Ухвала суду № 82929604, 08.07.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12025/19

Провадження № 1-кс/344/6451/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Стефанець Г.Я., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції Фурика В.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Кварцяна Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090000000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в 2010-2011 році, невідома особа під приводом продажу двох квартир в 9-ти поверховому житловому будинку (по генплану) блок № 2, в межах вулиць Хіміків-Тролейбусна, АДРЕСА_1 м. Івано-Франківську, яка їй не належить, заволоділа грошовими коштами жителя м АДРЕСА_2 Івано-Франківська ОСОБА_1 , чим спричинила майнової шкоди у великому розмірі.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що до вчинення шахрайських дій може бути причетний ОСОБА_2 , уродженець м. Гостівар, Республіки Македонія. В 2003 році СП ТзОВ «Авалон» розпочало будівництво двох під`їздів 9-ти поверхового житлового будинку № 9 АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 вулиць АДРЕСА_5 - АДРЕСА_6 . На підставі рішення сесії Івано-Франківської міської ради для будівництва цього будинку було виділено

0,1529 га. землі. 30 січня 2014 року будівництво було завершено, будинок здано в експлуатацію та присвоєно адресу: АДРЕСА_6 .

Окрім цього, ФОП «Бажан» мав земельну ділянку загальною площею

0,3240 га. поряд із СП ТзОВ «АВАЛОН», яке здійснювало будівництво будинку № 9А. У зв`язку із цим, СП ТзОВ «Авалон» було укладено із ФОП « ОСОБА_3 » договір підряду від 04.11.2005 року на виконання будівельних робіт, згідно якого ФОП «Бажан» спільно із СП ТзОВ «Авалон» в межах вулиць Хіміків-Тролейбусна у м. Івано-Франківську розпочало будівництво трьох під`їздів житлового будинку № 9, тобто поряд із вище згаданим будинком № 9А, що також межах вулиць Хіміків-Тролейбусна у м. Івано-Франківську. Дозвіл на виконання будівельних робіт на вказаній земельній ділянці було надано в березні 2007 року.

Так, у серпні 2018 року, до спільного Українсько-Македонського підприємства ТзОВ «Авалон» (вид діяльності - роботи із завершення будівництва житлових та нежитлових будівель (як основний), організація будівництва будівель, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними обладнаннями та ін.), надійшла позовна заява від фізичної особи ОСОБА_4 , яка полягає в стягненні із спільного Українсько-Македонського підприємства ТзОВ «Авалон» 1 116 900 грн. майнової шкоди згідно двох договорів про дольову участь у будівництві від 03.01.2006 року 2-ох кімнатної квартири, яка розміщена на 4-му поверсі та 2-ох кімнатної квартири, яка розміщена на 5-му поверсі у 9-ти поверховому житловому будинку (по генплану) блок № 2 в межах вулиць Хіміків-Тролейбусна у м. Івано-Франківську.

Підставою до стягнення вказаних грошових коштів з Товариства є два договори на дольову участь у будівництві, датовані 03.01.2006 року та дві довідки № 44 від 04 травня 2011 (з однаковою датою та вихідним номером) про сплату ОСОБА_1 грошових коштів в користь

ТзОВ «Авалон», однак без будь- якого зазначення сплачених сум.

Окрім цього, в договорах мова йде про будівництво 2-ох кімнатної квартири, загальною площею 61,20 м.2, яка розміщена на 4-му поверсі та 2-ох кімнатної квартири, загальною площею 61,20 м.2, яка розміщена на 5-му поверсі у 9-ти поверховому житловому будинку (по генплану) блок № 2 в межах вулиць Хіміків-Тролейбусна у м. Івано-Франківську. Згідно показань свідків директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , договори на дольову участь у будівництві від 03.01.2006 року у фінансовому та бухгалтерському обліку спільного Українсько-Македонського підприємства ТзОВ «Авалон» не числяться. Окрім цього, ніяких коштів по оплаті поданих ОСОБА_4 договорів про дольову участь вище вказаних квартир на рахунки СУМП ТзОВ «Авалон» не надходило.

Підписані зазначені довідки «Директором на той час СУМП ТзОВ «Авалон» ОСОБА_7 , який на зазначену в довідках дату 04.05.2011 року не був директором СУМП ТзОВ «Авалон», оскільки згідно наказу від 12.03.2010 та на підставі рішення зборів учасників СП ТзОВ «Авалон від 12.03.2010 року до виконання обов`язків директора вказаного товариства приступив ОСОБА_5 . Також, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, станом на 15.03.2010 року, керівником СУМП ТзОВ «Авалон» зареєстровано ОСОБА_5 . Окрім цього, в довідках № 44 від 04.05.2011 року відсутня будь яка інформація та згадки про суму коштів, яка була сплачена, дату цих коштів, спосіб їх оплати чи особу, яка ці кошти сплатила.

Відповідно до двох договорів на дольову участь у будівництві від 03.01.2006, укладені між СУМП ТзОВ «Авалон» в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_1 , СУМП ТзОВ «Авалон» код ЄДРПОУ 31523962 належить відкритий рахунок в АТ «Ідея Банк» (ПАТ «Плюс Банк»), номер НОМЕР_1 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування факту отримання Спільним українсько-македонським підприємством ТзОВ «АВАЛОН» грошової оплати в сумі 489 600 грн. за дві квартири згідно договорів на дольову участь у будівництві від 03.01.2006, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунку АТ «Ідея Банк» (ПАТ «Плюс Банк»), номер НОМЕР_1 . Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Фурику Василю Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Ідея Банк» (яке є правонаступником ВАТ «АКБ» «Прикарпаття» та ПАТ «Плюс Банк») та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ «Ідея Банк» рахунку із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 03.01.2006 по 04.05.2011.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.