Ухвала суду № 82933755, 10.07.2019, Новоархангельський районний суд Кіровоградської області

Новоархангельський районний суд Кіровоградської області

26100 смт. Новоархангельськ Кіровоградської області, вул. Слави 26

10.07.2019

394/648/19

1-кс/394/176/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Слідчий суддя Новоархангельського районного суду Кіровоградської області Краснопольська Л.П., за участю секретаря судового засідання Владової В.В.

розглянувши клопотання начальника СВ ГУНП Новоархангельського ВП ГУНП в Кіровоградській області Голінка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів і їх виїмки за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12018120200000526 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

в с т а н о в и л а :

05.07.2019 року до Новоархангельського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, що внесене в ЄРДР за № 12018120200000526 від 12.12.2018 року.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 09.10.2018 року було оголошено проведення тендеру, предметом якого був поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121202 Новоархангельськ - Солдатське - Тернівка, Новоархангельського району, строком поставки товарів чи виконання робіт до 31 грудня 2018 року.

Замовником являється Департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, код ЄДРПОУ 33708580, що розташований за адресою: площа Героїв Майдану, будинок,1, м. Кропивницький Кіровоградської області, індекс 25006, (контактна особа замовника ОСОБА_1 , тел. НОМЕР_1 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1).

22.10.2018 року відбулося розкриття тендерних пропозицій, переможцем якого стало товариство з обмеженою відповідальністю «Септіма фонд - плюс» (#34440551), з пропозицією 2 331 000,00 грн.

05.11.2018 року між Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації ОСОБА_5 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Септіма фонд - плюс» в особі ОСОБА_2 було укладено договір підряду №209/18, предметом якого є проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121202 Новоархангельськ - Солдатське - Тернівка, Новоархангельського району (ГБН Г.1-218-182:2011, код ДК 021:2015 - 45233142-6 «Ремонт доріг») терміном до 31.12.2018 року. Керівником генеральної підрядної організації та директором ТОВ «Септіма ФОНД - ПЛЮС» є ОСОБА_3 , що має адресу розташування юридичної особи: АДРЕСА_1, та реквізити (ЄДРПОУ 34440551, р/р НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 335429.

Підрядною організацією, яка виконує поставки товарів та автотранспорту є товариство з обмеженою відповідальністю « БОРИС ГРУП», що розташоване за юридичною адресою: вулиця Дмитрівська, 84, місто Знам`янка Кіровоградська область, індекс 27400, код ЄДРПОУ 37342221, ІПН 373422211225, п/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 323583, директором якого є ОСОБА_4 .

12.12.2018 року на відрізку автодороги загального користування місцевого значення 0121202 Новоархангельськ - Солдатське - Тернівка було проведено огляд місця події, під час якого виявлено проведення ремонтних робіт при температурі повітря «0» градусів, дощеві та мокрому снігові та погодних умовах, які не сприяють таким роботам.

На момент проведення огляду місця події, також було виявлено в працюючому стані асфальтоукладчик «VOGELE WIRTGENGROUP» з реєстраційним номером НОМЕР_4 та коток « HAMM HD75» з реєстраційним номером НОМЕР_5 і встановлено, що при таких погодних умовах було укладено 960 метрів асфальтованого покриття з явним порушенням норм здійснення ремонтних робіт. При цьому, новоукладене асфальтоване покриття було різної товщини, ширини, мало численні тріщини, провали та вм`ятини, що підтверджує факт порушення норм здійснення ремонтних робіт.

14 грудня 2018 року на стоянці прилеглої території АЗС № 18, яка розташована в селищі Новоархангельськ Кіровоградської області по вулиці Слави, 157 проведено обшук іншого володіння особи - вантажного автомобіля «RENAULT PREMIUM 450 з реєстраційним номером НОМЕР_6 з напівпричепом, що має реєстраційний номер НОМЕР_7 на якому було виявлено та вилучено коток « HAMM HD75» з реєстраційним номером НОМЕР_8 та асфальтоукладчик «VOGELE WIRTGENGROUP» з реєстраційним номером НОМЕР_4 , а також вантажний автомобіль «RENAULT PREMIUM 450 з реєстраційним номером НОМЕР_6 з напівпричепом, що має реєстраційний номер НОМЕР_7 , який зберігав на собі вищевказані транспортні засоби.

Відповідно до договору № 16082018/О оренди автотранспорту, будівельних машин, механізмів та обладнання від 16.08.2018 року та додатку № 1 до договору оренди власником асфальтоукладчика «VOGELE WIRTGENGROUP» з реєстраційним номером НОМЕР_4 є ТОВ «БОРИС ГРУП», що розташоване за юридичною адресою: Кіровоградська область місто Знам`янка вулиця Дмитрівська будинок, 4.

17.12.2018 року Ухвалами Новоархангельського районного суду в Кіровоградській області на підставі клопотань слідчого, погоджених з прокурором - на вищевказані транспортні засоби було накладено арешт.

09.04.2019 року на підставі доручення, наданого працівникам Управління захисту економіки в Кіровоградській області, до Департаменту інфраструктури та промисловості було спрямовано запит про надання завірених належним чином документів щодо проведення ремонтних робіт ТОВ «Септіма ФОНД - ПЛЮС» по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121202 Новоархангельськ - Солдатське - Тернівка».

Згідно отриманої відповіді на запит, Департаменту інфраструктури та промисловості в Кіровоградській області подається на норми ч.ч.1.2 ст.159 КПК України і отримати інформацію та документи щодо зазначеного в запиті факту можливо лише на підставі слідчого судді, суду, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

09.04.2019 року до Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області про надання інформації про те, чи зареєстрована на юридичних осіб ТОВ «Септіма ФОНД - ПЛЮС» та ТОВ « БОРИС ГРУП» на території Кіровоградської області будівельна техніка та отримано відповідь про те, що такої немає.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо.

Вищезазначена інформація в даному кримінальному провадженні відображає безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину службових осіб ТОВ «Септіма ФОНД - ПЛЮС».

Дана інформація перебуває у володінні Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА (код ЄДРПОУ 33708580), що знаходиться за адресою: юридична адреса: м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1

У судовому засіданні начальник СВ ГУНП Новоархангельського ВП ГУНП в Кіровоградській області Голінко А.А. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ТОВ «Септіма ФОНД - ПЛЮС» та Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА в судове засідання не з`явився, судом повідомлялися у встановленому законом порядку, причини неявки не відомі. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання

В судовому засіданні встановлено, що СВ ГУНП Новоархангельського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12018120200000526 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно діяльності ТОВ «Септіма ФОНД - ПЛЮС». До Департаменту інфраструктури та промисловості в Кіровоградській області направлявся запит на отримання інформації, на що отримати інформацію та документи щодо зазначеного в запиті факту можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи думку прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №12018120200000526 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, задля забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини в межах кримінального провадження.

За зазначених обставин, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволеннюз наданням можливості вилучення документів. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и ла:

Клопотання начальника СВ ГУНП Новоархангельського ВП ГУНП в Кіровоградській області Голінка А.А. - задовольнити.

Надати начальнику СВ ГУНП Новоархангельського ВП ГУНП в Кіровоградській області Голінку А.А. тимчасовий доступ до інформації а саме: до оригіналів документів та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином звірених копій щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121202 Новоархангельськ - Солдатське - Тернівка, який виконувався ТОВ «Септіма ФОНД - ПЛЮС», що має адресу розташування юридичної особи: АДРЕСА_1, та реквізити (ЄДРПОУ 34440551, р/р НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 335429, а саме:

- положення про конкурсний комітет Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, розпорядження або накази про затвердження його членів, протоколи засідань з приводу обрання переможця зазначених вище конкурсних торгів, протокол розкриття тендерних пропозицій, акцепт та звіт про проведення конкурсних торгів, тендерна документація та конкурсні пропозиції учасників;

- платіжних документів про перерахування коштів за вище зазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт;

- локального кошторису;

- відомості щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації;

- підсумкової відомості ресурсів;

- дефектних актів;

- відповідні договори підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів;

- актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В;

- довідок про вартість робіт виконаних робіт та витрати форми КБ-3;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді;

- виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;

- відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

- товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;

- декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта;

- договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення;

- висновків державної архітектурно-будівельної експертизи;

- проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121202 Новоархангельськ - Солдатське - Тернівка, яке виконувалось ТОВ «Септіма ФОНД - ПЛЮС» на замовлення Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, договори із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт;

- робочий проект поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0121202 Новоархангельськ - Солдатське - Тернівка, яке виконувалось ТОВ «Септіма ФОНД - ПЛЮС» на замовлення Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА

яка перебуває у володінні Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА (код ЄДРПОУ 33708580), що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1.

Зобов`язати уповноважених осіб Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА (як володільця документів) надати тимчасовий доступ до зазначеного в ухвалі транспортного засобу начальнику СВ ГУНП Новоархангельського ВП ГУНП в Кіровоградській області Голінку А.А.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто строк дії даної ухвали до 09.08.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПКУкраїни з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно

Суддя Краснопольська Л.П.