Ухвала суду № 82949926, 09.07.2019, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/1668/19

Провадження №1-кс/173/659/2019

У Х В А Л А

іменем України

09 липня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

В складі: слідчого судді – Бурхан С.М.

при секретарі – Малоок Л.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Говорушки В.О. про призначення судової експертизи за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000158 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

08.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Говорушки В.О. про призначення судової експертизи за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000158 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує наступним: 21.02.2019 р. близько 21.00 години до Верхньодніпровського ВП звернувся голова Верхньодніпровської районної ради ОСОБА_1 із заявою про те, що за адресою: АДРЕСА_1 " АДРЕСА_2 , було виявлено приміщення площею 15 кв.м., в якому здійснюється незаконна підприємницька діяльність - зайняття гральним бізнесом представниками ТОВ "Космолот".

Під час виїзду СОГ, при проведенні огляду приміщення встановлено, що всередині приміщення розташовано комп`ютерні дерев`яні столи із стільцями, на яких знаходиться комп`ютерне обладнання у кількості 10 одиниць (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша), за допомогою яких здійснюється гра на гроші відвідувачами закладу, а також у адміністратора закладу мається окремий персональний комп`ютер у складі (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша) за допомогою якого здійснюється налаштування та керування процесом гри та ведення грального бізнесу. На діяльність закладу у адміністратора закладу маються наступні оглянуті документи: 1. Договір суборенди нежитлового приміщення №292 від 01.02.2019 року укладений між ФОП « ОСОБА_2 » ІПН: НОМЕР_1 (зареєстрований: АДРЕСА_3 ) та ТОВ «Космолот» ЄДРПОУ: 41497250 (юр.адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, 21, пр.201, директор ОСОБА_3 ); 2. Копія ліцензії Міністерства Фінансів України № АВ 446756 на право випуску та проведення лотерей видана Підприємству з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» ЄДРПОУ: 24940541, м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-Б, оф.110. (дата видачі 02.09.2013 року, із строком дії з 30.03.2001 року по 30.03.2014 року); 3. Копія Додатку №1 від 03.12.2018 року до договору №1730/02 від 12.11.2016 року про те, що Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (оператор державних лотерей, що діє на підставі ліцензії МФУ та відповідно до ЗУ «Про державні лотереї в Україні», в особі директора ОСОБА_4 ) та ТОВ «Космолот» (в особі директора ОСОБА_3 ) погоджуються про те, що місцем пункту розповсюдження лотереї є: Дніпропетровська АДРЕСА_4 , Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Центральна б. 52 "а" (із кількістю 10 лотерейних терміналів).

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до інформації з офіційного веб-порталу Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» «www.unl.ua» ТОВ «Космолот» зареєстровано як «Електронна миттєва лотерея», яка має відповідні зареєстровані пункти розповсюдження лотереї, на території м. Верхівцеве Верхньодніпровського району Дніпропетровської області взагалі відсутні пункти розповсюдження лотереї ТОВ «Космолот». Найближчі пункти розповсюдження: м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, 82 та м. Вільногірськ.

01.03.2019 року здійснено тимчасовий доступ до грального обладнання у приміщенні ТОВ «Космолот» за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Центральна б. 52 "а". Під час тимчасового доступу вилучено: 11 (одинадцять) одиниць системних блоків персонального комп`ютера; 11 (одинадцять) одиниць моніторів до них; 2 (дві) одиниці накопичувачі інформації USB-флеш носії.

01.03.2019 року допитано у якості свідка адміністратора вищевказаного грального закладу, яка засвідчила, що організацією грального бізнесу у приміщенні ТОВ «Космолот» за вищевказаною адресою займається ФОП « ОСОБА_2 ».

01.03.2019 року винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказане вилучене гральне обладнання та направлено клопотання до Верхньодніпровського районного суду про накладення арешту на вилучене вищевказане гральне обладнання.

05.03.2019 року винесено Ухвалу суду про накладення арешту на вилучене вищевказане гральне обладнання.

01.04.2019 року винесено Ухвалу суду про призначення та проведення судової компютерно-технічної експертизи вищевказаного грального обладнання у Харківському науково-дослідного інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а.

04.04.2019 року вищевказане гральне обладнання направлено до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а для проведення судової компютерно-технічної експертизи.

25.04.2019 року до Верхньодніпровського ВП надійшли заяви від гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 22.04.2019 року знову незаконно запрацював зал для надання послуг грального бізнесу за адресою: Дніпропетровська АДРЕСА_4 , Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Центральна б. 52 "а".

25.04.2019 року під час виїзду СОГ проведено огляд приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 " АДРЕСА_5 ", в ході огляду встановлено, що всередині приміщення розташовано комп`ютерні дерев`яні столи із стільцями, на яких знаходиться комп`ютерне обладнання у кількості 9 одиниць (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша), за допомогою яких здійснюється гра на гроші відвідувачами закладу, а також у адміністратора закладу мається окремий персональний комп`ютер у складі (системний блок персонального комп`ютера, монітор та миша) за допомогою якого здійснюється налаштування та керування процесом гри та ведення грального бізнесу.

08.05.2019 року на підставі Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 06.05.2019 року (справа №173/149/19, провадження №1-кс/173/457/2019) у приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вул. Центральна б. 52 "А" за участю адміністратора грального залу ОСОБА_7 та в присутності понятих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 було здійснено тимчасовий доступ до грального обладнання та було вилучено: 10 (десять) одиниць системних блоків персонального комп`ютера чорного кольору із сірим у зібраному стані типу «OPTIPLEX 320»; 10 (десять) одиниць моніторів; 9 (дев`ять) одиниць накопичувачі інформації USB-флеш носіїв. Під час проведення тимчасового доступу було встановлено, що кожний системний блок персонального комп`ютера грального містить накопичувач інформації у вигляді зовнішньо під`єднаного USB-флеш носія за допомогою яких налаштовується та функціонує програмне забезпечення для проведення гри.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину, виникає необхідність у призначенні та проведенні судової комп`ютерно-технічної експертизи грального обладнання, яке було вилучено під час здійснення тимчасового доступу 08.05.2019 року на підставі Ухвали Верхньодніпровського районного суду від 06.05.2019 року, порядок призначення якої передбачений ст. 242 КПК України. Проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи грального обладнання доручити експертам та спеціалістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Говорушка В.О. повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступних висновків.

22.02.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000158 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР.

Таким чином встановлено, що існують підстави вважати можливість вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконною підприємницькою діяльністю –зайняттям гральним бізнесом.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Для визначення наявності незаконної підприємницької діяльності – зайняття гральним бізнесом необхідні спеціальні знання. Відповідно слідчим суддею встановлено наявність підстав для призначення комп`ютерно-технічної експертизи. Даний вид експертизи не пов`язаний із з`ясуванням питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині визначення експертної установи для проведення комп`ютерно-технічної експертизи та доручити проведення експертизи експертам та спеціалістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а, поставивши перед експертами питання, визначенні в клопотанні, попередньо попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 КК України.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Говорушки В.О. про призначення судової експертизи за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000158 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Доручити експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8а провести комп`ютерно-технічну експертизу на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи міститься на наданих на дослідження системних блоках персонального комп`ютера чорного кольору із сірим у зібраному стані типу «OPTIPLEX 320» у кількості 10 (десять) одиниць та накопичувачах інформації USB-флеш носіях у кількості 9 (дев`ять) одиниць програмне забезпечення, яке може використовуватися в якості симуляторів гральних автоматів?

- Чи можливо виконання дій з ведення гри на гральних автоматах за допомогою даного програмного продукту?

Для дослідження експерту надати: системних блоках персонального комп`ютера чорного кольору із сірим у зібраному стані типу «OPTIPLEX 320» у кількості 10 (десять) одиниць та накопичувачах інформації USB-флеш носіях у кількості 9 (дев`ять) одиниць.

Для ознайомлення експерту надати при необхідності матеріали кримінального провадження.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 КК України за відмову від дачі висновку і за дачу завідомо неправдивого висновку.

Матеріали експертизи направити до Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бурхан С.М