Ухвала суду № 82933941, 10.07.2019, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 401/2104/19

Провадження: № 1-кс/401/543/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Кадигроб С.М., за участю секретаря Федоренко О.В., прокурора Світловодського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області Чічкаленко Н.М., слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стороженко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області Стороженка Максима Віталійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42019121160000033 від 11 травня 2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів реєстраційних справ юридичних осіб закритого акціонерного товариства «Світловодське кар`єроуправління» (ідентифікаційний код 13749739) та товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» (ідентифікаційний код 13749739), які зберігаються у відділі державної реєстрації апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області, та вилучення вказаних документів строком на один місяць.

В обґрунтуванні клопотання вказує, що службові особи ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739), діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, протиправно діючи в інтересах ЗАТ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» та ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» (код ЄДРПОУ 14276579), незважаючи на те, що відповідно до установчих документів (протоколу установчих зборів, статуту), даних бухгалтерського обліку та балансів, з дати створення 12.12.2002 року та по даний час, ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та його правонаступник ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» залишається єдиним власником та фактичним користувачем нерухомого майна - будинків та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються у господарській діяльності, не проводили у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію зазначеного нерухомого майна всупереч вимог ч.1 ст.177, ст.190, частин 1, 2, 3 ст.191, ст.316, ст.317, ч.1 ст.318, ч.1 ст.320 ЦК України, ч.1 та ч.2 ст.55, ч.4 ст.62, ст.66, ч.4 ст.80, ст.85, ч.1 ст.133, ч.1 ст.134, ч.ч.1, 2, 3 ст.139, ч.ч.1 та 2 ст.140 ГК України, Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №7/5 від 07.02.2002, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 р. за № 157/6445, та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», що завдало істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді неможливості стягнення з ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» заборгованості з обов`язкових податкових платежів в розмірі 6235982,61 грн. Крім того, службові особи товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) у період з 01.01.2016 по 22.04.2019 року, у порушення п.1, ст.4, п.2, ст.6, п.8, ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464-VІ від 08.07.2010 року (із змінами та доповненнями) умисно не сплатили (не перерахували) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 2563853 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах.

У ході досудового розслідування необхідно шляхом проведення слідчих дій з`ясувати обставини утворення ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління», наявності рухомого та нерухомого майна у вказаного товариства, використання його у господарській діяльності, відображення в установчих документах, балансах, бухгалтерському обліку, причини непроведення у встановленому законодавством порядку державної реєстрації нерухомого майна за ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління», обставини передачі майна із ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» до ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», наявності заборгованості за податковими платежами, підстави її непогашення; у зв`язку з якими підставами та з якою метою з дати створення ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління», після його перетворення у ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» не проводилася державна реєстрація права на об`єкти нерухомого майна, що відповідно до статутних та бухгалтерських документів є власністю зазначених товариств, використовувались та використовуються у господарській діяльності, чи пов`язані вказані обставини з умисними діями щодо унеможливлення у законному порядку стягнення заборгованості з боржника ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» за податковими платежами;реєстрації ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління», його перереєстрації у ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за суб`єктами господарювання.

Для встановлення точної суми матеріальної шкоди, завданої державі, виникла нагальна необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої необхідні відповідні документи для дослідження.

У зв`язку із вище вказаним, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ закритого акціонерного товариства «Світловодське кар`єроуправління» (ідентифікаційний код 13749739) та товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» (ідентифікаційний код 13749739), які зберігаються у відділі державної реєстрації апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області, та вилучення вказаних документів строком на один місяць.

У вказаних реєстраційних справах знаходиться документація щодо утворення та реєстрації ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління», наявності рухомого та нерухомого майна у вказаного товариства, використання його у господарській діяльності, відображення в установчих документах, балансах, бухгалтерському обліку, передачі майна до ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» із встановленням його детального переліку при утворенні та реєстрації даного товариства, передачі майна із ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» до ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» із встановленням його детального переліку, утворення та реєстрації ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», наявності рухомого та нерухомого майна у вказаного товариства, використання його у господарській діяльності, відображення в установчих документах, балансах, бухгалтерському обліку,визначення повноважень керівників та засновників зазначених суб`єктів господарювання на відчуження майна, оригінали вищевказаної документації мають істотне доказове значення для кримінального провадження та необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання повністю.

Встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне №42019121160000033 від 11.05.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України, що були скоєні за вищенаведеними обставинами.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділі державної реєстрації апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області, яке розташоване за адресою: 27503, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, буд.14.Вищевказана інформація підлягає визнанню її як доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того, може буде використана в подальшому для проведення інших слідчих (розшукових) дій, тому її необхідно вилучити.

Також, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводився без виклику представника відділу державної реєстрації апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради.

Таким чином, відповідно до п.2, ч.3, ст.132, ч.5, ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.: 2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції Стороженку Максиму Віталійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів реєстраційних справ закритого акціонерного товариства «Світловодське кар`єроуправління» (ідентифікаційний код 13749739) та товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» (ідентифікаційний код 13749739), які зберігаються у відділі державної реєстрації апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області (ідентифікаційний код юридичної особи 04055280, місцезнаходження: 27500, Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Героїв України, буд.14), та вилучення вказаних документів строком на один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 10 липня 2019 року по 10 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області С.М. Кадигроб

10.07.19