Ухвала суду № 82941336, 09.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.07.2019
Номер справи
761/26516/19
Номер документу
82941336
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/26516/19

Провадження № 1-кс/761/18349/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції Левика Павла Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції Левик Павло Олегович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Рибалко І.А., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Миколаївській митниці ДФС (м. Миколаїв, вул. Московська, 57а), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000102 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2014 року службові особи TOB «К.С.В.-М» (ЄДРПОУ 38176900), ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» (ЄДРПОУ 34181461), ПрАТ «ЦЗФ «Вуглегірська» (ЄДРПОУ 00176532), ТОВ «Ллойд Інвест» (ЄДРПОУ 34400147) та інших підприємств, налагодили та реалізували протиправну схему вивезення на адреси ДП «Вугілля України» та ПАТ «Центренерго» нелегально видобутого та викраденого вугілля з держпідприємств, розташованих на тимчасово окупованій території України. При цьому частину отриманих від незаконної діяльності грошових коштів в розмірі понад 50 млн. грн., що становить особливо великий розмір, вищевказані особи, в період з квітня 2014 року по березень 2015 року, передали представникам терористичної організації «ДНР» ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та іншим її активним членам, чим вчинили фінансування діяльності терористичної організації, тобто злочин, передбачений ст. 258-5 КК України. Крім того, під час досудового розслідування отримано інформацію про причетність до фінансування терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» шляхом постачання мінеральних добрив з РФ на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей службовими особами групи компаній Акціонерне товариство «Мінерально-хімічна компанія «Єврохім», (ИНН 7721230290 , ОГРН 1027700002659, РФ, м. Москва, вул. Дубінінська, 53, буд. 6), ТОВ «Агроцентр Україна» (код ЄДРПОУ: 41631387), ДП «Агроцентр Єврохім Україна» (код ЄДРПОУ: 33102216), ПАТ «Дорогобуж» (ОГРН 1026700535773, РФ, Смоленська область, м. Дорогобуж, вул. Миру, будинок 6), АТ «АПАТИТ», (ИНН 5103070023, ОГРН 1025100561012, РФ, Вологодська область, м. Череповець, шосе Сєвєрне, 75 ), АТ «ОХК «УРАЛХІМ» (ИНН 7703647595 РФ, м. Москва, Пресненська набережна, 6 , буд. 2), ПАТ «ФОСАГРО», (ОГРН 1027700190572, РФ, м. Москва, Ленінський проспект, будівля 55/1, буд. 1), ТОВ «Фосагро Україна» (код ЄДРПОУ 33542675), АТ «Новомосковська акціонерна компанія «Азот» (ИНН 7116000066, ОГРН 1027100507378, РФ, Тульська область, м. Новомосковськ, вул. Звязку, 10) та АТ «Невинномиський Азот» (ИНН 2631015563, ОГРН 1022603620885, РФ, Ставропольський край, м. Невинномиськ, вул. Нізяєва, 1). Так, за отриманими даними, зазначені комерційні організації систематично здійснюють поставки мінеральних добрив на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зокрема, відповідно до листа від 16.02.2017 № 406 ДП «Укрпромзовнішекспертиза», протягом 2016 року за допомогою підконтрольних юридичних та фізичних осіб Російської Федерації залізничним транспортом через станцію Гуково (РФ) було імпортовано понад 9 тисяч тонн азотних добрив на тимчасово непідконтрольні українській владі території Донецької та Луганської областей, сплачуючи при цьому відповідні митні збори та податкові платежі до т.зв. псевдоорганів терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». У 2018 році на окуповані території через станцію Гуково (РФ) зазначеними російськими компаніями було поставлено близько 20 тисяч тонн мінеральних добрив та сплачено при цьому відповідні платежі до так званих «бюджетів» терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 щодо перерахованих компаній, введено спеціальні та інші обмежувальні заходи (санкції). Разом з тим, 26.03.2018 міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі, на виконання вимог Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», наклала ставки антидемпінгового мита на постачання з Російської Федерації твердих добрив та інших продуктів мінеральних або хімічних, азотних, які класифікуються згідно УКТЗЕД у товарних позиціях 3102 та 3105. З метою уникнення від сплати вищевказаних антидемпінгових мит, невстановлені службові особи ПАТ «Дорогобуж», ПАТ «Фосагро», ТОВ «Фосагро Україна», АТ «ОХК «Уралхім», АТ «Аппатит», АТ «МХК «Єврохім», АТ «Новомосковська акціонерна компанія «Азот» та АТ «Невинномизький Азот», починаючи з 26.03.2018 по теперішній час, здійснюють постачання азотовмісних мінеральних добрив в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС та митниці ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі на адресу афілійованих українських підприємств: ТОВ «Агрохімтехнолоджі» (код ЄДРПОУ: 41896055), ТОВ «Йограйтен» (код ЄДРПОУ: 42389778), ТОВ «Кальвінтон» (код ЄДРПОУ: 42389783), ТОВ «Фрі систем» (код ЄДРПОУ: 41747399), ТОВ «Белор Україна» (код ЄДРПОУ: 41824279), ТОВ «Одеса агрохім» (код ЄДРПОУ: 33721051), ПСП «Укрросхім» (код ЄДРПОУ: 13996998), ТОВ «ТД Укрросхім», ТОВ «Агропартнер» (код ЄДРПОУ: 31818929), ТОВ «ТД Агроімпорт ЛТД» (код ЄДРПОУ: 35917124), ТОВ «Агроімпорт ЛТД» (код ЄДРПОУ: 31818929), ТОВ «Поліхім» (код ЄДРПОУ: 32716564) та інших, на підставі документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо походження цих товарів - замість Російської Федерації, як справжньої країни походження товару, зазначено інші країни походження мінеральних добрив, зокрема такі як Грузія (АТ «Руставі азот», бенефіціарний власник АФК «Система»), Республіка Казахстан, Латвійська Республіка та інші. З огляду на викладене та зважаючи на те, що є підстави вважати, що інформація щодо постачання на територію України азотовмісних мінеральних добрив за кодом класифікації згідно УКТЗЕД у товарних позиціях 3102 та 3105 з Російської Федерації, Грузії, Республіки Казахстан, Латвійської Республіки та інших, яка міститься в Миколаївській митниці ДФС, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з`ясування об`ємів постачання в Україну російських мінеральних добрив в обхід санкцій та шляхом ухилення сплати антидемпінгових мит, та може бути використана як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Миколаївській митниці ДФС, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий Левик П.О. не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22015000000000102 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Миколаївській митниці ДФС (м. Миколаїв, вул. Московська, 57а).

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні Миколаївській митниці ДФС (м. Миколаїв, вул. Московська, 57а).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції Левику Павлу Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Миколаївській митниці ДФС (м. Миколаїв, вул. Московська, 57а), з можливістю зробити з них копії, а саме до інформації, зокрема: відомостей про відправників, власників та отримувачів вантажу, про найменування та опис товару, країну призначення та фактурну вартість продукції, пункт перетину кордону, номер ВМД, сплачені митні платежі та збори, номер та вид транспортного засобу, яким здійснювалось перевезення товару, дату та місце митного оформлення) щодо постачання на територію України з Російської Федерації, Грузії, Республіки Казахстан, Латвійської Республіки у період з 26.03.2018 по 09.07.2019 твердих добрив та інших продуктів мінеральних або хімічних, азотних (не у водному розчині): нітрату амонію (аміачної селітри) без домішок, нітрату амонію (аміачної селітри) з карбонатом кальцію або іншими неорганічним речовинами, що не є добривами та суміші добрив та інших продуктів на основі нітрату амонію (аміачної селітри) із вмістом двох або більше поживних елементів, незалежно від їх цільового призначення, які класифікуються згідно з УКТЗЕД у товарних позиціях 3102 та 3105, у тому числі до документів, на підставі яких здійснювалось оформлення даних товарів у митному режимі «імпорт» (до договорів, контрактів, додаткових угод, специфікацій, актів, рахунків, сертифікатів походження, сертифікатів якості, висновків експертиз, накладних, товаро-супровідних документів, митних декларацій, тощо).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам Миколаївської митниці ДФС, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам Миколаївської митниці ДФС, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 82941335
Наступний документ : 82941339