Ухвала суду № 82952040, 03.07.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/2366/2019

У Х В А Л А

Іменем України

03.07.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Данатарової В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Данатарова В.М., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В., про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Є- гроші» розташованого за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд. 92.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 який показав, що 01.03.2019 року він звернувся до ТОВ «Український прогрес», офіс якого розташований за адресою м.Нікополь, вул..Дружби 8, вхід до якого знаходиться із двору будинку, де спілкувався з представником компанії на ім`я ОСОБА_2 м.т. НОМЕР_1 , з приводу отримання кредитних грошових коштів. 01.03.2019 року я оформив договір із вказаною особою, та згідно умов, озвучених ОСОБА_2 потерпілому необхідно було заплатити грошові кошти в сумі 2700 грн., за надання послуги кредитування. Також ОСОБА_1 надав чоловікові, що назвався ОСОБА_2 копію свого паспорту, ідентифікаційного коду та останній фотографував ОСОБА_1 із паспортом в руках на свій мобільний телефон. Після цього 01.04.2019 року ОСОБА_1 на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про те, що в фінансовій компанії «Алекс кредит» на ім`я ОСОБА_1 оформлено кредит грошових коштів, та необхідно сплатити заборгованість. Проте жодних кредитів у вказаній компанії потерпілий не оформлював та грошей не отримував. Цього ж дня потерпілому надійшло СМС повідомлення на мобільний номер телефону про те, що в фінансовій компанії «Є гроші» на ім`я ОСОБА_1 від 04.03.2019 року оформлено грошовий кредит на суму 1000 грн. грошові кошти було перераховано на банківську картку останні цифри якої 5310, та вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . 27.03.2019 року потерпілий отримав СМС повідомлення із номеру підписаного «Gotivo4ka» із текстом «Договор - ЛМ - 00406801, ТОВ «Лайм мані» код ЄДРПОУ 41261901 Р/С НОМЕР_3 в ПАТ «Приватбанк» м.Миколаїв МФО 326610, назначение платежа: ОСОБА_1 , ЛМ – 00406801 к оплате 3040 грн.», проте у вказаній компанії ОСОБА_1 також жодних договорів кредиту не оформлював.

Таким чином, невідома особа, використовуючи викрадені персональні дані на ім`я ОСОБА_1 , шляхом обману банківської установи ТОВ «Фінансова компанія Є- гроші» заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн.

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме

оригіналів документів, що були підставою для укладання 14.02.2019 року кредитного договору між ТОВ «Фінансова компанія Є- гроші» та громадянином ОСОБА_1 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором, що був укладений 04.03.2019 року;

знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації;

інформацію про банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. згідно договору №149014 від 04.03.2019 року;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) «Фінансова компанія Є- гроші» та виконано операції укладанню договору кредиту 149014 від 04.03.2019 року, з вказуванням точної дати та портів входу;

оригіналів кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору - особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність;

інформації про рух коштів ТОВ «Фінансова компанія Є- гроші» відповідно до умов кредитного договору із ОСОБА_1 , що підтверджує фактичне надання фінансовою установою кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_1 ;

що знаходиться у розпорядженні виключно Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Є- гроші» розташованого за адресою: 49000, м.Дніпро, вул.Січових стрільців, буд.92.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Є- гроші» розташованого за адресою: 49000, м.Дніпро, вул.Січових стрільців, буд.92 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 року за № 12019040340000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Данатарової В.М., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Данатаровій Вікторії Михайлівні або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Є- гроші» розташованого за адресою: 49000, м.Дніпро, вул.Січових стрільців, буд.92, а саме до:

- документів, що були підставою для укладання 14.02.2019 року кредитного договору між ТОВ «Фінансова компанія Є- гроші» та громадянином ОСОБА_1 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором, що був укладений 04.03.2019 року;

- знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації;

- інформацію про банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. згідно договору №149014 від 04.03.2019 року;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) «Фінансова компанія Є- гроші» та виконано операції укладанню договору кредиту 149014 від 04.03.2019 року, з вказуванням точної дати та портів входу;

- кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору - особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність;

- інформації про рух коштів ТОВ «Фінансова компанія Є- гроші» відповідно до умов кредитного договору із ОСОБА_1 , що підтверджує фактичне надання фінансовою установою кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_1 ;

Строк дії ухвали - не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 28.01.2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна