Ухвала суду № 82914572, 07.06.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/9458/19

Номер провадження:1-кс/521/3918/19

У Х В А Л А

07 червня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Крижановський О.В., при секретарі Савельєвої М.Ю., за участю слідчого Нагорнюка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Нагорнюка С.В., погодженого з прокурорм Одеського гарнізону Південного регіону України Сахаровим Д.В., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240150000181 від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні , слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що в провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240150000181 від 22.05.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 05.11.2017 року, перебуваючи на лікуванні у відділенні хірургічної інфекції ВМКЦ Південного регіону, за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, отримав від ОСОБА_2 в користування належний останньому мобільний телефон, з мобільною програмою «Приват24», яка була закріплена до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приват Банку», відкритого на ім`я ОСОБА_2 , на якому останній зберігав грошові кошти для лікування, в зв`язку з тяжким пораненням, у зв`язку з яким проходив лікування у відділення невідкладної кардіології ВМКЦ Південного регіону.

Після чого, у ОСОБА_1 , виник злочинний намір, з корисливих мотивів та, з метою особистого збагачення, спрямований на таємне викрадення чужого майна, де об`єктом свого злочинного посягання він визначив грошові кошти належні ОСОБА_2 , які знаходилось на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приват Банку».

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що його неправомірні дії залишаються не поміченими, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_2 , за допомогою мобільної програми «Приват24», перевів грошові кошти у сумі 524 231 гривень з його банківському рахунку № НОМЕР_2 КБ «ПриватБанку», який належить ОСОБА_2 на свій банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ «Приват Банку», тим самим спричинивши ОСОБА_2 матеріальний збиток на суму 524 231 гривень.

При проведенні досудового розслідування та при виконання слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 12018240150000181 від 22.05.2018, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_2 , було встановлено, що ОСОБА_1 раніше, до вчинення кримінального правопорушення, перебуваючи разом з самим ОСОБА_2 , у відділенні хірургічної інфекції ВМКЦ Південного регіону, за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2, отримав від останнього його мобільний телефон, з мобільною програмою «Приват24». Після чого, з банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанку», належного ОСОБА_2 , на свій банківський рахунок № НОМЕР_4 КБ «Приват Банку», ОСОБА_1 перевів грошові кошти у сумі 524 231 гривень, що в свою чергу також крім показів потерпілого ОСОБА_2 , знаходить своє підтвердження, в тимчасовому вилученні інформації на електронному носії руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банку», належного ОСОБА_1 та долученою інформації на паперовій роздруківці руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 КБ «Приват Банку», належного ОСОБА_2 .

У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про банківські розрахункові рахунки ОСОБА_1 , зокрема 5168 7573 3590 1379, які перебувають у володінні у АТ КБ «Приватбанк».

Дані, здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківському рахунок у банківській установі АТ КБ «Приватбанк» має істотне значення для цього кримінального провадження та є необхідними для встановлення, в подальшому, винності конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.5 ст.186 КК України та що документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київсамі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Нагорнюка С.В. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Нагорнюку С.В., або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, та, за дорученням слідчого, оперативному співробітнику Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській обл., можливість тимчасового доступу та вилучення наступних належним чином посвідчених наступних документів:

- роздруківок руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по усім наявним банківським рахункам громадянина ОСОБА_1 , зокрема: НОМЕР_5 1897, та усіх інших банківських рахунків ОСОБА_1 за період з 01.03.2018 року по 01.06.2018 року;

- фотознімки, відеозаписи з камер спостереження, які перебувають у розпорядженні АТ КБ «Приватбанк», на яких зафіксована особа, яка знімає готівкові грошові кошти, використовуючи банкомат, із банківського рахунка громадянина ОСОБА_1 (зокрема: НОМЕР_5 1897) за усіма фактами зняття готівки за період з 01.03.2018 року по 01.06.2018 року (зокрема: 02.05.2018 р. о 19:52 год. (банкомат 6065 Захарівка), 03.05.2018 р. о 11:41 (банкомат 6065 Захарівка), 13.05.2018 р. о 12:01 год. банкомат 6062 Одеса), 13.05.2018 р. о 14:08 год. банкомат 6062 Одеса);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення інсталяції програмного забезпечення «Приват24» на мобільні пристрої, за допомогою якого здійснювались операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , оформленого на ОСОБА_2 , із наданням відомостей про технічні характеристики мобільного пристрою на який було здійснено інсталяцію, часу операцій, які проводились за допомогою інстальованого програмного забезпечення, номеру imei пристрою та інші наявні відомості.

- протоколів системи «Приват24» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, а також інших документах, які мають значення речових доказів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за юридичною адресою: вул. Грушевського 1-Д, м. Київ, з можливістю вилучення даних документів, з метою дотримання розумних строків проведення досудового розслідування, через Одеське відділення АТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою вул. Жуковського, 32, м. Одеса.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07 червня 2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Крижановський О.В.