Ухвала суду № 82951350, 09.07.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2184/19

Провадження № 1-кс/0203/519/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

04 липня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи в період часу з 13.05.2018 року по 01.08.2018 року, незаконно отримали доступ до сім-карток клієнтів ПАТ «Альфа-Банк» та з використанням унікального номеру - паролю банку здійснили перекази грошових коштів, спричинивши шкоду громадянам.

Крім того, невстановлені особи 11.01.2019 року, використовуючи унікальний номер-пароль, отриманий у незаконний спосіб, здійснили несанкціонований доступ до особистого кабінету онлайн банкінгу «А-банк24» клієнта АТ «Акцент-Банк» ОСОБА_1 та таємно заволоділи грошовими коштами, що знаходились на поточному рахунку останньої, на загальну суму 10 000 гривень, спричинивши значну шкоду потерпілій.

Також 07.11.2018 року, використовуючи унікальний номер-пароль, отриманий у незаконний спосіб, здійснили несанкціонований доступ до особистого кабінету онлайн банкінгу «А-банк24» клієнта АТ «Акцент-Банк» ОСОБА_2 та таємно заволоділи грошовими коштами, що знаходились на потомному рахунку останньої, на загальну суму 100 000 гривень, спричинивши значну шкоду потерпілій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причеті ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які у незаконний спосіб отримували доступ до особистих кабінетів онлайн банкінгів клієнтів банківських установ та здійснили переказ грошових коштів на підконтрольні рахунки, після чого отримують у банкоматах готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Для скоєння кримінальних правопорушень використовувались пластикові платіжні картки оформлені на підставних осіб в ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Проведеним аналізом інформації, отриманої від ПАТ АБ «Укргазбанк» відносно руху грошових коштів по визначених рахунках, встановлено, що зняття грошових коштів по ним здійснювалось з банкоматів, які належать АТ «Укрексімбанк».

Слідчий обґрунтовуючи своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ - 00032112), зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що визначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

На підставі ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 94 КПК України, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відтак, в клопотання слідчий стверджує, що для скоєння кримінальних правопорушень використовувались пластикові платіжні картки оформлені на підставних осіб в ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , однак в якості доказу, що підтверджував би даний довід клопотання слідчого, долучено копію рапорту старшого інспектора ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НП України Петренка В.І., що об`єктивно не може самостійно про це стверджувати, та не витримує спеціальні вимоги КПК України щодо сукупності зібраних доказів, їх взаємозв`язку.

Крім того, на підтвердження доводів, викладених у клопотанні слідчого, долучено витяг з рахунку № НОМЕР_3 , виконаний співробітником ПАТ «Укргазбанк» ОСОБА_7 , що не містить повного номеру рахунку, що логічним чином ставить під сумнів надання оцінки такому доказу з точки зору належності, достовірності.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку про неможливість задоволення останнього.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Данильченка Олексія Олеговича, про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12018040000000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян