Ухвала суду № 82954670, 10.07.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12024/19

Провадження № 1-кс/344/6450/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Стефанець Г.Я., розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції Карпець Р.В., яке погоджене з прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону Літвінов Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42019090780000025 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Івано-Франківською КЕЧ району 19.10.2018 укладено договір №311 з ТОВ "Технологія третього тисячоліття" про будівництво внутрішньо - майданчикових мереж водопостачання та каналізації на об`єкті військового містечка №88 с. Крихівці. В процесі вивчення встановлено, що ТОВ "Технологія третього тисячоліття" згідно реєстру платників податку на додану вартість не являється таким платником. Однак, згідно платіжного доручення №857 від 29.10.2018 по вищевказаному договору перераховано 322 тис. грн. в тому числі 54 тис. грн. ПДВ.

Окрім цього, згідно проектно-кошторисної документації на будівництво вищевказаного об`єкту передбачено 1 212 тис. грн. разом з ПДВ в сумі близько 200 тис. грн. Таким чином, посадові особи ТОВ "Технологія третього тисячоліття", під час виконання будівельних робіт на об`єкті військового містечка №88 с. Крихівці, привласнили бюджетні кошти.

Згідно договору №311, підрядник (ТОВ "Технологія третього тисячоліття") прийняло на себе зобов`язання провести будівництво внутрішньо - майданчикових мереж водопостачання та каналізації на об`єкті військового містечка №88 с. Крихівці, згідно проектно-кошторисної документації, яка є невід`ємною частиною договору.

В подальшому замовник Івано-Франківський КЕЧ району через систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" у період із 23.10.2018 по 23.12.2018 перераховували підряднику ТОВ "Технологія третього тисячоліття" на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (код банку 336677), грошові кошти за оплату будівельних робіт.

Відповідно до п. 2.1 зазначеного договору, загальна вартість робіт становить 1 067 034,00 грн з урахуванням ПДВ. Відповідно до п. 4.1 розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює в гривнях шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Окрім цього в зазначеному договорі вказаний розрахунковий рахунок підрядника (ТОВ "Технологія третього тисячоліття") № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Івано-Франківськ, МФО 336677.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Технологія третього тисячоліття" зареєстроване 27.01.2016 (номер запису 1 112 102 0000 001307), керівником та головою комісії з припинення якого є ОСОБА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ документів щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, в період з 29.10.2018 по 31.12.2018, з додаванням відомостей (документів) про поступлення, зняття та використання коштів по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 336677) за № НОМЕР_1 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Технологія третього тисячоліття" (код ЄДРПОУ 40236680).

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції Карпець Роману Васильовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку «ПриватБанк», який зареєстрований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів щодо руху коштів (транзакцій) по рахунку, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, в період з 29.10.2018 по 31.12.2018, з додаванням відомостей (документів) про поступлення, зняття та використання коштів по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 336677) за № НОМЕР_1 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Технологія третього тисячоліття" (код ЄДРПОУ 40236680) через відділення ПАТ КБ "ПриватБанк" в м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 22.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.