Ухвала суду № 82924691, 09.07.2019, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/941/19

(провадження № 1-кс/658/1110/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Подіновська Г.В .,

за участю секретаря Півкач Д.М.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Т.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Кантером І.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019230190000377 від 15.02.2019 року,

встановив:

Слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до суду клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: копій документів, що подавались ТОВ «Каховгідромонтаж», ЄДРПОУ 35733069 (уповноваженою особою) для відкриття рахунку в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_1 від 28.04.2012 року, картки зі зразками підписів, відбитка печатки вказаного банківського рахунку, виписки по банківському рахунку ТОВ «Каховгідромонтаж», ЄДРПОУ 35733069 № НОМЕР_1 від 28.04.2012 року, відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період з 27.08.2018 року по 01.07.2019 року, оригіналів грошових чеків на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 та платіжних доручень на перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Каховгідромонтаж», ЄДРПОУ 35733069 відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період з 27.08.2018 року по 01.07.2019 року, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 14361575, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2019 року за № 12019230190000377, внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст.358 ч. 1 КК України, за фактом складання документів, що містять неправдиві відомості при проведенні будівельних робіт за договором підряду № 01-14/216 від 27.08.2018 року, укладеним між ТОВ «Каховгідромонтаж» та Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2018 року Басейновим управлінням водних ресурсів нижнього Дніпра в особі начальника ОСОБА_1 укладено з ТОВ «Каховгідромонтаж» в особі директора ОСОБА_2 договір підряду № 01-14/216 на проведення робіт з будівництва підпірної споруди на ПК 116+35 каналу Р-1-1 Каховського МУВГ в Каховському районі Херсонської області» з загальної вартістю робіт 1 360 393,20 грн. Договором визначено строк виконання робіт до 31.12.2018 року згідно затвердженого календарного графіку робіт.

На виконання умов договору згідно актів приймання виконаних будівельних робіт БУВР нижнього Дніпра на рахунок ТОВ «Каховгідромонтаж» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» перераховано кошти державного бюджету згідно платіжних доручень: № 4 від 13.09.2018 року - 408 117,96 грн., № 22 від 06.12.2018 року - на суму 544 191,60 грн., № 23 від 12.2.2018 року - на суму 396,84 грн., № 27 від 20.12.2018 року - на суму 409 117, 96 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 11-БТ від 27.06.2019 року обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва об`єкту «Будівництво підпірної споруди на ПК 116+35 каналу Р-1-1 Каховського МУВГ в Каховському районі Херсонської області» за договором підряду № 01-14/216 від 272.08.2018 року та додаткової угоди № 01-14/312 від 13.11.2018 року до договору підряду № 01-14/216 від 27.08.2018 року не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією. Вартість фактично виконаних робіт становить 1 360 393,20 - 537 427,55= 822 965 грн., 65 коп.

Визначена висновком судової будівельно-технічної експертизи № 11-БТ від 27.06.2019 року сума коштів 537 427,55 грн. є сумою бюджетних коштів, які підрядна організація - ТОВ «Каховгдромонтаж» шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів безпідставно отримала від замовника за роботи, що фактично не були виконані.

З метою встановлення та отримання доказів привласнення службовими особами ТОВ «Каховгідромонтаж» бюджетних коштів, перерахованих ГУ ДКСУ у Херсонській області за договором № 01-14/216 від 27.08.2018 року на рахунок ТОВ «Каховгідромонтаж» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також складання документів, що містять недостовірні відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт, у кримінальному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - документів про власника вказаного банківського рахунку, руху коштів по банківському рахунку.

Відомості, щодо власника карткового рахунку відносяться до банківської таємниці, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів та можливість вилучення їх завірених копій.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Тетяни Олександрівни про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019230190000377 від 15.02.2019 року - задовольнити.

Надати слідчому Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Тетяні Олександрівні дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: копій документів, що подавались ТОВ «Каховгідромонтаж», ЄДРПОУ 35733069 (уповноваженою особою) для відкриття рахунку в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_1 від 28.04.2012 року, картки зі зразками підписів, відбитка печатки вказаного банківського рахунку, виписки по банківському рахунку ТОВ «Каховгідромонтаж», ЄДРПОУ 35733069 № НОМЕР_1 від 28.04.2012 року, відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період з 27.08.2018 року по 01.07.2019 року, оригіналів грошових чеків на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 та платіжних доручень на перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Каховгідромонтаж», ЄДРПОУ 35733069 відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період з 27.08.2018 року по 01.07.2019 року, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 14361575, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Г. В. Подіновська