Ухвала суду № 82922847, 08.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 08.07.2019

Справа № 320/3589/19

1-кс/320/872/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

«08» липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,

при секретарі - Колесніковій Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Нікітенко О.О., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Масаловим П.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 62019080000000004 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та додані до клопотання матеріали,

встановив:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Нікітенко О.О., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Масаловим П.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до матеріалів кримінальних проваджень №32019080000000018 від 25.04.2019, №32018080280000001 від 05.03.2018, №32018080280000004 від 17.07.2018 та №32018080000000037 від 24.07.2018, що зберігаються у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області за адресою вул. Паркова 4а, м. Запоріжжя.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000004 від 08.01.2019 щодо вчинення кримінальних правопорушень з боку службових осіб Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області та співробітників правоохоронних органів в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонських областях, які зловживаючи своїми службовими обов`язками, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, організували та супроводжували роботу на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей магазинів з продажу контрафактної продукції, чим завдали інтересам держави тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2018 співробітниками ДФС в Запорізькій області, проводилась перевірка магазина за адресою: АДРЕСА_1 , яка підтвердила факт реалізації підакцизних товарів без державної реєстрації, як суб`єкта підприємницької діяльності та без ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на що складений акт про виявлені порушень, який у подальшому, ДФС в Запорізькій області, направлений до Мелітопольського відділу НП ГУ НП в Запорізькій області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 , показав, що за в магазині за вищевказаною адресою він здійснив покупку алкогольних виробів без акцизних марок, а також виявив відсутність кутка споживача.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що в лютому 2019 року при відвідуванні магазину за адресою: АДРЕСА_1 , виявив на прилавку горілчані вироби без акцизних марок. В подальшому ОСОБА_2 придбав чотири пляшки коньяку на яких були відсутні акцизні марки та за купівлю яких йому не було надано чек. При встановленні походження неакцизних алкогольних напоїв з слів продавців ОСОБА_2 стало відомо, що продаж такої продукції здійснюється ще магазині за адресою АДРЕСА_2 . В подальшому для переконання ОСОБА_2 відвідав магазин за адресою: АДРЕСА_2 , в якому виявив коньяки та горілчану продукцію без акцизних марок. З метою повного переконання, ОСОБА_2 придбав за готівку три пляшки коньяку. При купівлі коньяку продавцем чек не видавався.

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що постачання алкогольної продукції у вищевказані магазини здійснюється через підприємство ТОВ «ТД Імперіал» код ЄРДПОУ 39650395 котре спеціалізується на оптовій торгівлі підакцизного алкогольними напоями на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. За отриманою в ході досудового розслідування інформацією підприємство ТОВ «ТД Імперіал» здійснює реалізацію алкогольної продукції, з явними ознаками підробки та які не відповідають державним стандартам якості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що алкогольна продукція, яка має сумніви походження та з марками акцизного податку України з ознаками підробки реалізовується до продуктових магазинів за посередництвом працівників правоохоронних органів через, торгових представників зі складів ТОВ «ТД Імперіал».

В ході досудового розслідування призначено експертизу алкогольної продукції, яка поставляється до магазинів, з ТОВ «ТД Імперіал». Згідно висновку експерта № 6-163 від 28.05.2019, щодо дослідження семи скляних пляшок з прозорою рідиною коричневого кольору, котрі надав ОСОБА_2 , що були придбані в магазинах АДРЕСА_1 та магазині в АДРЕСА_2, встановлено, що надані рідини в скляних пляшках містять спирт етиловий та є спиртовмісними сумішами. Надані суміші не відповідають вимогами ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та написам на етикетках. Надані на дослідження спиртовмісні суміші виготовлені без використання коньячного спирту. Надані спиртовмісні суміші виготовлені кустарним способом.

Допитаний в якості свідка оперативний працівник ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 показав, що в ході здійснення оперативного супроводження досудового розслідування одного з кримінальних проваджень ним приймалась участь у проведенні обшуку на території складського та офісного приміщення одного з підприємств у м. Запоріжжя, де виявлено та вилучено близько 40 тон різноманітної алкогольної продукції, яка мала марки акцизного податку, що мали явні ознаки підробки та не відповідають державним стандартам. В ході подальшого відпрацювання матеріалу встановлено, що у складських приміщеннях, яке перебуває у користуванні ТОВ «ТД Імперіал» код ЄРДПОУ 39650395 також зберігається алкогольна продукція, яка має сумнівне походження та невідповідні марки акцизного податку України. Згідно отриманої оперативної інформації, вказана незаконна діяльність здійснюється підприємством за сприянням працівників ДФС у Запорізькій області.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами отримано достовірні данні про те, що в прикритті незаконної діяльності з реалізації контрафактної лікеро-горілчаної продукції, з використанням підроблених марок акцизного податку, налагоджено взаємодію з службовими особами правоохоронних органів, а саме працівники Головного управління ДФС у Запорізькій області, які зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, здійснюють покривання незаконної діяльності.

Так встановлено, що невстановлені працівники ДФС здійснюють незаконну діяльність шляхом реєстрації та проведення досудового розслідування у ряді кримінальних провадженнях, підслідних органам ДФС.

Відповідно до відомостей отриманих з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області за вищевказаними фактами проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях №32019080000000018 від 25.04.2019, №32018080280000001 від 05.03.2018, №32018080280000004 від 17.07.2018 та №32018080000000037 від 24.07.2018.

Враховуючи встановлені в ході досудового розслідування обставини, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів вищевказаних кримінальних проваджень з можливістю отримання їх копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання слід задовольнити за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Черніченко Б.В., прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Масаловим П.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до транспортного засобу - автомобілю Volkswagen Passat сірого кольору, державний номерний знак 11-40-21 , з метою огляду та фіксації відомостей, які містяться в транспортних засобах, а саме показників одометрів та загальної відстані, яку долають вищевказані транспортні засоби, а також ознак втручання в функціонування вказаних приладів свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Нікітенко О.О., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі Генеральної прокуратури України Масаловим П.В., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження № 62019080000000004 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до матеріалів кримінальних проваджень №32019080000000018 від 25.04.2019, №32018080280000001 від 05.03.2018, №32018080280000004 від 17.07.2018 та №32018080000000037 від 24.07.2018, що зберігаються у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області за адресою вул. Паркова 4а, м. Запоріжжя, слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного буро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Нікітенку Олегу Олександровичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Коротаєвій Юлії Володимирівні, Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Мирошниченко Юрію Борисовичу, Тимко Віктору Сергійовичу, Саляку Андрію Богдановичу, Дригайло Тарасу В`ячеславовичу, заступнику начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного буро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Виноградову Олександру Євгенійовичу, а також прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Масалову Павлу Вікторовичу, Гресю Юрію Юрійовичу, Бабію Євгену Володимировичу, Пранову Сергію Вікторовичу, Чечетту Сергію Валер`яновичу, Черкрижеву Антону Володимировичу, Занкову Артуру ВалерійовичуСтрок дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до транспортного засобу - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько