Ухвала суду № 82934794, 11.05.2019, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/590/19

№ пров. 1-кс/544/288/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сайко О. О.,

за участі секретаря Костенко Т. В.,

слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Кононка А. Т.,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Кононка А. Т., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Погребського С. В., у кримінальному провадженні №12019170290000175 від 02 травня 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області Кононко А. Т. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк".

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 12 квітня 2019 року близько 19 год. 30 хв., ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Дейманівка Пирятинського району Полтавської області, повертаючись додому з м. Пирятин при невідомих йому обставинах втратив власні речі, а саме гаманець з грошовими коштами в сумі близько 2,300 грн., картками «Ощад Банк», «ПриватБанк», телефоном Nomi, паспортом гр. України, ідентифікаційний код на його ім`я та пакет з продуктами.

Під час перевірки вказаної інформації відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» встановлено, що вищевказані речі були знайдені невідомою особою, яка 13.04.2019 року шляхом вільного доступу в банкоматах «ПриватБанк» м. Чорнухи, м. Пирятин, м. Лубни та м. Хорол зняла грошові кошти з карток заявника ОСОБА_1 , а саме з картки № НОМЕР_1 гроші в сумі 59 тис. 900 грн. а з картки № НОМЕР_2 гроші в сумі 4 тис. 400 грн.

За даним фактом 02.05.2019 було розпочато кримінальне провадження № 12019170290000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до роздруківки про рух грошових коштів із картки AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_1 , встановлено, що невідома особа (злочинець) в банкоматах «Приват Банку», що по вул. Леніна м. Чорнухи, по вул. Визволення, пл. Незалежності м. Пирятин, по просп. Володимирський, вул. Ярослава Мудрого м. Лубни та по вул. Карла Маркса м. Хорол без відома власника карток зняла грошові кошти (готівку).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ «ПриватБанк».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», які містять інформацію про рух грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу із 12.04.2019 по 16.04.2019 із зазначенням виду транзакції, суми зняття грошових коштів, часу та місця їх зняття; фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ «Приватбанк» із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу із 12.04.2019 по 16.04.2019.

Представник АТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до документів, до яких заявив клопотання слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 з банківської картки, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Кононка А. Т., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Погребського С. В., у кримінальному провадженні №12019170290000175 від 02 травня 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Кононку Артему Тарасовичу тимчасовий доступ до речей і документів (належним чином завірених копій документів), що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію по всім банківським рахункам, що належать ОСОБА_1 , за період з 12.04.2019 року по 16.04.2019 року, які доступні AT КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-д, з можливістю вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О. О. Сайко