Ухвала суду № 82940705, 08.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7955/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчук О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого CВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Єфіменко Я.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Єфіменко Я.П., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Рябим Р.Е., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017100070004539 від 20.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Алекс Буд" привласнили грошові кошти інвесторів, які були виділені на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по АДРЕСА_2

18.05.2006 року між ТОВ «Інвест Таун» та ТОВ «Алекс Буд» укладено договір про організацію спорудження житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

У 2010 було прийнято рішення про зміну управителя ФФБ житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до договору про внесення змін до договору №05 від 18.05.2006 на виконання договору від 25.02.2010 про заміну управителя фонду фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 здійснено заміну управителя ФФБ з ТОВ «Інвест-Таун» на Фінансову компанію «Житло-Інвест».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент прийняття ФФБ від ТОВ «Інвест Таун», у останнього боргових зобов`язань не було, про що свідчить надана довідка, були підписані відповідні акти звірки взаєморозрахунків.

ТОВ «Інвест Таун» за період своєї діяльності залучило коштів Довірителів на суму 36 млн. 200 тис. грн. Відповідно до документів, які надавались КП «Фінансова Компанія «Житло-Інвест» зазначені кошти були перераховані ТОВ «Алекс Буд». Всього управителями ФФБ (ТОВ «Інвест Таун» та КП «Фінансова Компанія «Житло-Інвест») залучено коштів на 70 млн. грн. Відповідно до наданих показань директора КП «Фінансова Компанія «Житло-Інвест» ТОВ «Алекс Буд» залучив без участі ФФБ коштів на будівництво близько 10 млн. грн.

Так, під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_1 , який є інвестором та придбав майнові права на квартиру у буд. АДРЕСА_2 , забудовником якого є ТОВ «АЛЕКС БУД».

У ході допиту ОСОБА_1 пояснив, що 26 грудня 2003 року між ним, ОСОБА_1 , та його сином, ОСОБА_2 (надалі за текстом - Інвестори) та ТОВ «Алекс Буд» (код ЄДРПОУ 32383481) було укладено Інвестиційний договір № 80-82/37 від 26.12.2003 р.).

За умовами Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003 р. ТОВ «Алекс Буд» зобов`язався передати Інвесторам Об`єкт інвестування в складі Об`єкта будівництва. Об`єктом інвестування являлася однокімнатна квартира АДРЕСА_2 будинку із прибудованими приміщеннями АДРЕСА_2 . Забудовником житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 виступало ТОВ «Алекс Буд».

Згідно з умовами Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003 р., договірна вартість Об`єкта інвестування становила 219 366,00 грн. (двісті дев`ятнадцять тисяч триста шістдесят шість гривень 00 коп.).

З метою виконання своїх зобов`язань за умовами Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003р. ОСОБА_1 сплатив на поточний рахунок ТОВ «Алекс Буд» 100 % загальної площі Об`єкта інвестування в розмірі 219 366,00 грн. (двісті дев`ятнадцять тисяч триста шістдесят шість гривень 00 коп.), що підтверджується Довідкою про виконання умов інвестиційного договору від 17.10.2005 р.

Відповідно до умов Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003 р. плановий термін закінчення будівництва і здачі Об`єкта будівництва в експлуатацію: 2 квартал 2006 року.

Однак ТОВ «Алекс Буд» не завершив будівництво будинку і не ввів його в експлуатацію в 2 кварталі 2006 року, як було зафіксовано в Інвестиційному договорі № 80- 82/37 від 26.12.2003 р. та в інших документах, у відповідності з якими Забудовник зобов`язаний був ввести будинок в експлуатацію.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлений факт залучення грошових коштів безпосередньо Забудовником - ТОВ «Алекс Буд», без участі управителя фонду фінансування будівництва. Проте, в ході досудового розслідування необхідно встановити суму грошових коштів, що були залучені від інвесторів будівництва безпосередньо ТОВ «Алекс Буд» та суму грошових коштів, що були використані за цільовим призначенням - на будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2.

Отримані під час тимчасового доступу у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" документи, мають важливе значення у кримінальному провадженні № 1207100070004539 для доказу факту нецільового використання грошових коштів, отриманих безпосередньо ТОВ «Алекс Буд».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення в копіях, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме документів ТОВ «Алекс Буд» (ЄДРПОУ 32383481) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 18.05.2006 по 01.04.2019, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), а саме, документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

У судове засідання слідчий не з`явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила його задовольнити.

Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під №12017100070004539 від 20.10.2017.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довела, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Єфіменко Я.П., задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві Єфіменко Яні Петрівні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Алекс Буд» (ЄДРПОУ 32383481) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 18.05.2006 по 01.04.2019, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), а саме, документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко