Ухвала суду № 82923169, 09.07.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4684/19

Провадження № 1-кс/461/5859/19

УХВАЛА

Іменем України

09.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого в ОВС 1 відділення СВ УСБ України у Львівській області Гнідь А.Ю.про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 1 відділення СВ УСБ України у Львівській області Гнідь А.Ю., за погодженням із прокурором Військової прокуратури Львівського гарнізону Бурдою П.О.,звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ «Приват Банк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. Липинського В., 13А, зокрема щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках, на осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 , в тому числі: відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими; роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою, в період з 29.01.2019 року по 11.02.2019 року підробили за грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) доларів США посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_1 , видану на установчі дані « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Пакистану», з метою використання останнім для забезпечення перебування його на території України та збули її. Крім того, встановлено, що вищевказані особи, за попередньою змовою між собою, в проміжок часу з 24.04.2019 року по 14.05.2019 року організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 , через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме виготовили за грошові кошти у сумі 2500 доларів США фальсифікований закордонний паспорт громадянина Румунії, внутрішній ID-паспорт громадянина Румунії та посвідчення водія громадянина Румунії, з метою їх використання ОСОБА_9 при перетині державного кордону України, та збули їх. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що розрахунок ОСОБА_9 за вищевказані документи здійснювався за допомогою перерахування грошових коштів на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , а також його дружини - ОСОБА_10 . Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим в ОВС 1 відділення СВ УСБ України у Львівській області Гнідь А.Ю.проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018140410000052 від 14 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.332-2, ч.3 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою, в період з 29.01.2019 року по 11.02.2019 року підробили за грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) доларів США посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_1 , видану на установчі дані « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Пакистану», з метою використання останнім для забезпечення перебування його на території України та збули її.

Крім того, встановлено, що вищевказані особи, за попередньою змовою між собою, в проміжок часу з 24.04.2019 року по 14.05.2019 року організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 , через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме виготовили за грошові кошти у сумі 2500 доларів США фальсифікований закордонний паспорт громадянина Румунії, внутрішній ID-паспорт громадянина Румунії та посвідчення водія громадянина Румунії, з метою їх використання ОСОБА_9 при перетині державного кордону України, та збули їх.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що розрахунок ОСОБА_9 за вищевказані документи здійснювався за допомогою перерахування грошових коштів на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , а також його дружини - ОСОБА_10 .

Слідчим суддею встановлено, що філія «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ «ПриватБанк», розташована у м. Львові на вул. Липинського В., 13А, володіє інформацією та документами про рахунки, відкриті на ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №42018140410000052, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахувань грошових коштів по рахунках, відкритих у відділені вказаного банку, джерела походження коштів, наявних на рахунках та може бути використана як доказ можливої причетності вказаних осіб. Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині отримання тимчасового доступу до інформації та відомостей щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках, які відкриті на ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , а тому необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та її копіювання.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні такого клопотання в частині отримання тимчасового доступу до інформації та відомостей щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках, які відкриті на ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , оскільки слідчим не доведено, що такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, з клопотання та матеріалів, долучених до клопотання не вбачається, що вказані особи використовували у своїй злочинній діяльності банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк».Тому, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Слідчому в ОВС 1 відділення СВ УСБ України у Львівській області Гнідь А.Ю.або іншому слідчому, який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №42018140410000052 надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ «Приват Банк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. Липинського В., 13А, зокрема щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках, на осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , в тому числі: відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими; роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.08.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.