Ухвала суду № 82956859, 09.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 09.07.2019

Справа № 320/5477/19

Провадження №1-кс/320/3680/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«09» липня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В., за участю секретаря – Арифової Л.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Яни Юріївни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081280000034 від 14.03.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Яни Юріївни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна перемоги, б. 50., факсимільний зв`язок 056 7896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 квітня 2018 року відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області було підписано договір із ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» № 2304 щодо поставки твердого палива – вугілля камінного марки ГПК 50-200мм, за державні кошти в кількості 15 тонн на загальну суму 48500,00 гривень, однак після підписання договору поставки постачальником (ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017») умови договору виконані не були, чим замовнику відділу культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області було спричинено майнову шкоду.

13 березня 2019 року за даним фактом Мелітопольським відділом поліції ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42019081280000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2018 року відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області було оголошено конкурс на електронному сайті державних закупівель «прозоро». За результатами конкурсу було оголошено переможця, яким стало ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . 23 квітня 2018 року між відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» було підписано договір поставки твердого палива – вугілля камінного марки ГПК 50-200 мм, № 2304, згідно якого ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» строком до 30 квітня 2018 року зобов`язується поставити на адресу відділу культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області. 23 квітня 2018 року також було підписано договір про відповідальне зберігання, згідно якого вугілля належне відділу культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області в кількості 15 тонн мало деякий час зберігатись на складі ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017», розташованого за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Привокзальна, 104, після чого вугілля частинами мало поставлятись на адресу замовника. Під час підписання договору поставки представниками відділу культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області наявність вугілля (предмет договору) не перевірялась. Станом на березень 2019 року ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» на адресу замовника вугілля не поставило. Таким чином, відділу культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області була спричинена майнова шкода.

Згідно договору № 2304 від 23.04.2018, укладеного між відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017», фірма постачальник товару - ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» має розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , МФО 313399, код ЄДРПОУ 41110860, ІПН 411108608339.

З метою встановлення всіх обставин придбання вугілля восени 2018 року відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення фінансових зв`язків між представниками відділом культури, туризму і спорту Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області та ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , МФО 313399, код ЄДРПОУ 41110860, ІПН 411108608339 за період часу з 03 квітня 2018 року до 30 червня 2018 року.

Крім того, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без участі представників АТ КБ «ПриватБанк», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з віддаленістю від Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області місця розташування центрального відділення АТ КБ «ПриватБанк», де зберігаються документи до яких необхідно отримати доступ, вважаю за необхідним встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

У судове засідання слідчий не з`явився, від неї надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Яни Юріївни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна перемоги, б. 50., факсимільний зв`язок 056 7896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м.Запоріжжя, пр. Соборний, 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Яни Юріївни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №42019081280000034 від 14.03.2019 року - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Стасієнко Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Шукурову Шевкету Аблямітовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у власності АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, факсимільний зв`язок 056 7896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «2017» № НОМЕР_1 , ЄРДПОУ 41110860 за період часу з 03 квітня 2018 року до 30 червня 2018 року.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, факсимільний зв`язок 056 7896614/ Мелітопольська філія АТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв`язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія АТ КБ «ПриватБанку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158, факсимільний зв`язок (061) 2898555 – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна