Ухвала суду № 82941511, 11.07.2019, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 626/248/19

Провадження № 1-кс/626/514/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2019 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Дудченко В.О., за участю секретаря Зінченко Л.В., ст.слідчого Рогового А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області Рогового А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження №42018221400000151 від 27.12.2018р. за ч.2 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10.07.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 13 травня 2019 року, близько 10.32 год. ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, направленим на незаконний збут особливо-небезпечного наркотичного засобу, по корисливим мотивам, в порушення «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого Постановою КМУ № 589 від 03.06.2009, знаходячись за місцем свого мешкання в м . Красноград, незаконно збув, а саме: особисто передав ОСОБА_2 прозорий полімерний пакет, всередині якого знаходиться подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, масою 2,4300 грам., який попередньо з метою подальшого збуту зберігав за місцем свого мешкання за вищевказаною адресою. Від останнього за збутий ним полімерний пакет, всередині якого знаходиться подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, ОСОБА_1 отримав кошти в сумі 100 грн. В подальшому зазначений полімерний пакет, всередині якого знаходиться подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, був виданий ОСОБА_2 працівникам Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області. Згідно з висновком судової експертизи №3/1259се-19 від 10.06.2019 речовина рослинного походження, яку ОСОБА_1 незаконно збув ОСОБА_2 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить 2,2356 грама.

Вході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 в своїй незаконній діяльності використовував картку з номером НОМЕР_1 , що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та становлять банківську таємницю, саме щодо руху коштів по карті з номером НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області Рогового А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42018221400000151 від 27.12.2018р. за ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Роговому Артему Олександровичу та оперативним працівникам СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області, відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (місцезнаходження юридичної адреси: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д; місцезнаходження фактичної адреси: 49094, Україна, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), а саме: інформацію про власника платіжної картки НОМЕР_1 емітованої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням:

- валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки НОМЕР_1 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_1 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет - магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Харківського головного регіонального управління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 61010, м.Харків, вул.Маломясницька, 2а.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду Дудченко В.О.