Ухвала суду № 82919871, 10.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11232/19

Провадження № 1-кс/522/13424/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Максименко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32019160000000018 від 12.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті неправомірних дій службових осіб ТОВ «Вим-Трейд» (ЄДРПОУ 39756158) по реалізації автотранспортних засобів на адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (ЄДРПОУ 40254935), ТОВ «Вим-Трейд» (ЄДРПОУ 39756158) приведено до стійкої фінансової неспроможності.

ТОВ «Вим-Трейд» (ЄДРПОУ 39756158) зареєстроване 20.04.2015 управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради та взято на податковий облік в Південне управління у м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області 21.04.2015.

На теперішній час ТОВ «Вим-Трейд» перебуває в стані припинення та розпочато процедуру ліквідації підприємства, головою ліквідаційної комісії призначено ОСОБА_1 .

Допитаний в якості свідка член дирекції ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ОСОБА_2 , показав, що ТОВ «Вим-Трейд» мало фінансово-господарськи взаємовідносини з ДП «Старокостянтинівський молочний завод» та ході, яких у ТОВ «Вим-Трейд» виникла заборгованість на суму 974 722 грн.

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» в травні 2018 року звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом про стягнення заборгованості з ТОВ «Вим-Трейд», який в подальшому ухвалив Рішення на користь ДП «Старокостянтинівський молочний завод». Даним рішенням було зобов`язано стягнути з ТОВ «Вим-трейд» на користь ДП «Старокостянтинівський молочний завод» суму в розмірі 974 722 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Максименко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до копій документів підтверджуючих реалізацію (перереєстрацію) підприємством ТОВ «Вим Трейд» (ЄДРПОУ 39756158) автотранспортних засобів, в тому числі на адресу ТОВ «Карпатська дистрибуційна компанія» (ЄДРПОУ 40254935), а саме: договори, копії технічних паспортів, заяви, документи щодо переоформлення автотранспортних засобів та інші документи підтвердження вищевказаного факту, а також інформацію щодо службових осіб (представників) зазначених підприємств, які брали участь у реалізації (перереєстрації) автотранспортних засобів та можливість їх вилучення в регіональному сервісному центрі МВС у Вінницькій області, яке знаходиться за адресою: 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 24, старшому слідчому третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції Васюкову Андрію Володимировичу, слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції Максименку Олександру Вадимовичу або іншим уповноваженим особам, які будуть діяти за їх дорученням/постановою.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

10.07.2019