Ухвала суду № 82921815, 14.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10514/19

Провадження № 1-кс/234/4832/19

У Х В А Л А

про проведення експертизи

14 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Костюков Д.Г., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Краматорську Донецької області клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області Ремез В.О., поданого в рамках кримінального провадження за № 12019050390001787 від 10.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про проведення експертизи -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2019 року слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення експертизи в обґрунтування якого зазначив, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що керівництвом ТОВ "Міське будівництво" (код ЄДРПОУ 23979469) безпідставно не виплачується заробітна плата працівникам підприємства більш як за один місяць, починаючи з січня 2016 року по теперішній час. (ЄО № 17293 від 10.05.2019). Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001787 від 10.05.2019 по факту безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.1 ст.175 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що з кінця 2015 року вона мешкає в місті Києві, орендує квартиру в Подільському районі. До цього постійно мешкала і працювала в Краматорську. До Києва вирішила переїхати на деякий час, так як не могла знайти роботу з гідною заробітною платою в Краматорську. Переїхавши до Києва зайнялася пошуками роботи через оголошення. У січні 2016 року її було призначено на посаду табельника на підприємство ТОВ «Міське будівництво», яке розташоване за адресою: м Київ, вул. Воздвиженська, 52-54А, офіс 13. Підприємство займається наданням в оренду нерухомого майна, архітектурною діяльністю і будівництвом житлових і нежитлових будівель. На роботу її приймав безпосередньо сам директор підприємства - ОСОБА_2 . Про прийняття на роботу вона писала відповідну заяву. Директором ОСОБА_2 була обіцяна заробітна у розмірі 10 000 гривень, що її цілком влаштовувало. ЇЇ робоче місце знаходилося за вищевказаною адресою, де зареєстровано підприємство. До посадових обов`язків входило ведення табельного обліку фактичного часу перебування працівників на підприємстві, здійсненні та контролі за їх своєчасною явкою на роботу і відходом з роботи, перебуванням на робочих місцях. Заробітну плату вона отримувала в касі підприємства готівкою, про що ставила свої підписи у відповідних документах. Видавала заробітну плата бухгалтер ОСОБА_3 . З невідомих їй причин, з самого початку її роботи на зазначеному підприємстві заробітна плата виплачувалася несвоєчасно, із затримкою на 1-2 місяці і не в повному обсязі, приблизно на 2000 гривень менше обіцяного. Вона неодноразово зверталася і до бухгалтера і до директора з проханням роз`яснення причин несвоєчасної виплати заробітної плати, на що вони відповідали, що найближчим часом все налагодиться і такий стан речей пов`язаний з відсутністю замовлень та важкою економічною ситуацією в країні. Їй відомо, що іншим працівникам підприємства заробітна плата також виплачується із затримками. З 06.05.2019 вона перебуває у відпустці, в Краматорську. У зв`язку з тривалими затримками виплати заробітної плати вирішила звернутися до правоохоронних органів. Просить розібратися в ситуації, що склалася і зобов`язати керівництво ТОВ «Міське будівництво» виплатити заробітну плату в повному обсязі. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «Міське будівництво» (код ЄДРПОУ 23979469) знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Воздвиженська б.52-54А, офіс 13. Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення, чи мало місце у ТОВ «Міське будівництво» нецільове використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, чи мало підприємство фінансову можливість своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам, виникла необхідність у призначенні судової економічної експертизи.

Вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про проведення експертизи відповідає вимогам ч.2 ст.244 КПК України.

Згідно з ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч.7 ст.244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, що звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Вивчивши надані матеріали суд приходить до висновку, що слідчим доведено те, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, оскільки для з`ясування важливих обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242 - 244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області Ремез В.О., поданого в рамках кримінального провадження за № 12019050390001787 від 10.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 12019050390001787 від 10.05.2019 проведення судово-економічної експертизи, на вирішення якої поставити такі питання:

1.Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами ТОВ «Міське будівництво» нецільове використання коштів, призначених для виплати заробітної плати?

2.Чи мало ТОВ «Міське будівництво» фінансову можливість своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам?

3.Яка сума безпідставно невиплаченої заробітної плати кожному працівнику ТОВ «Міське будівництво» за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019?

4.Внаслідок дій яких службових осіб ТОВ «Міське будівництво» було допущено безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства?

Для дослідження експертам направити матеріали кримінального провадження № 12019050390001787 від 10.05.2019, а також документацію, яка знаходиться у двох належним чином опечатаних сумках: накази по кадрам ТОВ «Міське будівництво» за 2016-2018 р.р. (оригінали в 1 папці); каса ТОВ «Міське будівництво» за період 2017-2018 р.р. (Типова форма № КО-4) - оригінали в 1 папці; накази про прийняття на посади та звільнення з посад осіб, прийнятих до ТОВ «Міське будівництво» на підставі договорів про надання послуг цивільно-правового характеру, договори про надання послуг цивільно-правового характеру (оригінали в 1 папці); податкова та фінансова звітність ТОВ «Міське будівництво» за період 2016-2017 р.р. (в 1 папці); виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Міське будівництво», відкритому у АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 за період 2018-2019 р.р. (в 1 папці); документація із нарахування та виплати заробітної плати за 2016-2019 р.р.: табеля обліку робочого часу, листки нарахувань за середню заробітну плату, відомості по рахунках 661 «Розрахунки із заробітної плати»; 6413 «Розрахунки по НДФЛ»; 657 «Розрахунки по Єдиному внеску на соціальне страхування» (оригінали у 2-х папках); оборотно-сальдові відомості по рахунках за 2016-2018 р.р. та первинні бухгалтерські документи (накладні на відпуск товару, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти на приймання ТМЦ (оригінали у 6-ти папках): 6311 «Розрахунки із вітчизняними поставщиками», 6851 «Розрахунки з постачальниками послуг», 3611 «Розрахунки із вітчизняними покупцями», 6855 «Розрахунки із субпідрядниками», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами»; накладні на приймання ТМЦ за 2017 рік (дублікати в 1 папці); договірна документація ТОВ «Міське будівництво» за 2016-2018 р.р. (оригінали у 8 папках): договори надання послуг, страхування, оренди, суборенди, підряду, субпідряду, поставки.

Проведення судової економічної експертизи доручити експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, що розташований за адресою: м. Слов`янськ, вул. Поштова, 67.

Попередити експерта(-ів), яким буде доручено проведення даної експертизи, про кримінальну відповідальність за відмову або ухилення від дачі висновку або за дачу свідомо неправдивого висновку, за ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити, що на підставі ч.9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. Г. Костюков