Ухвала суду № 82911489, 26.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/28567/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Шевченка П.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Шевченка П.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12014100040013657 від 09.10.2014року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Шевченко П.М. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12014100040013657 від 09.10.2014року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: що стали підставою для прийняття рішення за індексним номером 46757216 - посвідчення договору іпотеки (серії та номер: 876, виданий 07.05.2019 року), відповідно до якого іпотекодавець ОСОБА_1 передав Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРБУДСЕРВІС КС» (код ЄДРПОУ 39367974) у іпотеку нежитлове приміщення, групи приміщень №193 в (літ. А), загальною площею 162,3 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Левчук Ірини Ігорівни (АДРЕСА_3 ).

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Київською міською радою №208/1642 від 27.12.2001 року «Про формування комунальної власності територіальних громад районів м. Києва» затверджено перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва та об`єктів, які передаються до сфери управління виконавчих органів районних у м. Києві рад.

Вказаним рішенням Київради нежитлове приміщення площею 164,7 кв.м в житловому будинку по АДРЕСА_2 , включено до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади Дніпровського району м. Києва (пункт 326 додатку № 5 до вказаного рішення КМР).

В подальшому, рішенням Київської міської ради №284/5096 від 02.12.2010 року «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» сформовані переліки, а розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 року №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» об`єкти комунальної власності передано до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Рішенням Київської міської ради №708/8045 від 12.07.2012 року нежитлове приміщення площею 164,7 кв.м по АДРЕСА_2, яке належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, закріплено на праві господарського відання за комунальним підприємством «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

На підставі зазначеного рішення, згідно Акту приймання-передачі нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 від 31.08.2012 року, вказане приміщення передано на баланс КП «Міський магазин», що підтверджується інформацією Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації.

Відповідно до інформації Департаменту комунальної власності м. Києва Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Київською міською радою, як власником майна територіальної громади м. Києва, рішень про відчуження вказаного нежитлового приміщення загальною площею 162,3 кв.м не приймалось та його приватизація не здійснювалась.

Таким чином, нежитлове приміщення, загальною площею 162.3 кв.м. (група приміщень №193в) в літ. « А» АДРЕСА_2 є комунальною власністю та належить територіальній громаді міста в особі Київської міської ради, оскільки нею вказане майно не відчужувалося, право власності територіальної громади м. Києва в силу закону на вказане майно не припинялося

Крім того, прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що вказане приміщення не включено до переліку об`єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації, відповідно до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 року № 100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва».

В той же час встановлено, що на даний час група приміщень № 193-в, загальною площею 162.3 кв.м. по АДРЕСА_2 використовується Компанію з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд.

Так, 14.06.2014 року між ТОВ «Кейн Трейд Юніон» та ТОВ «Сімолтана Інвест ЛТД» укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 193-в (група приміщень №13-в) загальною площею 162.3 кв.м розташоване в будинку АДРЕСА_2 .

За вказаним договором купівлі-продажу відчужуване нерухоме майно належить ТОВ «Кейн Трейд Юніон» на підставі рішення Брянського міського суду Луганської області від 06.05.2014 по справі №410/1140814-ц за позовом Іванченка А.В. в інтересах ТОВ «Кейн Трейд Юніон» до ОСОБА_2 про визнання договору позики дійсним, про визнання права власності.

Вказаним рішенням, позов ТОВ «Кейн Трейд Юніон» задоволено, договір позики із заставним забезпеченням, укладений 13.12.2013 року між ТОВ «Кейн Трейд Юніон» та ОСОБА_2 , визнано дійсним.

Цим же рішенням, припинено право власності ОСОБА_2 на нежитлове приміщення (літ.А) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 162,3 кв.м., власником якого він являвся згідно рішення третейського суду № 22/2007 від 28.12.2007 року, за ТОВ «Кейн Трейд Юніон» визнано право власності на вказане нежитлове приміщення.

В подальшому, ТОВ «Кейн Трейд Юніон» будучи власником, на підставі рішення Брянського міського суду Луганської області від 06.05.2014 року по справі № 410/1140/14-ц, за договором купівлі-продажу від 05.06.2014 року відчужив зазначене приміщення Компанії з обмеженою відповідальністю «Сімолтана Інвестментс ЛТД».

Відповідно до п.1 договору, продавець продав, а покупець прийняв у власність нежитлове приміщення, групи приміщень № 193-в (літера А) площею 162.3. кв.м. по АДРЕСА_2

В подальшому, 14.08.2014 року Компанія з обмеженою відповідальністю «Сімолтана Інвестментс ЛТД» (Іпотекодавець) та Компанією з обмеженою відповідальністю «Верліндо Ентерпрайзис Лтд» (Іпотекодержатель) укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя.

Згідно п. 1 Договору, Компанія з обмеженою відповідальністю «Сімолтана Інвестментс ЛТД» передає Компанія з обмеженою відповідальністю «Верліндо Ентерпрайзис Лтд» в рахунок виконання основного зобов`язання по поверненню позики за договором позики від 04.06.2014 в розмірі 2 700 000 грн. право власності на нерухоме майно: нежитлове приміщення, групи приміщень № 193-в (літ. А) площею 162.30 кв. м. по АДРЕСА_2 .

Вказаний договір, 14.08.2014 року посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Косенко М.О. за реєстровим номером 1707 та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна: 370401680366.

Таким чином, на підставі вказаного договору, право власності на вказане приміщення перейшло до Компанії з обмеженою відповідальністю «Верліндо Ентерпрайзис Лтд».

Разом з тим, в результаті проведеної ТОВ «ЗЕМЮРКОНСАЛТИНГ» технічної інвентаризації нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 у Дніпровському районі м.Києва встановлено, що приміщення по АДРЕСА_2 загальною площею 164,7 кв.м, яке закріплено на праві господарського відання за комунальним підприємством «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) рішенням Київської міської ради №708/8045 від 12.07.2012 року та нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 загальною площею 162,3 кв.м, власником якого був ОСОБА_2 згідно рішення третейського суду №22/2007 від 28.12.2007 року, а на даний час Компанія з обмеженою відповідальністю «Верліндо Ентерпрайзис Лтд» є тотожними.

Отже, група нежитлових приміщень № 193-в (літ. А), загальною площею 162,3 кв.м по АДРЕСА_2 є комунальною власністю та належить територіальній громаді міста в особі Київської міської ради та вибуло із володіння територіальної громади міста Києва без волі власника.

Враховуючи викладені обставини, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва 12.02.2015 у справі № 755/3365/15-К на вказане вище майно накладено арешт.

Крім того, Київською місцевою прокуратурою №4 до Господарського суду міста Києва подано позовну заяву до Компанії з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд про витребування на користь територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради - нежитлового приміщення, групи приміщень № 193 в (в літ. А), загальною площею 162,3 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Разом з тим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 25.04.2019 державним виконавцем Чигиринського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Журавльовою Мирославою Василівною, за індексним номером рішення 46653814 припинено обтяження - арешт нерухомого майна, накладеного ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва 12.05.2015 у справі № 755/3365/15-к.

Цього ж дня, 25.04.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Змисловською Тетяною Василівною, за індексним номером рішення 46663337 посвідчено договір купівлі-продажу, серії та номер: 529, виданий 25.04.2019, відповідно до якого право власності на нежитлове приміщення, групи приміщень № 193 в (в літ. А), загальною площею 162,3 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 перейшло до ОСОБА_1 .

В подальшому, 07.05.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Левчук Іриною Ігорівною, за індексним номером рішення 46757216 посвідчено іпотечний договір, серії та номер: 876, виданий 07.05.2019 відповідно до якого іпотекодавець ОСОБА_1 передав Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРБУДСЕРВІС КС» (код ЄДРПОУ 39367974) у іпотеку нежитлове приміщення, групи приміщень № 193 в (в літ. А), загальною площею 162,3 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №12014100040013657 від 09.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку прокурора, який клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з наведених мотивів, разом з тим, послався на те, що вилучення саме оригіналів документів необхідні для призначення та проведення почеркознавчої та технічної експертизи, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Левчук Ірини Ігорівни (АДРЕСА_3), а саме: документів, які стали підставою для прийняття рішення за індексним номером 46757216 - посвідчення договору іпотеки (серії та номер: 876, виданий 07.05.2019 року), відповідно до якого іпотекодавець ОСОБА_1 передав Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРБУДСЕРВІС КС» (код ЄДРПОУ 39367974) у іпотеку нежитлове приміщення, групи приміщень №193 в (літ. А), загальною площею 162,3 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, довела, що у будь - який інший спосіб не може здобути документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи.

Разом з тим, відповідно до Закону України «Про нотаріат» ст.8-1 вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті негайно після огляду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Левчук Ірини Ігорівни та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Левчук Ірини Ігорівни, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Шевченка П.М. є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Шевченка П.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12014100040013657 від 09.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 Шевченку П.М., Назарко М.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які стали підставою для прийняття рішення за індексним номером 46757216 - посвідчення договору іпотеки (серії та номер: 876, виданий 07.05.2019 року), відповідно до якого іпотекодавець ОСОБА_1 передав Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРБУДСЕРВІС КС» (код ЄДРПОУ 39367974) у іпотеку нежитлове приміщення, групи приміщень №193 в (літ. А), загальною площею 162,3 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2., які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Левчук Ірини Ігорівни (АДРЕСА_3), та мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: