Ухвала суду № 82912046, 09.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/3436/19

Справа №

758/8704/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря Волок А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецького Б.Р., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури № 7 Костогризом Я.О., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецький Б.Р., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури № 7 Костогризом Я.О., як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018100070001553 від 18.04.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070001553 від 18.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС» (індекс 119034, м. Москва, вул. Пречистенка, 36/21, корп. 1, Російська Федерація) та TOB «М ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШЕН» (індекс 119034, м. Москва, провулок Левшинський М., буд. 10, Російська Федерація) заснували ТОВ «ВИНЗАВОД» (код єдрпоу 35133780, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 68-А) і станом на 01.12.2013 мали рівні частки по 50% в ТОВ «ВИНЗАВОД», а саме по 51 704 500.00 грн., а всього 103 409 000.00 грн. (інформація підтверджується витягом з ЄДРПОУ станом на 01.12.2013).

07.08.2014 ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС» придбало у TOB «М ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШЕН» 36,88% корпоративних прав у ТОВ «ВИНЗАВОД», і розмір статутного вкладу ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС» становило 88,88 % у ТОВ «ВИНЗАВОД», а саме 91 909 919.20 грн., в той самий час, частка участі TOB «М ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШЕН» була зменшені до 11.12%, тобто - 11499080,80 грн. (інформація підтверджується витягом з ЄДРПОУ станом на 10.08.2014).

16.10.2014 ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС» відчужило на користь TOB «М ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШЕН» 2% участі в ТОВ «ВИНЗАВОД», і частка участі ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС» в ТОВ «ВИНЗАВОД» складала 89 841 739.20 грн., тобто 86,88%. (інформація підтверджується витягом з ЄДРПОУ станом на 01.11.2014).

10.06.2015 державним реєстратором Подільської районної в місті Києві державній адміністрації Мирополець Тетяною Дмитрівною проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ВИНЗАВОД» та змінено склад засновників, а саме:

Виключено зі складу засновників ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС» (індекс 119034, м. Москва, вул. Пречистенка, 36/21, корп. 1, Російська Федерація), як учасника ТОВ «ВИНЗАВОД» з часткою 86,88%, а саме: 89 841 739.20 грн.;

Включено до складу засновників ОСОБА_1 (АДРЕСА_1 ), як учасника ТОВ «ВИНЗАВОД» з часткою 86,88%, а саме: 89 841 739.20 грн.;

Встановлено, що ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС» жодних рішень щодо відчуження частки в ТОВ «ВИНЗАВОД» іншому учаснику або третім особам не приймало, договорів щодо продажу корпоративних прав в ТОВ «ВИНЗАВОД» не укладалося і вказані зміни проведено невідомими особами в супереч волевиявленню та на шкоду ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС».

Статутний капітал ТОВ «ВИНЗАВОД» був сформований 29.05.2008 року, тобто ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС» виконало в повному обсязі зобов`язання покладені як на учасника ТОВ «ВИНЗАВОД» (що підтверджується витягами з ЄДРПОУ), тобто TOB «ФІНЕНТЕКС РУС» понесло майнові витрати під час створення ТОВ «ВИНЗАВОД».

ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС» (індекс 119034, м. Москва, вул. Пречистенка, 36/21, корп. 1, Російська Федерація), як учасник ТОВ «ВИНЗАВОД» не брало участі у загальних зборах (та не було повідомлено про проведення таких загальних зборів), на яких приймалося рішення про зміну ТОВ «ФІНЕНТЕКС РУС», як учасника, що володіло часткою 86,88%, а саме: 89 841 739.20 грн. в ТОВ «ВИНЗАВОД», а рішення прийняте на таких загальних зборах не могло бути законним, оскільки був відсутній кворум.

Встановлено, що ТОВ «ВИНЗАВОД» (код ЄДРПОУ: 35133780) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 68-а, тобто реєстрація юридичної особи здійснена відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, зазначений відділ фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/ 6 , однак відповідно до положення № 111 від 12.02.2018 відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації є структурним підрозділом Адміністрації, входить в її склад та забезпечує виконання покладених на нього завдань, та безпосередньо підпорядковується Керівнику апарату Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представника Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий просить розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 206-2 КК України внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070001553 від 18.04.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що відомості, які містяться у реєстраційній справі можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Грушецького Б.Р., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури № 7 Костогризом Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенантові поліції Грушецькому Б.Р. та групі слідчих у кримінальному провадженні № 12018100070001553, тимчасовий доступ до речей і документів Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні даної установи, з можливістю вилучення їх достовірно посвідчених копій, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «ВИНЗАВОД» (код ЄДРПОУ: 35133780) в повному обсязі, в тому числі: статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі як на паперовому так і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.