністю оплачений у повному обсязі на рахунок ТОВ «МОЛОЧНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ «ПІВДЕННИЙ».

Згідно умов договору транспортування (перевезення) товару здійснюється за рахунок КП «Медея», у зв`язку із підприємство зайнялося пошуками вантажного транспорту для перевезення вказаної продукції.

Наступного дня ФОП «ОСОБА_7» знайшла вантажний автомобіль для перевезення товару, що належав КП «Медея», а саме масла «Селянського». Згідно даних наданих логістом ОСОБА_2 , вказаним автомобілем був вантажний автомобіль марки «DAF» із д.н.з. НОМЕР_1 та причепом із д.н.з. НОМЕР_2 та зазначила прізвище водія вказаного авто, а саме ОСОБА_3 із номером мобільного телефону № НОМЕР_3 .

За вказаним вище номером телефону директор підприємства ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), контактувала із водієм, який представився ОСОБА_5 та координувала його пересування для доставки товару за місцем призначення до КП «Медея», що розташоване по вул. Харчовиків, 6 у м. Полтава.

10.06.2019 року зазначений вище автомобіль був поданий на завантаження до ТОВ «МОЛОЧНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ «ПІВДЕННИЙ», що розташований по вул. Михайла Грушевського, 17, у м. Мелітополь, Запорізької обл., а саме близько 12 год. 00 хв. Того ж дня 10.06.2019 року директор КП «Медея» ОСОБА_4 зателефонувала до ТОВ «МОЛОЧНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ «ПІВДЕННИЙ» та дізналась про те, що вказаний вантажний автомобіль знаходиться на комбінаті та готовий до завантаження. У подальшому за проханням ОСОБА_4 «МОЛОЧНО-ЖИРОВИМ КОМБІНАТОМ «ПІВДЕННИЙ» було завантажено вантажний автомобіль «DAF» із д.н.з. НОМЕР_1 та причепом із д.н.з. НОМЕР_2 товаром, а саме маслом «Селянським», 73 % жиру, яке було розфасоване у картонні коробки по 20 кг. кожна.

У подальшому згідно даних наданих директору КП «Медея» «МОЛОЧНО-ЖИРОВИМ КОМБІНАТОМ «ПІВДЕННИЙ» вищезазначений вантажний автомобіль «DAF» із д.н.з. НОМЕР_1 та причепом із д.н.з. НОМЕР_2 , було повністю завантажено товаром, що належав КП «Медея», а саме маслом «Селянським», 73 % жиру, після чого вказаний вантажний автомобіль о 14 год. 05 хв. 10.06.2019 року виїхав із території ТОВ «МОЛОЧНО-ЖИРОВОГО КОМБІНАТУ «ПІВДЕННИЙ», що розташований по вул. Михайла Грушевського, 17, у м. Мелітополь, Запорізької обл.

Після зазначеного, директором КП «Медея» ОСОБА_4 періодично здійснювались телефонні дзвінки водію вказаного вище вантажного автомобіля «DAF», який представлявся ОСОБА_5 на номер мобільного телефону № НОМЕР_3 . У ході телефонних розмов, як розповіла мені ОСОБА_4 , чоловік, який керував вказаним вантажним автомобілем та представлявся ОСОБА_5 , повідомляв їй, що він рухається у напрямку розташування КП «Медея», до вул. Харчовиків, 6 у м. Полтава.

У подальшому 11.06.2019 року близько 05 год. 00 хв. директором КП «Медея» ОСОБА_4 було здійснено телефонний дзвінок водію вказаного вище вантажного автомобіля «DAF», який представлявся ОСОБА_5 на номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , але вказаний номер телефону вже не працював, так як і по теперішній час.

У зв`язку із вищевикладеним КП «Медея» вважає, що зазначеними особами, які здійснювали перевезення нашого товару вчинене кримінальне правопорушення та вказаний перевізник шляхом надання недостовірних відомостей про себе та можливо підроблених документів, заволоділи майном КП «Медея» у вигляді масла «Селянського», 73 % жиру, чим завдали підприємству значної майнової шкоди.

Під час досудового розслідування було встановлено, що вказані шахрайські дії було вчинено групою осіб, які для реалізації злочинного умислу по заволодінню товару, а саме вершкового масла, використали вантажний автомобіль DAF 95 XFбілого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , та причепом-рефрижиратором Lamberet SDCFV 46B3 з д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, на яких державні номерні знаки не відповідають дійсності, так як проведеними оперативно-розшуковими заходами були встановлені реальні власники та місцезнаходження їх автомобіля та причепа-рефрижератора, в подальшому проведено перевірку по їх місцю перебуванню в час вчинення кримінального правопорушення, а також включаючи аналіз відеоматеріалів з камер відеоспостережень по маршруту пересування злочинців встановлено, що використаний вантажний автомобіль (двійник) під час шахрайських дій має візуально видимі відмінності від реального вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , які на даний знаходяться в адресах власників і по призначенню наразі не використовуються.

Також, вказаними особами для реалізації запланованих шахрайських дій з метою незаконного заволодіння чужого майна, а саме масла «Селянського» в кількості 20 тон, при невідомих обставинах було виготовлено комплект документів на автомобіль DAF 95 XFбілого кольору, причеп-рефрижиратор Lamberet SDCFV 46B3, а саме страховий поліс, технічний паспорт та водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_5 , видане 17.06.2015 року, які вони при складанні договору продемонстрували, видаючи документи за дійсні. Проведеними розшуковими заходами встановлено вихідний документ, з якого було підроблено документ - водійське посвідчення серії НОМЕР_6 , видане 17.06.2015 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що даний громадянин з 17.05.2019 року знаходиться в Польщі на заробітках. Також, під час зв`язку з диспетчером шахраями використовувався абонентський номер НОМЕР_7 ІМЕІ НОМЕР_8 , який після закінчення кримінального правопорушення, коли чуже майно, а саме масло «Селянське» в кількості 20 тон було в повному розпорядженні злочинців,був вимкнений, і до цього часу в мережі базових станцій операторів мобільного зв`язку не фіксувався.

В ході аналітичного опрацювання трафіку абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користувалися шахраї, було виділено місця, де вказаний мобільний термінал здійснював зупинки в м.Чернігів, м.Бровари, м.Бердянськ Запорізької області, м. Олександрія та смт. Пантеївка, Кіровоградської області. В подальшому, з метою встановлення додаткових працюючих мобільних терміналів відповідно до часу та дати перебування злочинців у вказаних місцях, враховуючи LACтаCID, а також азимути, відповідно до наявних базових станцій операторів мобільного зв`язку у даній місцевості, було проведено радіорозвідки, в результаті чого можливостями УОТЗ ГУНП в Полтавській області в ході аналітичного опрацювання методом порівняння було встановлено абонентські номери, проведено їх ідентифікацію та встановлено власників та їх зв`язки. В ході аналізу доведено, що особи, встановлені в результаті ідентифікаційних опрацювань здобутої інформації, враховуючи відеоматеріали, з великим ступенем ймовірності причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та потребують подальшої перевірки.

В результаті аналітичного опрацювання моніторингів було встановлено абонентські номери, які перебували в період та в азимуті дії базових станцій операторів стільникового зв`язку на місці вчинення злочину, в результаті чого, вважаю за необхідне, звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) з 01.01.2019 року (враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілих) по кінцевий термін дії ухвали на наступні абонентські номери та IMEI:

1) НОМЕР_9 ;

2) НОМЕР_10 ;

3) НОМЕР_11 ;

4) НОМЕР_12 ;

5) НОМЕР_13 ;

6) НОМЕР_14 ;

7) НОМЕР_15 ;

8) НОМЕР_16 ;

9) НОМЕР_17 ;

IMEI 1) НОМЕР_18 ;

1)

НОМЕР_19 ) НОМЕР_10

3) НОМЕР_20

4) НОМЕР_21

5) НОМЕР_22

6) НОМЕР_23

7) НОМЕР_24

8) НОМЕР_17

9)

НОМЕР_25 )

НОМЕР_26 )

НОМЕР_27 )

НОМЕР_28 )

НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 ;

1) НОМЕР_31 ;

2) НОМЕР_32 ;

15)+

НОМЕР_33 )+

НОМЕР_34 )

НОМЕР_35 ) НОМЕР_50

19 ) НОМЕР_51

20 )НОМЕР_49

21 ) НОМЕР_9

22)НОМЕР_52

23 ) НОМЕР_20

24 ) НОМЕР_21 ;

З метою встановлення особи злочинців, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС - повідомлень абонентського номеру: НОМЕР_9 ; (власником яких є ТОВ «лайфселл»), НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; (власником яких є ПрАТ «Київстар»); НОМЕР_9 ; (власником яких є ТОВ «Лайфселл») НОМЕР_10 ; НОМЕР_20 ; (власником яких є ПрАТ «Київстар»); НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; (власником яких є ТОВ «Лайфселл») НОМЕР_24 ; (власником яких є ПрАТ«ВФ Україна») НОМЕР_17 ; (власником яких є ПрАТ «Київстар»); НОМЕР_42 ; (власником яких є ТОВ «Лайфселл») НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; (власником яких є ПрАТ «Київстар»); НОМЕР_46 ; (власником яких є ПрАТ«ВФ Україна») НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_30 ; + НОМЕР_17 ; (власником яких є ПрАТ «Київстар»); НОМЕР_50; (власником яких є ПрАТ«ВФ Україна»); НОМЕР_51; НОМЕР_49; НОМЕР_9; (власником яких є ТОВ «лайфселл») НОМЕР_48; НОМЕР_20; (власником яких є ПрАТ «Київстар») НОМЕР_21 (власником яких є ТОВ «Лайфселл»), з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові, за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2019 року по час дії ухвали.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просивзадовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентського номеру НОМЕР_24 , НОМЕР_46 , НОМЕР_24 , за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2019 року по час дії ухвали, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_17 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , + НОМЕР_47 , НОМЕР_30 , НОМЕР_17 , НОМЕР_48 ,

НОМЕР_20 , за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2019 року по час дії ухвали, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентського номеру НОМЕР_9 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_42 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_21 за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2019 року по час дії ухвали, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» а саме: зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» надати інформацію із зазначенням даних по мобільних терміналах абонентів з ІМЕІ: НОМЕР_18 в період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2019 по термін дії ухвали, з вказівкою:

1)дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_18 ) (абонента «А1»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А1») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А1»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2)абонентських номерів (абонентів «Б1»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_18 ) (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

3)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_18 ) (абонентом «А1»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б1»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б1»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б1») в момент кожного з`єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок;

Виконання ухвали доручити старшим слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу, Соломасі Роману Юрійовичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Лончаковій Інні Сергіївні, Березенцю Артему Андрійовичу, Будякову Сергію Олександровичу, Карнауху Сергію Станіславовичу, Шульзі Євгену Олександровичу, Маштакову Артему Олександровичу, Криштифор Анастасії Вячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Пашко Аліні Ігорівні.

Строк дії ухвали до 10.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.