Ухвала суду № 82958586, 09.07.2019, Старобільський районний суд Луганської області

09.07.19

ЄУН 431/606/17

Провадження 1-кс/431/892/19

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

09 липня 2019 року м. Старобільськ Слідчий суддя Старобільського районного суду

Луганської області Логвіненко Т.Г.,

за участю секретаря Гапотченко І.О.,

розглянув в приміщенні Старобільського районного суду Луганської області клопотаннястаршого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лисогор В.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32017130580000003 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,

та додані до клопотання матеріали,

встановив:

09 липня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лисогор В.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32017130580000003 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що впровадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2017 року за №32017130580000003, стосовно службових осіб ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), які протягом січня – червня 2016 року здійснювали операції з придбання добрив від ризикових підприємств-імпортерів ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДРПОУ – 40171681), ТОВ «Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ - 40173872) та ТОВ «Елітан Компані» (код ЄДРПОУ – 40173783) шляхом проведення безтоварних операцій та неправомірно сформувало податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилось від сплати податку на додану вартість на загальну суму 841,2 тис. грн., передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Згідно аналізу податкових накладних ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «Тревіс Груп» та ТОВ «Елітан Компані» здійснюють імпорт, придбання та реалізацію споживчих товарів широкого профілю, при цьому номенклатура придбаного товару відрізняється від реалізованого товару. Таким чином, ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «Тревіс Груп» та ТОВ «Елітан Компані» є «зустрічними транзитерами» та постачальниками схемного «імпортного» податкового кредиту. У зв`язку із вищевикладеним, ПП «ВКК «Альонка» шляхом проведення безтоварних операцій неправомірно сформувало податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилось від сплати податку на додану вартість на загальну суму 841,2 тис. грн. Вказані збитки підтверджуються висновком відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом №14/12-32-16-34579989 від 30.06.2016 року. В ході відпрацювання зазначених підприємств встановлено, що на момент вчинення правопорушення директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Тревіс Груп»» (код ЄДРПОУ – 40173872) був громадянин ОСОБА_1 , який переховується від співробітників правоохоронних органів. В ході досудового розслідування було отримано відомості з ДРФО – платників податків ДФС України про суми виплачених доходів з яких вбачається, що в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ОСОБА_1 отримував дохід у вигляді заробітної плати в ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД (код ЄДРПОУ 14090946) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Залізнична, 4. На даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, можливості проведення подальшої почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів особової справи ОСОБА_1 в ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД (код ЄДРПОУ 14090946) та оригіналів інших документів в яких відображені підпис та почерк ОСОБА_1 , із можливістю ознайомитись з ними та вилучити для використання їх як доказ у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчий просив провести розгляд без виклику особи, в розпорядженні якої перебуває інформація, тобто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий Лисогор В.І. в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд вказаної справи без його участі. Просив суд задовольнити клопотання. Також суд вважає обґрунтованим доводи слідчого щодо розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв`язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що повна інформація про оригінали документів особової справи ОСОБА_1 , що знаходиться у володінні ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотаннястаршого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лисогор В.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32017130580000003 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати начальнику третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовій Інні Яковлівні, старшому слідчому з ОВС Баранову Олексію Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС Лисогору Вадиму Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС Циганковій Яні Сергіївні, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ МНВП «АРІС» ЛТД (код ЄДРПОУ 14090946) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Залізнична, 4, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, а саме: автобіографії, заяв про прийняття на роботу та звільнення з роботи, заяв на надання відпустки, табелів обліку робочого часу, актів приймання виконаних робіт (послуг), розрахункових листів по заробітній платі, журналів, документів про інструктаж, завірені власноручно копії паспорту та інші завірені власноручно документи, які ідентифікують особу, інших документів в яких виконано підпис або почерк ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації (на паперовому та електронному носії) слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Логвіненко Т.Г.