Ухвала суду № 82940370, 10.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.06.2019
Номер справи
757/28958/19-к
Номер документу
82940370
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28958/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження від 06.02.2019 № 42019101060000018, зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами АТ «Укрсоцбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за сприяння невстановлених службових осіб АТ «Укрсоцбанк» та АТ «Райффайзен банк Аваль» організовано ряд наступних протиправних механізмів.

Так, зокрема, з рахунків відкритих у АТ «Райффайзен банк Аваль» 18-ти суб`єктів господарювання, зокрема, ПП «Фостис» (ЄДРПОУ 40849030), ПП «Немона» (ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (ЄДРПОУ 40871815), ТОВ «Аваліс плюс» (ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Алвідас» (ЄДРПОУ 41075549), ТОВ «Дисконт» (ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція» (ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек» (ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (ЄДРПОУ 40551903), за сприяння службових осіб

АТ «Укрсоцбанк», перераховано кошти на поточні рахунки у АТ «Укрсоцбанк» підконтрольних 49 фізичних осіб на загальну суму понад 126,7 млн. грн. із призначенням платежу «Для поповнення рахунку». Однак одразу після зарахування, вказані кошти переведено з поточних рахунків зазначених фізичних осіб на їх карткові рахунки та у період з 26.12.2016 до 21.04.2017 отримані в повному обсязі у готівковій формі.

Для з`ясування зазначених питань слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення з АТ «Сбербанк» оригіналів наступних документів щодо руху грошових коштів по наступних рахунках суб`єктів господарювання, відкритих у АТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз підписів у документах та встановлення точної інформації про перекази коштів за кордон на підстав зовнішньоекономічних договорів. Без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов`язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які належать та зберігаються у АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме:

документів щодо руху грошових коштів по наступних рахунках суб`єктів господарювання, відкритих у АТ «Сбербанк» (МФО 320627), що належать:

ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186):

НОМЕР_1 - українська гривня;

НОМЕР_2 - українська гривня;

НОМЕР_3 - українська гривня;

НОМЕР_4 - українська гривня;

НОМЕР_5 - українська гривня;

НОМЕР_6 - українська гривня;

ТОВ «БК «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300):

НОМЕР_7 - українська гривня;

НОМЕР_8 - українська гривня;

НОМЕР_9 - українська гривня;

НОМЕР_10 - українська гривня;

НОМЕР_11 - українська гривня;

НОМЕР_12 - українська гривня;

НОМЕР_13 - українська гривня;

НОМЕР_14 - українська гривня;

ТОВ «Ченгеле» (ЄДРПОУ 41023506):

НОМЕР_15 - українська гривня;

НОМЕР_16 - українська гривня;

НОМЕР_17 - українська гривня;

ТОВ «Сол-рекс» (ЄДРПОУ 41052940):

НОМЕР_18 - українська гривня;

НОМЕР_19 - українська гривня;

НОМЕР_20 - українська гривня;

НОМЕР_21 - українська гривня;

ТОВ «Майнікс» (ЄДРПОУ 41018737):

НОМЕР_22 - українська гривня;

НОМЕР_23 - українська гривня;

НОМЕР_24 - українська гривня;

ТОВ «Бортикс» (ЄДРПОУ 41052034):

НОМЕР_25 - українська гривня;

НОМЕР_26 - українська гривня;

НОМЕР_27 - українська гривня;

НОМЕР_28 - українська гривня;

ТОВ «Тефі тес» (ЄДРПОУ 41228094):

НОМЕР_29 - українська гривня;

НОМЕР_30 - українська гривня;

НОМЕР_31 - українська гривня;

НОМЕР_32 - українська гривня;

ТОВ «Колчестер груп» (ЄДРПОУ 40102822):

НОМЕР_33 - українська гривня;

НОМЕР_34 - українська гривня;

НОМЕР_35 - українська гривня;

НОМЕР_36 - українська гривня;

ТОВ «Торгпродрезерв» (ЄДРПОУ 40985002):

НОМЕР_37 - українська гривня;

НОМЕР_38 - українська гривня;

НОМЕР_39 - українська гривня;

НОМЕР_40 - українська гривня;

у друкованому та електронному вигляді за період з 17.05.2016 по 15.04.2019 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 17.05.2016 по 15.04.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186), ТОВ «БК «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Ченгеле» (ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Сол-рекс» (ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «Майнікс» (ЄДРПОУ 41018737), ТОВ «Бортикс» (ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Тефі тес» (ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Колчестер груп» (ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Торгпродрезерв» (ЄДРПОУ 40985002), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186), ТОВ «БК «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Ченгеле» (ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Сол-рекс» (ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «Майнікс» (ЄДРПОУ 41018737), ТОВ «Бортикс» (ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Тефі тес» (ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Колчестер груп» (ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Торгпродрезерв» (ЄДРПОУ 40985002), та відбитками печаток вказаних підприємств;

завірених копій заявки(-ок) ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186), ТОВ «БК «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Ченгеле» (ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Сол-рекс» (ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «Майнікс» (ЄДРПОУ 41018737), ТОВ «Бортикс» (ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Тефі тес» (ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Колчестер груп» (ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Торгпродрезерв» (ЄДРПОУ 40985002), на отримання чекових книжок;

завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186), ТОВ «БК «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Ченгеле» (ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Сол-рекс» (ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «Майнікс» (ЄДРПОУ 41018737), ТОВ «Бортикс» (ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Тефі тес» (ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Колчестер груп» (ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Торгпродрезерв» (ЄДРПОУ 40985002), у період з 17.05.2016 по 15.04.2019.

документів, що були підставою для здійснення АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за період з 17.05.2016 по 15.04.2019 операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів банку ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186), ТОВ «БК «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Ченгеле» (ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Сол-рекс» (ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «Майнікс» (ЄДРПОУ 41018737), ТОВ «Бортикс» (ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Тефі тес» (ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Колчестер груп» (ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Торгпродрезерв» (ЄДРПОУ 40985002), а саме заяв про купівлю іноземної валюти, договорів із нерезидентом, оформлених відповідно до чинного законодавства, актів (здавання-приймання тощо) або іншого документа, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт/експорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи; документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель яким резидент-імпортер/експортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків; документи, що підтверджують наявність в електронних реєстрах митних декларацій інформації про ввезення/вивезення з митної території України товарів або документи, що засвідчують виконання нерезидентом/резидентом робіт, отримання/надання послуг; SWIFT (свіфт)-повідомлення ТОВ із детальними даними і розшифровками за період, на підставі яких здійснювалися розрахунки вказаних суб`єктів господарювання із нерезидентами та документи, що стали підставою для їх формування.

документів (виписок) за кореспондентським рахунком АТ «Сбербанк» (МФО 320627) у друкованому та електронному вигляді за період з 17.05.2016 по 15.04.2019 із зазначенням платежу, за якими здійснювалось списання коштів з метою перерахування за кордон придбаної за дорученням ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186), ТОВ «БК «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Ченгеле» (ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Сол-рекс» (ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «Майнікс» (ЄДРПОУ 41018737), ТОВ «Бортикс» (ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Тефі тес» (ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Колчестер груп» (ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Торгпродрезерв» (ЄДРПОУ 40985002), іноземної валюти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 82940365
Наступний документ : 82940373