Ухвала суду № 82928113, 10.07.2019, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/758/19

№ провадження 1-кс/196/384/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Зубій А.В.

за участю секретаря - Дорошенко В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Салатовки В.М. в кримінальному провадженні № 42019041500000040 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Салатовка В.М. звернувся до суду з погодженим із прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Сергієнко Л.Г. клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні (володінні)виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, вул. Соборності, будинок 36, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, інші документи, які містяться в реєстраційній справі, якими підтверджується державна реєстрація підприємства.

На обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив наступне.

Службові особи відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого допущено зайве перерахування бюджетних коштів в розмірі близько 300 тис. грн. під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а».

26.04.2019 року Царичанським відділом Новомосковської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР за № 42019041500000040 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між відділом освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради Дніпропетровської області в особі начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Стройінвест» (код 32256812) в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 194 від 14.08.2018 року на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а».

Згідно умов Договору передбачено, що підрядник зобов`язався у період з серпня 2018 року по 31.12.2018 року виконати відповідно до розробленого проекту роботи «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а, місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вул. Бутенка, 2а».

Згідно п. 2.1. Договору договірна ціна на момент підписання договору становить: 1 350 000,00 грн. (один мільйон триста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% 225000 грн. 00 коп. ( двісті двадцять п`ять тисяч гривень 00 коп.).

Згідно п. 3.1 Договору розрахунки і платежі за виконані роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт та при умові наявності відповідних бюджетних асигнувань.

Згідно п. 3.3 Договору підрядник приступає до виконання робіт після оплати авансу в розмірі 30% від суми договору, який повинен бути сплачений протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання договору.

Згідно п. 3.4 Договору з моменту підписання договору на підставі Постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», замовник перераховує на рахунок підрядника попередню оплату в розмірі 30% від договірної ціни в межах відповідних бюджетних асигнувань – 405000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 67500,00 грн. , а подальші розрахунки за виконані підрядником роботи здійснюються замовником поетапно , згідно виставленого рахунку.

Згідно п. 3.5. Договору остаточний розрахунок за виконані роботи проводиться після виконання монтажних робіт за договором протягом 5-х банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 02.11.2018 в зв`язку з державною реєстрацією зміни найменування підрядника з ТОВ «Стройінвест» на ТОВ «Сінвест груп», до договору внесені зміни щодо найменування підрядника на ТОВ «Сінвест груп».

Невід`ємною частиною цього договору є : договірна ціна та календарний графік виконання робіт.

Згідно додатку № 1 до договору № 194 від 14.08.2019 зазначено, що вид договірної ціни: тверда, витрати підрядника на устаткування передбачені в розмірі 782570,31 грн.

Відповідно до рішення Царичанської селищної ради складання кошторису та виготовлення Робочого проекту по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а» доручено ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до Робочого проекту, а саме розрахунку вартості матеріалів та устаткування та відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, витрати на устаткування, а саме на котли газові водогрійні зовнішнього використання шафного типу загальною потужністю 73 кВт із автоматикою в кількості 2 шт. передбачені в розмірі 340 880,56 грн., загальні витрати на придбання устаткування передбачені в розмірі: 733 725,00 грн.

Відповідно до Експертного звіту № 400/18ІІ від 09.07.2018 за результатами розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а», складеного експертною організацією ТОВ «Експертиза ЗО» (код 38382038), встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, відомістю обсягів робіт, складена відповідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на червень 2018 складає 1484957,00 грн., у тому числі: будівельні роботи- 359626,00 грн., устаткування – 782570,00 грн., інші витрати – 342761,00 грн.

Згідно виставленого рахунку та платіжного доручення № 1252 від 15.08.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ «Стройінвест» (код 32256812) перераховані кошти в розмірі 405000,00 грн. в якості попередньої оплати 30% по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а».

Сума авансу обмежена п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1764 та умовами укладеного договору між замовником та підрядником.

Так, згідно з п.19 цього Порядку замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику

Постановою КМУ "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 р. № 117 обмежено лише термін проведення такого авансу. Роботи із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла можуть бути проавансовані на строк не більше трьох місяців.

Відповідно до складеного Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за листопад 2018 року, який підписаний генеральним підрядником, в особі директора ТОВ «Сінвест Груп» ОСОБА_2 та замовником в особі директора відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради ОСОБА_4 М., підрядником зазначено, що ТОВ «Сінвест Груп» придбано котли газові зовнішнього використання шафового типу потужністю 73 кВт з автоматикою на суму 409 056,67 грн.

Відповідно до наданого на адресу замовника технічного паспорту з боку ТОВ «Сінвест Груп» було встановлено, що останніми здійснено придбання котлу газового водогрійного зовнішнього розташування шафового типу моделі: КГШ – Vailliant turbo VUW 362/5-5- 72/2.

Згідно отриманих даних з реєстру податкових накладних ТОВ «Сінвест Груп» було встановлено, що останніми в листопаді 2018 складено податкову накладну на придбання у ТОВ «Укрінстал Полтава» (код 41452754) наступного устаткування «turboTEC plus VU 362/5-5 Котел газовий настінний з примусовим відведенням відпрацьованих газів, номінальна теплова потужність (Vaillant, 0010015328)» в комплекті, в кількості 2 шт. на загальну суму 107 987,08 грн.

Таким чином є підстави вважати, що службовими особами ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812) при безпосередньому злочинному сприянні генерального проектувальника ФОП ОСОБА_3 , здійснено розкрадання бюджетних коштів в розмірі близько 300 тис. грн., шляхом внесення заздалегідь недостовірних відомостей до Робочого проекту в частині розрахунку вартості придбання устаткування, а саме котлів газових зовнішнього використання та до Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії І-ІІ ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради по вул. Бутенка, 2а» щодо фактичної вартості котлів газових зовнішнього використання, в результаті чого інтересам територіальної громади завдано майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Згідно ст. 8 Закону України Про підприємництво, державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812) знаходиться у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, вул. Соборності, будинок 36.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.

У оригіналах документів містяться підписи службових осіб ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), що вказуватиме на осіб, які або вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру. Вказані документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, слідчий в клопотанні вказує, що з метою приховання злочину, особа, у володінні якої знаходяться вказані документи, може змінити або знищити їх, тому просить розглянути клопотання без виклику виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Слідчий Салатовка В.М. та прокурор Сергієнко Л.Г. в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд даного питання без їх участі, клопотання підтримують та просять його задоволити в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

26.04.2019р. Царичанським відділом Новомосковської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР за № 42019041500000040 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний органам досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки необхідна інформація міститься в документах, зазначених в клопотанні, та наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, вул. Соборності, будинок 36, слідчий суддя приходить до висновку про надання начальнику Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Михайлову Є.М. та старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпрпетровській області капітану поліції Салатовці В.М. тимчасового доступу та можливості вилучити вказані в клопотанні документи.

Крім того, посилання слідчого про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, а саме виконавчого комітету Полтавської міської ради, слідчий суддя вважає обґрунтованим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому розгляд даного клопотання проводився без виклику виконавчого комітету Полтавської міської ради.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Салатовки В.М. в кримінальному провадженні № 42019041500000040 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати начальнику Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Михайлову Є.М. та старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпрпоетровській області капітану поліції Салатовці В.М. тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Сінвест груп» (код 32256812), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, інші документи, які містяться в реєстраційній справі, якими підтверджується державна реєстрація підприємства.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні (володінні)виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, вул. Соборності, будинок 36.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Зубій