Ухвала суду № 82916599, 26.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55031/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., за участю слідчого Бацанова О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанов О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанов О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз», що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, буд.10, кімната 312 А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002367 від 24.07.2017 за фактом придбання ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ - 39661983) з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз», що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, буд.10, кімната 312 А, та провести їх виїмку в оригіналах, для проведення судової-почеркознавчої експертизи документів, а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ - 39661983) за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 31.03.2017, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз» та вищевказаним підприємством;

- додаткові договори (угоди) укладені з вказаним підприємством;

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз» товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства;

-товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз» та вище вказаним підприємством;

-рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги;

-інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз» та вищевказаним підприємством;

-виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;

-завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз», які мали відношення до фінансово-господарських взаємовідносин зі ТОВ «Бліц Профіт».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Від представника особи у володінні якої перебувають речі та документи надійшли письмові заперечення щодо задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанов О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Луценку Віталію Васильовичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз», що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, буд.10, кімната 312 А, та провести їх виїмку в оригіналах, для проведення судової-почеркознавчої експертизи документів, а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Бліц Профіт» (код ЄДРПОУ - 39661983) за період взаємовідносин з 01.01.2015 по 31.03.2017, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз» та вищевказаним підприємством;

- додаткові договори (угоди) укладені з вказаним підприємством;

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз» товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства;

-товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз» та вище вказаним підприємством;

-рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги;

-інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз» та вищевказаним підприємством;

-виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки;

-завіренні належним чином копії наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз», які мали відношення до фінансово-господарських взаємовідносин зі ТОВ «Бліц Профіт».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/55031/17-к.

Прим. 2 - слідчий Бацанов О.В.

Копія - ТОВ «Транспортна компанія «ЮГ-Авто-Союз»

Виконавець: Новак Р.В.

26.09.2017