Ухвала суду № 82940582, 10.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28960/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106).

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження від 06.02.2019 № 42019101060000018, зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами АТ «Укрсоцбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за сприяння невстановлених службових осіб АТ «Укрсоцбанк» та АТ «Райффайзен банк Аваль» організовано ряд наступних протиправних механізмів.

Так, зокрема, з рахунків відкритих у АТ «Райффайзен банк Аваль» 18-ти суб`єктів господарювання, зокрема, ПП «Фостис» (ЄДРПОУ 40849030), ПП «Немона» (ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (ЄДРПОУ 40871815), ТОВ «Аваліс плюс» (ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Алвідас» (ЄДРПОУ 41075549), ТОВ «Дисконт» (ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція» (ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек» (ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (ЄДРПОУ 40551903), за сприяння службових осіб АТ «Укрсоцбанк», перераховано кошти на поточні рахунки у АТ «Укрсоцбанк» підконтрольних 49 фізичних осіб на загальну суму понад 126,7 млн. грн. із призначенням платежу «Для поповнення рахунку». Однак одразу після зарахування, вказані кошти переведено з поточних рахунків зазначених фізичних осіб на їх карткові рахунки та у період з 26.12.2016 до 21.04.2017 отримані в повному обсязі у готівковій формі.

Для з`ясування зазначених питань слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення з Національного банку України копій актів, звітів та інших документів (анкет, інформаційних довідок тощо), які стосуються проведення планових виїзних перевірок ПАТ «Укрсоцбанк» з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України за період діяльності з 27.05.2015 до 01.01.2018, а з питань валютного законодавства за період діяльності з 01.09.2013 до 01.01.2018.

Зазначені документи необхідні для встановлення точної інформації про протиправні фінансові операції, виявлені Національним банком України. Без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов`язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які належать та зберігаються у

Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106), а саме: копій актів, звітів та інших документів (анкет, інформаційних довідок тощо), які стосуються проведення планових виїзних перевірок ПАТ «Укрсоцбанк» з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України за період діяльності з 27.05.2015 до 01.01.2018, а з питань валютного законодавства за період діяльності з 01.09.2013 до 01.01.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань