Ухвала суду № 82957866, 10.07.2019, Буський районний суд Львівської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Єдиний унікальний номер №451/477/18

Провадження №1-кс/440/554/2019

10 липня 2019 року м. Буськ

Слідчий суддя Буського районного суду Львівської області Кос І.Б., з участю секретаря судового засідання Дутки С.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції Бартошик П.І. про проведення експертизи,-

в с т ан о в и в :

8 липня 2019 року до Буського районного суду Львівської області згідно ухвали колегії суддів судової палати з розгяду кримінальних справ Апеляційного суду Львівської області від 27.06.2018 року надійшло клопотання слідчого СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції Бартошик П.І., за погодженням із прокурорм Радехівської місцевої прокуратури Львівської області Ватраль Р.В., про проведення експертизи в кримінальному провадженні № 12018140280000140 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Бартошик П.І., прокурор не з`явилися. Слідчий направив клопотання проводити розгляд у його відсутності та відсутності прокурора, без застосування технічних засобів фіксації судового засідання.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

З врахуванням положень даної статті, вважаю що дане клопотання слід розглянути без участі слідчого СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції Бартошик П.І., а також прокурора, який погодив таке клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.03.2018 року в Радехівське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області надійшла заява від представника ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" про те, що посадові особи ТзОВ "Радехівський елеватор", що знаходиться в с.Стоянів, по вул. І. Франка, 85Б, Радехівського району, Львівської області вчинили розтрату сільськогосподарської культури - соя, чим спричинено ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" матеріальну шкоду.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140280000140 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140280000140 від 22.03.2018, винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч.2 ст.191 КК України на ч.4 ст.191 КК України.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що посадові особи ТзОВ "Радехівський елеватор", що знаходиться в с. Стоянів, по вул. І. Франка, 85Б, Радехівського району, Львівської області вчинили розтрату сільськогосподарської культури - соя у кількості 1024,241 т, чим спричинено ТзОВ "Агро-промислова компанія співдружність Україна" матеріальну шкоду в сумі 11 932 407,65 грн.

Між ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» в особі директора ОСОБА_1 (виступає в якості Покупця) та ТОВ «Агропартнер» в особі директора ОСОБА_2 (виступає як Продавець) укладено Договір поставки від 23.01.2018 № JP/00863 (надалі – Договір № JP/00863), відповідно до умов п. п. 1.1, 3.1 якого предметом поставки є 1280 метричних тонн (+/- 5,0 %) соєвих бобів на харчові цілі (соя – код за ТН ЗЕД ЄАЕС 1201 90 000 0), походженням з України 2017 року врожаю насипом. Одночасно, п. п. 5.1, 5.2 Договору № JP/00863 встановлено ціну за 1 т товару у розмірі 11 650 грн (з ПДВ) та, відповідно, загальна вартість поставки складає 14 911 994,88 гривень.

У відповідності до п. 3.6 Договору № JP/00863, Зерновий склад не пізніше 7 робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Поклажодавця на відвантаження зерна за умови повної сплати за надані послуги, надання транспорту, сприятливих погодних умов, відсутності невиконаних вимог щодо відвантаження зерна іншому поклажодавцю, наданих до моменту отримання вимоги від Поклажодавця, а також надання пакету відповідних документів (лист-вимога, довіреність на відвантаження/переоформлення, складський документ, оригінал паспорта представника Поклажодавця), починає відвантаження зерна у наданий Поклажодавцем транспорт.

Згідно з п. 4.1 Договору № JP/00863, передача товару Продавцем відбувається на умовах EXW – ТОВ «Радехівський елеватор» (80200, Львівська обл., м. Радехів, вул. Витківська, 35).

Платіжними дорученнями від 30.01.2018 № 27 та від 12.02.2018 № 103, ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» сплачено на користь ТОВ «Агропартнер», відповідно, 11 896 239,65 грн та 2 974 059 грн, а загалом – 14 870 299,55 гривень.

Надалі між ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (Поклажодавець) та ТОВ «Радехівський елеватор» (Зерновий склад) укладено Договір складського зберігання від 24.01.2018 № 46 (надалі – Договір № 46), відповідно до умов п. 1.1 якого Поклажодавець передає Зерновому складу на зберігання сільськогосподарську культуру, визначену п. 1.1.1 Договору на відповідних умовах (із зобов`язанням Зернового складу повернути у строки та у стані, визначеному Договором та законодавством). З боку ТОВ «Радехівський елеватор» Договір № 46 підписано директором ОСОБА_3 , з боку ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» - директором Гуйваном ОСОБА_4 , та скріплено круглими печатками сторін.

Як свідчить Акт приймання-передачі № РЕ000000001 від 29.01.2018, скріплений підписами керівників та круглими печатками трьох сторін (з боку ТОВ «Агропартнер» - ОСОБА_2 , з боку ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» - ОСОБА_1 , з боку ТОВ «Радехівський елеватор» - Остапчук С.В.), ТОВ «Агропартнер» передало ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» 1 276 421 кг сої (вологість 12%, сміттєва домішка – 2%, зернова домішка – 8%), які ТОВ «Радехівський елеватор», у свою чергу, прийнято на збереження.

Також про прийняття на зберігання 1 276 421 кг сої ТОВ «Радехівський елеватор» від ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (шляхом переоформлення від ТОВ «Агропартнер») свідчить складська квитанція на зерно № 285 від 29.01.2018 серії АЧ № 358585, підписана директором ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_5 . Крім цього, у Журналі реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна (з приміткою «Переоформлення», типова форма № ЗХС-49) наявний запис від 29.01.2018 про проведення аналізів 1 276 421 кг сої.

Прихід зерна у кількості 1 276 421 кг відображено за даними реєстру руху та залишків зерна за власниками від 29.01.2018 № 127, який підписано спеціалістом-бухгалтером ОСОБА_6 .

Як встановлено умовами п. 3.4 Договору № 46, власником зерна, що знаходиться на зберіганні, є Поклажодавець, а ризики випадкової втрати, нестачі та/або псування зерна переходять від Поклажодавця до Зернового складу в момент оформлення складського документа на зерно.

Відповідно до наданого для перевірки рахунку на оплату від 31.01.2018 № 6, ТОВ «Радехівський елеватор» виставлено до оплати ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» за зберігання продукції у розмірі 3 829,263 тонно/доби на суму 4 595,12 грн, які у повному обсязі Поклажодавцем (ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна») оплачено на користь Зернового складу (ТОВ «Радехівський елеватор») платіжним дорученням від 02.02.2018 № 110.

У подальшому, як свідчить письмове звернення директора ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» ОСОБА_1 від 19.02.2018 № 501 на адресу директора ТОВ «Радехівський елеватор», Поклажодавець звернувся до Зернового складу з проханням відвантажити сою у кількості 1 276,421 т автомобільним транспортом з 20.02.2018.

Однак, як свідчать наявні у матеріалах кримінального провадження № 12018141280000140 від 22.03.2018 матеріали, фактично Зерновим складом (ТОВ «Радехівський елеватор») за 8 товарно-транспортними накладними (від 20.02.2018 № № 1002, 1003, 105760; від 21.02.2018 № № 1004, 1005,1006; від 22.02.2018 №1007,1008) на адресу Поклажодавця (ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна») відвантажено сою у загальній кількості 251,940 тонн.

Таким чином, залишок переданої на зберігання до ТОВ «Радехівський елеватор» сої, належної ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна», становить 1 024,241 т на загальну суму за договірними цінами 11 935 203,65 гривень.

Згідно довідки «Про наслідки участі у перевірці фінансово-господарської діяльності ТОВ «Радехівський елеватор» від 22.08.2018, виданої спеціалістом з фінансових питань головним державним фінансовим інспектором Західного офісу Держаудитслужби - Петровим Д.І. вбачається, що залишок переданої на зберігання до ТОВ «Радехівський елеватор» сої, належної ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна», становить 1 024,241 т на загальну суму за договірними цінами 11 935 203,65 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Радехівський елеватор», код ЄДРПОУ 41216686, що знаходиться в м. Радехів, по вул. Витківська, 35, Львівської області, однак для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, потрібно спеціальні знання, а тому необхідно призначити судову економічну експертизу.

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

На підставі наведеного вище, беручи до уваги те, що є обґрунтовані підстави для проведення експертизи, вважаю дане клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, –

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції Бартошика П.І. - задовольнити.

Призначити проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручити експертам Львівського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити таке питання:

1.Чи підтверджується документально у довідці спеціаліста з фінансових питань – головного державного фінансового інспектора Західного офісу Держаудитслужби - Петрова Д.І. від 22.08.2018 не виконання умов договору від 23.01.2018 за № JP/00863 ТОВ «Радехівський елеватор» та завдання збитків ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» внаслідок не поставки 1 024, 241 тонн сої на суму 11 935 203,65 гривень?

2 Яка сума завданої матеріальної шкоди/збитків ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» внаслідок не виконання умов договору від 23.01.2018 за № JP/00863 посадовими особами ТОВ «Радехівський елеватор»?

3. Хто із посадових осіб ТОВ «Радехівський елеватор» був матеріально-відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (сої) в кількості 1 024, 241 тонн, отриманих на зберігання у відповідності до договору від 23.01.2018 за № JP/00863, акту приймання-передачі № РЕ000000001 від 29.01.2018 та наданих на дослідження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Радехівський елеватор»?

Для дослідження експерту направити матеріали кримінального провадження №12018140280000140 від 22.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Довідка спеціаліста з фінансових питань – головного державного фінансового інспектора Західного офісу Держаудитслужби - Петрова Д.І. від 22.08.2018 знаходиться у кримінальному провадженні№12018140280000140 від 22.03.2018.

Копію ухвали про доручення проведення судової економічної експертизи направити експертам Львівського НДЕКЦ МВС України.

Висновок експерта надати до СВ Радехівського відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, що знаходиться за адресою: м.Радехів, вул.Львівська, 9, Львівської області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Б. Кос