Ухвала суду № 82940340, 18.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13631/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГУ ДФС у м. Києві Мулявки Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявки Ю.С., за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Буковчаника С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з`явився. До канцелярії суду подав клопотання про розгляд провадження у відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у шостому СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100040000064 від 12.01.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, а саме доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних , якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Відповідно до заяви №30-61/17 від 04.01.2017 директора Департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_1 , колишнім керівництвом АТ «Дельта Банк» у період з 30.10.2014 по 03.03.2015, ігноруючи Постанову НБУ №692/БТ від 30.10.2014, за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», умисно вчинено дії, які збільшили гарантовану законом суму відшкодування за вкладами фізичних осіб, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та завдало великої матеріальної шкоди державі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів юридичних та фізичних осіб: ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (33908322), ТОВ "Клевер Менеджмент" (35921110), ТОВ "Крем-1" (36148777), ТОВ «КДК»(25274325), ДП«УКРСПИРТ» (37199618), ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТОР» (13671204), ТОВ «РІЕЛКОМ»(3349889),ТОВ «ІЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» (38240111), ТОВ «ТРАНСІНВЕСТ УКРАЇНА»(392703330), ТОВ «СМАРТІНВЕСТ ГРУП» (38778702), ТОВ «УБФ»(39724131), ТОВ «КУА «ТРАСТ ЦЕНТР»(33606246), ТОВ «МЕРЧАНТ ХАУЗ»(38792719), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС»(37195643), ТОВ «РЕАЛ ІСТЕЙТ КОМПАНІ»(37701154), ТОВ «ГРІН ГРЕЙН»(38792724). ТОВ «МІНОЛА Україна ЛТД»(35467291), ТОВ «КОЛОСОК ЛТД»(14034451), ОСОБА_2 (НОМЕР_1), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників. А також виникла необхідність вилучення актів перевірок контролюючого органу - Національного Банку України, копії документів купівлі продажу офісних приміщень, звіт щодо проведення комплексного аналізу АТ «ДЕЛЬТА БАНК», документи щодо звернення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» до суду з позова про визнання правочинів нікчемними.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених копій, які перебувають у розпорядженні Національному банку України, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, або за іншим місцезнаходженням), стосовно актів перевірок контролюючого органу - Національного банку України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в Національному банку України, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9, або за іншим місцезнаходженням), а саме:

Належним чином завірені копії актів перевірок контролюючого органу - Національного банку України, а саме:

?акт НБУ про проведення комплексної перевірки АТ «Дельта Банк» від 26 березня 2015 року за період 1 березня 2011- 1 січня 2014;

? акт НБУ про проведення позапланової перевірки АТ «Дельта Банк» від 18 квітня 2014 за період 19 серпня 2013 - 18 березня 2014;

?акт НБУ про проведення перевірки АТ «Дельта Банк» з питань запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму від 09 січня 2015 за період 4 січня 2010- 15 грудня 2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий судя В.М.Карабань