Ухвала суду № 82929680, 08.07.2019, Вишгородський районний суд Київської області

"08" липня 2019 р. Справа № 363/1419/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2018 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева М.Б., при секретарі – Кашоїди М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Юрченко Н.Ф., погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво – Святошинської місцевої прокуратури Київської області Павлик В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 28.01.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100070000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.01.2019 до Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_1 , про те, що в період часу з 09.10.2018 до 14.01.2018 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 .

28.01.2019 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100070000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

04.03.2019 прокурором Київської місцевої прокуратури №7 визначено підслідність зазначеного кримінального провадження за Вишгородським ВП ГУНП в Київській області. 28.03.2019 матеріали кримінального провадження надійшли на адресу Вишгородського ВП ГУНП в Київській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серії НОМЕР_1 , виданого Вишгородською міською радою, виданого 18.06.2008 за рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 118 від 22.05.2008, на праві приватної власності належала квартира АДРЕСА_1 .

Вказана квартира перебувала в іпотеці, на підставі договору іпотеки № 138/06 від 17.10.2008, укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ «АРТЕМ-БАНК» на забезпечення виконання кредитного договору № 138/06 від 11 грудня 2006 року.

В подальшому, відповідно до паспорту активу від 01.12.2017, розміщеному на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, право вимоги за кредитним договором № 138/06 продано ТОВ «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ» на Голандському аукціоні 30 листопада 2017 року на восьмих торгах за 56 737, 20 грн.

При цьому, Розділ 6 зазначеного паспорту містив інформацію про перебування предмету іпотеки під дією мораторію на підставі ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Згодом, між ТОВ (ПАТ) «Артем-Банк» та ТОВ «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ» укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 3-UA-EA-2018-01-16-000294-a від 27 березня 2018 року, відповідно до умов якого, ТОВ «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ» набуло право вимоги до ОСОБА_2 ..

04.10.2018 представник за довіреністю ТОВ «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ» Легка О.Ю. звернулася до державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» Скрипки Л.В. про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ».

09.10.2018 вказаним реєстратором прийнято рішення про реєстрацію права власності квартири (індексний номер рішення: 43412308 від 09.10.2018 року) № 128 в будинку АДРЕСА_2 за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ» на підставі іпотечного застереження (ст. 37 ЗУ «Про іпотеку»).

Станом на день реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 , вартість квартири становила 1 215 900 грн., що еквівалентно 43 285 доларів США, що підтверджується висновком ТОВ «ЕКСПЕРТ ПРАЙМ». Проведення державної реєстрації здійснено без письмового (іпотечного) повідомлення, письмового повідомлення потерпілої власника про отримання заяви на проведення реєстраційних дій щодо його майна, без проведення оцінки та огляду предмету іпотеки за участю власника тощо.

Вказане майно 06.12.2018 відчужене пов`язаній третій особі, ТОВ «АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ «АВІНЬЙОН» (код ЄДРПОУ 42671860), шляхом передачі до статутного капіталу від Засновника ТОВ «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ» (код 41261409).

В подальшому, ТОВ«АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ «АВІНЬЙОН» (засновником якого є ТОВ «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ») 08.12.2018 уклало договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ», ОСОБА_3 як фізичною особою (код 41261409).

В результаті вказаних дій, ОСОБА_1 втратила право володіння, користування та розпорядження своїм майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у реєстратора Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості", а саме оригіналів документів, які стали підставою вчинення реєстраційної дії, а саме реєстрацію права власності квартири (індексний номер: 43412308 від 09.10.2018 року) АДРЕСА_3 128 в будинку АДРЕСА_2 Вишгород АДРЕСА_2 за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ», оскільки дані матеріали нададуть змогу органу досудового розслідування встановити на основі яких документів здійснювалася зазначена реєстраційна дія, факт можливих порушень під час проведення зазначеної дії та як наслідок встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали документів на підставі яких здійснювалася реєстраційна дія матимуть вагоме значення в рамках кримінального провадження в разі їх невідповідності фактичним обставинам встановленим в ході досудового розслідування потребуватимуть експертного дослідження та виступатимуть вагомими доказами вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволення в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у реєстратора Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», за адресою: за адресою: 08141, Київська область, Києво – Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Володимирська, будинок 2-Б, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.

Щодо вилучення оригіналів документів, про які у клопотанні зазначив слідчий, то суд відмовляє в їх задоволенні, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Юрченку Назару Федоровичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копійматеріалів, на підставі яких реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» Скрипкою Лілією Володимирівною вчинено реєстраційну дію, а саме: реєстрацію права власності квартири (індексний номер: 43412308 від 09.10.2018 року) АДРЕСА_3 128 в АДРЕСА_2 за Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРОУФ КАПІТАЛ ФАКТОРИНГ», які перебувають у володінні Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» за адресою: 08141, Київська область, Києво – Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Володимирська, будинок 2-Б.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали визначити по 09 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Баличева