Ухвала суду № 82909246, 08.07.2019, Ріпкинський районний суд Чернігівської області

Справа № 743/1217/19

Провадження №1-кс/743/377/19

УХВАЛА

08 липня 2019 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області Павленко О.В., при секретарі Воєдило О.В., з участю слідчого Заїки А.В.,

у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Заїки А.В., погодженого з начальником Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури Артеменко О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №12018270220000255 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Заїка А.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018270220000255 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які заволоділи грошовими коштами в сумі 7400 гривень, що належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Органом досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що 09.07.2018 він знайшов в мережі Інтернет на сайті ОЛХ оголошення відносно продажу велосипеду CUBE Reaction «29» за ціною 7400 грн. Того ж дня потерпілий зателефонував продавцю на номер, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Продавець представився ОСОБА_2 . З останнім потерпілий домовився про купівлю вказаного велосипеду з передплатою 100% на банківську картку. 09.07.2018 близько 18:20 год. потерпілий, використовуючи термінал самообслуговування, що знаходиться в магазині «Маркет» по вул. Святомиколаївська в смт. Ріпки Ріпкинського району Чернігівської області, перевів грошові кошти в сумі 7400 грн. на карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вказану продавцем, а саме № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 . Після переведення грошових коштів потерпілий зателефонував продавцю, який підтвердив їх отримання та повідомив, що найближчим часом відправить товар. В подальшому зв`язок потерпілий з продавцем втратив та товар не отримав.

Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 09.07.2018 до моменту витребування відповідних документів, інформацію про власника вказаного банківського рахунку, та перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернігів по вул. Серьожнікова, 6.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ КБ "ПРИВАТБАНК", у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ "ПРИВАТБАНК", оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Заїки А.В. - задовольнити.

Надати слідчим Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області Тіщенко Марині Геннадіївні, Силенок Світлані Анатоліївні, Іванову Денису Петровичу, Заїці Андрію Вадимовичу, Сірому Олександру Олександровичу, Скопич Анастасії Володимирівні або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області Паті Максиму Сергійовичу, Ященко Ярославу Борисовичу, Томилко Миколі Володимировичу, Щуковському Анатолію Васильовичутимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення виїмки) в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернігів по вул. Серьожнікова, 6, копій документів, передбачених Інструкцією “Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та містять наступні відомості про:

- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору – закриття рахунку, інформації про власника банківської картки, а також інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період часу з 09.07.2018 до моменту виконання ухвали;

- місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на картку із зазначенням адреси;

- місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру.

2. Зобов`язати представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять вказані вище відомості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений 08 липня 2019 року.

Слідчий суддя О.В. Павленко