Ухвала суду № 82955801, 11.07.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/5088/19

1-кс/310/1708/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Крамаренко А.І., за участю секретаря Олійник Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Скачкова Олександра Юрійовича, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Кривцун О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080130000459 від 25.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2019 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Скачков О.Ю., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Кривцун О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080130000459 від 25.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 25.02.2019 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла постанова прокурора Бердянської місцевої прокуратури в Запорізькій області, Кривцун O.A ОСОБА_1 , про те, що в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12018080130002958 було встановлено, що у вересні 2018 року невстановлена особа, через всесвітню мережу «Інтернет», через сайт «rcvip.biz», незаконно збула ОСОБА_2 психотропну речовину, обіг якого обмежено - амфетамін масою 0,2034 гр., в перерахунку на основу,

За даним фактом 25.02.2019 року розпочато розслідування за № 12019080130000459 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Протоколом огляду від 04.09.2018 року згідно якого ОСОБА_3 добровільно надав працівникам поліції паперовий згорток який містив речовину білого кольору, яка була вилучена працівниками поліції.

Згідно висновку експерта № 7-2381 від 29.11.2018 року надана речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну складає 0,2034 гр. (в перерахунку на основу).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що в нього є знайомий ОСОБА_2 , який займається на території: м АДРЕСА_1 Бердянськ збутом психотропної речовини - амфетамін. Так, 03.09.2018 року приблизно у обідній час він придбав у ОСОБА_2 за 400 гривень 0,5гр., психотропної речовини - амфетамін, з якого він частину вжив, а залишившийся в нього частину психотропної речовини видав працівникам поліції.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 , показав, що психотропну речовину він придбав у Інтернет магазинах, після замовлення він дану психотропну речовину отримував на «Новій почті» в м. Бердянськ, а також в середині листопада 2018 року він через всесвітню мережу Інтернет, знову придбав за 500 - 600 гривень психотропну речовину, яку в подальшому збував своїм знайомим на території м. Бердянськ.

Згідно рапорту о/у третього міжрайонного сектору УПН ст. лейтенанта поліції Дмеьяненко ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_2 замовив та придбав психотропну речовину через всесвітню мережу Інтернет, в магазині на сайті«гсуір. ОСОБА_5 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що від своїх знайомих йому стало відомо, що в мережі Інтернет існує сайт «rcvip.biz», на якому можливо придбати наркотичні та психотропні речовини. Після чого він спочатку 2019 року періодично став на даному сайті замовляти психотропну речовину по 0,5гр., на суму 360 гривень. На початку червня 2019 року на указаному сайті він списався з адміном ОСОБА_7 та повідомив, що він постійний клієнт і щоб, простіше було замовляти товар він надав йому мобільні номери та номера карт, на які можливо здійснювати оплату за товар, а саме карти «Приват банку» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . а товар перешлють за старою схемою через «Нову пошту».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що в нього багато знайомих від яких йому стало відомо, що в мережі Інтернет існує сайт «гсуір.biz», на якому можливо придбати наркотичні та психотропні речовини. При цьому зв`язавшись через мережу Інтернет сі «гсуір.biz», йому надали мобільний номер за якими він може зв`язуватись напряму повідомили номери карт «Приват банку», на які можна перераховувати гроші а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після підтвердження оплати йому повідомляли адреси закладок наркотичного засобу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що в нього багато знайомих вживають наркотик - «амфетамін», і йому відомо, що в мережі Інтернет на сайті «гсуір.biz» можливо придбати наркотичні та психотропні речовини. Він неодноразово зв`язувався операторами даного сайту по мобільному телефону та перераховував гроші на електронні гаманці та отримував потім психотропну речовину посилкою. Після чого йому повідомили номери карт «Приватбанку», на які можна перераховувати гроші, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Після підтвердження оплати йому повідомляли адреси закладок наркотичного засобу.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які зараховані на банківські картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . які видані ПАТ КБ «Приватбанком».

Відповідно до п.п. 1,3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинені кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, я можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктами кримінально протиправні дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті. Відповідно до ст.99 ККПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звук зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, ні встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ. Згідно ч.4 ст.99 КПК України дублікат документа (документ, виготовлений таки самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що міститься в інформаційні (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційне телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором і залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікація, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікація, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонено, крім випадків, передбачених законом.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з метою встановлення факту незаконного збуту психотропних речовин, встановлення особи, що причетна до цих дій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківської виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 на ім`і ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2019 року до 00 год. 00 хв. 07.06.2019 року при зарахуванні грошових коштів та зняття грошових коштів з картки, анкетні дані власників карткових рахунків, мобільні номери як вказані при відкритті рахунків вказаних карт, фото, відеофіксація зняття грошових коштів з банкоматів за вказаними картками з вказуванням адрес банкоматів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій областістаршого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Скачкова Олександра Юрійовича, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Кривцун О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080130000459 від 25.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області Скачкову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ банківської виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкрито в ПАТ КБ «Приватбанку», в період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2019 року до 00 год. 00 хв. 07.06.2019 року, із зазначенням:

-дати, суми та виду банківської операції, у зв`язку з чим зараховувались кошти на рахунки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та списувалися грошові кошти з рахунків, та на які рахунки перераховувалися, коли та у який спосіб здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків у запитуваний проміжок часу;

- документів, що надавалися невстановленою особою в ПАТ КБ «Приватбанк» для відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків;

- документів щодо зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2019 року до 00 год. 00 хв. 07.06.2019 року;

- надати інформацію мобільних номерів телефонів, які вказані при відкритті рахунків вказаних карт;

- фото/відео з банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2019 року до 00 год. 00 хв. 07.06.2019 року;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, на які було перераховано грошові кошти з рахунку№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкрито в ПАТ КБ «Приватбанку», в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року до 00 год. 00 хв. 07.06.2019 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1 д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : А.І. Крамаренко