Ухвала суду № 82957104, 10.07.2019, Долинський районний суд Кіровоградської області

Долинський районний суд Кіровоградської області

110 м. м. Долинська Долинський район Кіровоградська область Україна 28500

Справа № 388/927/19

УХВАЛА

Іменем України

10.07.2019 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області Степанов С.В., за участю секретаря Лінської Л.М., слідчого СВ Сокуренко О.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Сокуренко О.В. погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Великим Р.Е. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120150000256 від 18 квітня 2019 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Сокуренко О.В. звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Великим Р.Е. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.

У провадженні СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120150000256 від 18 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України щодо привласнення грошових коштів обласного та місцевого бюджетів колишнім директором СТ «Долина-С» (код ЄДРПОУ 35424038, юридична адреса: Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Центральна, 81-А) ОСОБА_1 , який зловживаючи службовим становищем, незаконно допустив їх нецільове використання, які були виділені впродовж 2017 року для реалізації бізнес-плану із створення (реконструкція) соціальної їдальні з виробництвом хліба на території смт. Молодіжне, Долинського району, Кіровоградської області, шляхом незаконного використання коштів для потреб СТ «Долина-С».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст. 17, 18, 19, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 4, 5, 9, 13, 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», рішення обласної ради від 25.03.2016 року № 42 «Про регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки», з метою реалізації в області державної політики підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення цільового використання бюджетних коштів та для активізації роботи з цього питання на рівні міст, районів та об`єднаних територіальних громад затверджено Порядок використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 25966293, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84), який затверджено розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації № 362-р від 25.07.2017 року «Про затвердження Порядку використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області».

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що згідно даного розпорядження голови КОДА № 362-р від 25.07.2017 року підприємці до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області подають відповідні документи, бізнес-плани та заявки про надання фінансової допомоги, які в подальшому розглядаються конкурсною комісією даного фонду та наглядовою радою.

На запит УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України № 1279/39/110/01-19 від 15.02.2019 року на адресу в.о. директора Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області Маслова ОСОБА_2 Альбертовича, було отримано відповідь, в якій зазначалося, що на участь в конкурсі на отримання кредитів протягом 2016-2018 років надійшла заявка від директора СТ «Долина-С» (ЄДРПОУ 35424038, адреса: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Центральна, 81-а) ОСОБА_1 щодо реалізації бізнес-плану по будівництву соціальної їдальні з виробництвом хліба.

В ході проведення подальшої перевірки діяльності СТ «Долина – С» та вивченням фінансово – господарських документів, стало відомо про нецільове використання бюджетних коштів вже колишнім виконавчим директором ОСОБА_1 на суму більше 150000 гривень.

Загальна сума цільових бюджетних коштів, наданих на впровадження проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» в селі Молодіжне Долинського району складає 355 000 (триста п`ятдесят п`ять тисяч) грн.

Згідно умов бізнес плану, наданого колишнім виконавчим директором СТ «Долина – С» ОСОБА_1 на розгляд Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області, який в подальшому був затверджений і на його впровадження були виділені грошові кошти, в селі Молодіжне, Долинського району, Кіровоградської області повинна була з`явитись їдальня та пекарня у 4 кварталі 2017 року. На сьогоднішній день проект не реалізовано - пекарня відсутня, так як і відсутнє обладнання, яке повинно було бути придбане для її функціонування.

Всупереч зобов`язань, передбачених бізнес-планом інвестиційного проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба» ОСОБА_3 .А. не здійснив закупівлю обладнання на загальну суму 246 771,28 тис. грн..

На наданий Управлінням захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України запит від 07.05.2019 № 3453/39/110/03-19 на адресу СТ «Долина - С» щодо придбання колишнім директором ОСОБА_1 товарно-матеріальних цінностей з травня 2017 року по листопад 2018 року підчас реалізації бізнес-плану по створенню соціальної їдальні з виробництвом хліба було отримано відповідь за вих. № 7 від 07.05.2019 про те, що він придбав на загальну суму яка складає 175382,84 тис. грн.

З метою реалізації вищезазначеного бізнес-проекту ОСОБА_1 закуповував будівельні матеріали, устаткування та обладнання у наступних осіб підприємців, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 ».

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що, колишній директор СТ «Долина-С» (код ЄДРПОУ 35424038, юридична адреса: Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Центральна, 81-А) в особі ОСОБА_7 .А. відмовляється надати будь-які пояснення та документи з приводу отримання від Регіонального фонду підтримки підприємництва Кіровоградської ОДА грошової допомоги на реалізацію бізнес-проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» в сумі 305000 гривень – за рахунок коштів обласного бюджету на поворотній основі, що не дає можливості встановити рух коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2017- 31.12.2018 роки.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що СТ «Долина-С» має банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у банку ПАТ «Укрсоцбанк».

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках СТ «Долина-С» (ЄДРПОУ 35424038), р/р № НОМЕР_1 відкритого в Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк», МФО банку: 300023, адреси: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, б. 100 та м. Київ, вулиця Ділова, б. 3, за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

До того ж не представляється можливим іншим способом отримати банківські документи що стосуються обслуговування рахунків СТ «Долина-С», оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказані документи становлять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий Сокуренко О.В. подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

Представник Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 18 квітня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019120150000256 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», що розташований за адресами : м. Київ, вулиця Велика Васильківська, б. 100 та м. Київ, вулиця Ділова, б. 3.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Сокуренку Олександру Вікторовичу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження – на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення (здійснити виїмку) документів в оригіналах, з метою запобігти спробам їх зміни або знищення по рахунках СТ «Долина-С», р/р № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», МФО банку: 300023, за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, б. 100 та м. Київ, вулиця Ділова, б. 3, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт – Банк»;

- заяв на встановлення системи «Клієнт – Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунках;

- заяв на видачу готівки;

- інформації відносно СТ «Долина-С», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- інформації про організаційно-правову структуру споживчого товариства «Долина-С» її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників товариства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках СТ «Долина-С»;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках СТ «Долина-С»;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих СТ «Долина-С».

Ухвала діє до 09 серпня 2019 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С. В. Степанов