Ухвала суду № 82911802, 12.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.06.2019
Номер справи
757/30638/19-к
Номер документу
82911802
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30638/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Костенко Н. С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про арешт майна у кримінальному провадженні №42019000000000879

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках: ТОВ «СЛЕШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42545818) №№ НОМЕР_1 , ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312037) №№ НОМЕР_2 , у АТ «ЄПБ» (МФО 36061927, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51) на рахунках: ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209) №№ НОМЕР_3 , ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632) №№ НОМЕР_4 , у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) на рахунках: ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209) №№ НОМЕР_5 , ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632) №№ НОМЕР_6 , ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПОУ 42311366) №№ НОМЕР_7 , у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7) на рахунках: ТОВ «Т-ПРОМ» (ЄДРПОУ 42159303) №№ НОМЕР_8 , ТОВ «Ф-АГРО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41902105) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46) на рахунках: ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239) №№ НОМЕР_11 . НОМЕР_40, НОМЕР_12 , ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 41262638) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , у КІРОВОГРАДСЬКОМУ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках: ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239) №№ НОМЕР_17 , ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 41262638) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, м. Київ вул. Володимирська, 27) на рахунках: ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239) №№ НОМЕР_22 , у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4) на рахунках: ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПОУ 42311366) №№ НОМЕР_23 , ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ТОВ «ТД ІСТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 42312066) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках: ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , у ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, м. Київ вул. Кирилівська, 104; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках: ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640) №№ НОМЕР_37 , у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро вул. Курсантська, 24) на рахунках: ТОВ «ТД ІСТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 42312066) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , шляхом заборони використання та розпорядження вказаними коштами.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000879 від 17.04.2019 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних і контролюючих органів, за попередньою змовою зі службовими особами та фактичними власниками низки СГД та сприяння у митному оформленні імпортованих товарів задля заниження їх митної вартості та ввезення товарів на митну територію України поза митним контролем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді ненадходження до бюджету платежів у особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) службовими особами ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» (ЄДРПОУ 36852896), ТОВ «СЛЕШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42545818), ТОВ «Т-ПРОМ» (ЄДРПОУ 42159303), ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312037), ТОВ «ТД ІСТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 42312066), ТОВ ФІРМА «КРІОГЕНСЕРВІС» (ЄДРПОУ 21543199), ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «ВЕГАС БУД» (ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «АРИОН» (ЄДРПОУ 41696711), ТОВ «БЕРНАРДА» (ЄДРПОУ 41024269) та невстановленими особами, за сприяння співробітників правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі з використанням у ланцюгах постачання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239), ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632), ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПОУ 42311366), ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209), ТОВ «Ф-АГРО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41902105), ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640), ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 41262638), ТОВ «АНЕКСУС» (ЄДРПОУ 41699005), ТОВ «АГРО МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42239772), ТОВ «АГРО ТОРГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 4257990) та інших задля підміни номенклатури придбаного і реалізованого товару по відображеним безтоварним операціям та з використанням реквізитів низки інших пов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що у період 2018-2019 р.р. службові особи ряду суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом відображення в бухгалтерських обліках та документах податкової звітності удаваних безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності і пов`язаними підприємствами, та підміни номенклатури товарів, робіт, послуг, без фактичної зміни їх майнового стану, задля прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток, ухилились від сплати податків на суму, яка в п`ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Так, органом досудового розслідування встановлені суб`єкти господарської діяльності, задіяні у протиправній діяльності, реквізити яких використовуються невстановленими досудовим розслідуванням особами для імпорту товарів на митну територію України. Імпортовані товари в подальшому реалізовуються за готівкові кошти без відображення реалізації в податковій звітності. Водночас документальна реалізація товару здійснюється в адресу підприємств з ознаками фіктивності, з використанням реквізитів яких підмінюється номенклатура придбаного та реалізованого товару, та в подальшому в адресу підприємств реального сектору економіки реєструються податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних по удаваним безтоварним фінансово-господарським операціям, що надає змогу ухилятись останнім від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, упродовж 2018 -2019 р.р. ТОВ «СЛЕШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42545818), ТОВ «Т-ПРОМ» (ЄДРПОУ 42159303) здійснили імпорт товарів на митну територію України, які в подальшому реалізовано за готівку без відображення реалізації в податковій звітності. Водночас, документальну реалізацію відповідних товарів оформлено в адресу підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239), ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632), ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПОУ 42311366), ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209), ТОВ «Ф-АГРО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41902105), ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640), ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 41262638), з використанням яких підмінюється номенклатура придбаного і реалізованого товару, тим самим надається можливість підприємствам реального сектору економіки ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом реєстрації в їх адресу податкових накладних по безтоварним господарським операціям у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) і, відповідно, формування податкового кредиту з податку на додану вартість (ПДВ) задля заниження їх податкових зобов`язань з ПДВ.

Відповідно до проведеного аналізу додатків №5 до декларацій з ПДВ та ЄРПН установлено, що вказані підприємства не здійснюють перерахування за оренду складських приміщень. Крім того згідно АС «Податковий Блок» встановлено, що на вказаних підприємствах відсутні трудові ресурси достатні для забезпечення фінансово-господарської діяльності, а також, що жодне з вказаних вище підприємств не подало до податкового органу повідомлення за формою 20-ОПП (про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), окрім ТОВ «Т-ПРОМ», яке указало користування офісом за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 18Б , офіс 211 . Однак, за результатом виїзду за вказаною адресою ТОВ «Т-ПРОМ» не встановлено (підтверджується протоколом огляду).

Прокурор зазначає, що вказані обставини свідчать про те, що підприємства ТОВ «СЛЕШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42545818), ТОВ «Т-ПРОМ» (ЄДРПОУ 42159303), які є імпортерами, а також підконтрольні тим самим невстановленим досудовим розслідуванням особам: ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239), ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632), ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПОУ 42311366), ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209), ТОВ «Ф-АГРО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41902105), ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640), ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 41262638), не мають можливостей для зберігання товарів (ТМЦ), в них відсутні складські та офісні приміщення, транспорт тощо, що вказує на відсутність реального здійснення господарської діяльності вказаних підприємств. Водночас, перераховані суб`єкти господарської діяльності (СГД) мають обліковані суми лімітів ПДВ, що фактично свідчить про те, що частина імпортованого товару фактично зберігається на складах, однак не відповідає дійсності.

У ході виїздів за адресами реєстрації СГД (за юридичними, податковими адресами), зазначеними в реєстраційних відомостях, установлено їх відсутність за такими адресами, зокрема: за адресами ТОВ «СЛЕШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42545818) та ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209) (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, пров. Шкільний, 2А), про що у Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді отримано довідку № 652 від 15.05.2019 року щодо відсутності вказаної адреси на території Петропавлівсько Борщагівської сільської ради; за адресою ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239) (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Горенка, вул. Садова, 45), що підтверджується протоколом огляду; за адресою ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632) (Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Вітянська, 2), що підтверджується протоколом огляду; за адресою ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 42545632) (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 46, кв. 3), що підтверджується протоколом огляду.

Також згідно відомостей ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області підприємства: ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПУ 42311366, адреса реєстрації: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Леніна, 3), ТОВ «Ф-АГРО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41902105, адреса реєстрації: м. Кропивницький, вул. Бєляєва, 9), ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640, адреса реєстрації: м. Кропивницький, вул. Українська, 78) за відповідними адресами не знаходиться, їх місцезнаходження невідоме.

Слідством встановлено, що не встановлені особи використовують для прикриття незаконної діяльності і ухилення від сплати податків низку підприємств, у тому числі підприємств-імпортерів, зокрема: ТОВ «СЛЕШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42545818), ТОВ «Т-ПРОМ» (ЄДРПОУ 42159303), ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239), ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632), ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПОУ 42311366), ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209), ТОВ «Ф-АГРО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41902105), ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640), ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 41262638) для підміни номенклатури придбаного і реалізованого товару, що свідчить про формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ, по ланцюгу, для підприємств реального сектору економіки, через підприємства транзитно-конвертаційної групи, зокрема: ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312037), ТОВ «ТД ІСТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 42312066).

В ході здійснення досудового розслідування, слідством встановлено вказаними підприємствами відкрито наступні розрахункові рахунки, а саме:

- у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ТОВ «СЛЕШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42545818) №№ НОМЕР_1 ,

ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312037) №№ НОМЕР_2 ,

- у АТ «ЄПБ» (МФО 36061927, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51) на рахунках:

ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209) №№ НОМЕР_3 ,

ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632) №№ НОМЕР_4 ,

- у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) на рахунках:

ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209) №№ НОМЕР_5 ,

ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632) №№ НОМЕР_6 ,

ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПОУ 42311366) №№ НОМЕР_7 ,

- у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7) на рахунках:

ТОВ «Т-ПРОМ» (ЄДРПОУ 42159303) №№ НОМЕР_8 ,

ТОВ «Ф-АГРО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41902105) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

- у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46) на рахунках:

ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239) №№ НОМЕР_11 . НОМЕР_40, НОМЕР_12 ,

ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 41262638) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

- у КІРОВОГРАДСЬКОМУ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239) №№ НОМЕР_17 ,

ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 41262638) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

- у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, м. Київ вул. Володимирська, 27) на рахунках:

ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239) №№ НОМЕР_22 ,

- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4) на рахунках:

ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПОУ 42311366) №№ НОМЕР_23 ,

ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

ТОВ «ТД ІСТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 42312066) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,

- у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

- у ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, м. Київ вул. Кирилівська, 104; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640) №№ НОМЕР_37 ,

- у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро вул. Курсантська, 24) на рахунках:

ТОВ «ТД ІСТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 42312066) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

Прокурор зазначає, що кошти, розміщені на вказаних рахунках є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Метою арешту грошових коштів, розміщених на вказаних рахунках, є збереження речових доказів.

Крім того, слідство вважає, що накладення арешту надасть можливість здійснити забезпечення конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що твердження прокурора, викладені вище, підтверджуються матеріалами, долученими до клопотання та дослідженими в судовому засіданні, достатні та переконливі підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні №42019000000000879, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №42019000000000879 арешт на кошти, що знаходяться на банківських рахунках:

- у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ТОВ «СЛЕШ ГРУП» (ЄДРПОУ 42545818) №№ НОМЕР_1 ,

ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312037) №№ НОМЕР_2 ,

- у АТ «ЄПБ» (МФО 36061927, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51) на рахунках:

ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209) №№ НОМЕР_3 ,

ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632) №№ НОМЕР_4 ,

- у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) на рахунках:

ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 42546209) №№ НОМЕР_5 ,

ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (ЄДРПОУ 42545632) №№ НОМЕР_6 ,

ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПОУ 42311366) №№ НОМЕР_7 ,

- у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7) на рахунках:

ТОВ «Т-ПРОМ» (ЄДРПОУ 42159303) №№ НОМЕР_8 ,

ТОВ «Ф-АГРО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41902105) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

- у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд.46) на рахунках:

ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239) №№ НОМЕР_11 . НОМЕР_40, НОМЕР_12 ,

ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 41262638) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

- у КІРОВОГРАДСЬКОМУ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583, м. Кропивницький вул. Преображенська, 26/70; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239) №№ НОМЕР_17 ,

ТОВ «МОНТЕН» (ЄДРПОУ 41262638) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

- у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, м. Київ вул. Володимирська, 27) на рахунках:

ТОВ «УКР-ІНВЕСТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42312239) №№ НОМЕР_22 ,

- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4) на рахунках:

ТОВ «МАКСИ ГРУП» (ЄДРПОУ 42311366) №№ НОМЕР_23 ,

ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,

ТОВ «ТД ІСТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 42312066) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,

- у СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, м. Київ вул. Грушевського, 1Д, 49094; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

- у ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, м. Київ вул. Кирилівська, 104; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) на рахунках:

ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41451640) №№ НОМЕР_37 ,

- у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро вул. Курсантська, 24) на рахунках:

ТОВ «ТД ІСТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 42312066) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , шляхом заборони використання та розпорядження вказаними коштами.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Попередній документ : 82911786
Наступний документ : 82911834