Ухвала суду № 82908710, 09.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13858/19

Провадження № 1-кс/686/9280/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Вівдича О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000036,

ВСТАНОВИЛА:

08.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Вівдич О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Чернівецького гарнізону, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019260220000036 від 19.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 тривалий час проходить військову службу у Чернівецькому прикордонному загоні на різних посадах, а на даний час на посаді інспектора прикордонної служби ВПС «Сокиряни».

У порушення нормативно-правових актів ОСОБА_1 , з метою протиправного особистого збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Зокрема, у період проходження служби в ОСОБА_1 виник злочинний умисел на систематичне отримання неправомірної вигоди від громадян за сприяння останнім у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 вступив у злочинну змову зі своїми співслужбовцями з числа службових осіб Чернівецького прикордонного загону, а саме: військовослужбовцем ВПС «Красноїльськ» ОСОБА_2 та військовослужбовцем ВПС «Селятин» ОСОБА_3 , запропонувавши останнім сприяти громадянам у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску за умови надання за таке сприяння громадянами для них ( ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ) неправомірної вигоди, на що останні погодилися.

При цьому, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 досягли попередньої змови у тому, що ОСОБА_1 буде підшуковувати громадян, які виявлять бажання здійснювати переміщенні тютюнових виробів до Румунії поза межами пунктів пропуску, координувати їх дії під час безпосереднього переміщення тютюнових виробів через державний кордон, вказуючи конкретні місця, дату, час та обсяги переміщуваних тютюнових виробів, а також отримувати від них та розподіляти між співучасниками неправомірну вигоду за сприяння у такому переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії, а ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виконуючи службові обов`язки у прикордонних нарядах «прикордонний патруль» на ділянках відповідальності ВПС «Красноїльськ» та ВПС «Селятин» відповідно будуть безпосередньо на лінії державного кордону забезпечувати безперешкодне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, 22.04.2019 близько 16 год. 55 хв., перебуваючи у м. Сокиряни Чернівецької області, ОСОБА_1 у розмові з ОСОБА_4 запропонував останньому своє та своїх співслужбовців сприяння у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону у районі 757-759 прикордонних знаків за умови надання ОСОБА_4 йому ( ОСОБА_1 ) для нього та його співучасників неправомірної вигоди з розрахунку 30 Євро за кожен переміщений у такий спосіб до Румунії ящик з тютюновими виробами.

У ході тої ж розмови, ОСОБА_1 за власною вимогою, одержав від ОСОБА_4 частину обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 500 грн. для себе, у якості «авансу» за сприяння у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії без здійснення його прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , узгодив з ОСОБА_2 конкретні дату, місце та час для сприяння ОСОБА_4 у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення їх прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону у районі 757 прикордонного знаку поза межами пункту пропуску, коли вказана ділянка кордону буде знаходитись під безпосередньою охороною ОСОБА_2 , про що у подальшому повідомив ОСОБА_4

26.04.2019 близько 23 год. 16 хв., ОСОБА_2 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу зі спеціальним статусом та виконуючи службові обов`язки з охорони державного кордону України на ділянці відповідальності ВПС «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 , сприяв останньому у переміщені через державний кордон до Румунії у районі 757 прикордонного знаку без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 10 (десяти) коробок з тютюновими виробами шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

У подальшому, 26.04.2019 та 01.05.2019 відповідно продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_1 одержав від ОСОБА_4 шляхом зарахування на його ( ОСОБА_1 ) особистий банківський картковий рахунок, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , неправомірну вигоду у розмірі 8500 грн. (500 грн. – 26.04.2019 та 8000 грн. – 01.05.2019 відповідно) для себе та ОСОБА_2 у рівних частинах, тобто, (з урахуванням отриманого 22.04.2019 «авансу» у сумі 500 грн.) – по 4500 грн. кожному.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_1 здійснив перерахунок частини попередньо отриманої від ОСОБА_4 неправомірної вигоди у сумі 4500 грн. зі свого особистого банківського карткового рахунку, відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_2 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 .

10.05.2019 року, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_1 у розмові з ОСОБА_4 запропонував останньому своє та своїх співслужбовців сприяння у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС «Селятин» Чернівецького прикордонного загону у районі 676 прикордонного знаку за умови надання ОСОБА_4 йому ( ОСОБА_1 ) для нього та його співучасників неправомірної вигоди на тих же умовах, тобто з розрахунку 30 Євро за кожен переміщений у такий спосіб до Румунії ящик з тютюновими виробами.

Того ж дня, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , узгодив з ОСОБА_3 конкретні дату, місце та час для сприяння ОСОБА_4 у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон в Україну до Румунії без здійснення їх прикордонного та митного контролю на ділянці відповідальності ВПС «Селятин» Чернівецького прикордонного загону у районі 676 прикордонного знаку поза межами пункту пропуску, коли вказана ділянка кордону буде знаходитись під безпосередньою охороною ОСОБА_3 , про що у подальшому повідомив ОСОБА_4

10.05.2019 близько 14 год. 10 хв., ОСОБА_3 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу зі спеціальним статусом та виконуючи службові обов`язки з охорони державного кордону України на ділянці відповідальності ВПС «Селятин» Чернівецького прикордонного загону, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 , сприяв останньому у переміщені через державний кордон до Румунії у районі 676 прикордонного знаку без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 20 (двадцяти) коробок з тютюновими виробами шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_1 висунув ОСОБА_4 вимогу про перерахування неправомірної вигоди у сумі 600 Євро за сприяння у переміщенні 20 ящиків тютюнових виробів (у гривневому еквіваленті, за його ( ОСОБА_1 ) словами, – 18000 грн.) для нього та ОСОБА_3 у рівних частинах, тобто по 9000 грн. кожному, на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , яка є дружиною брата ОСОБА_1 – ОСОБА_6

13.05.2019, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_1 одержав від ОСОБА_4 шляхом зарахування на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , неправомірну вигоду у розмірі 18000 грн. для себе та ОСОБА_3 у рівних частинах, тобто по 9000 грн. кожному.

Того ж дня, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ., ОСОБА_1 за погодженням з ОСОБА_3 здійснив для останнього перерахунок частини попередньо отриманої від ОСОБА_4 неправомірної вигоди у сумі 5000 грн. з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок ОСОБА_7 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 , що був попередньо наданий ОСОБА_3 ОСОБА_1 для отримання частини неправомірної вигоди.

Окрім того, 22.05.2019 близько 14 год. 10 хв., ОСОБА_3 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу зі спеціальним статусом та виконуючи службові обов`язки з охорони державного кордону України на ділянці відповідальності ВПС «Селятин» Чернівецького прикордонного загону, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 , сприяв останньому у переміщені через державний кордон до Румунії у районі 676 прикордонного знаку без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 20 (двадцяти) коробок з тютюновими виробами шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_1 висунув ОСОБА_4 вимогу про перерахування неправомірної вигоди у сумі 600 Євро за сприяння у переміщенні 20 ящиків тютюнових виробів (у гривневому еквіваленті, за його ( ОСОБА_1 ) словами, – 18000 грн.) для нього та ОСОБА_3 у рівних частинах, тобто по 9000 грн. кожному, на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_8 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , який є батьком ОСОБА_1

28.05.2019, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_1 одержав від ОСОБА_4 шляхом зарахування на особистий банківський картковий рахунок ОСОБА_8 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , неправомірну вигоду у розмірі 18000 грн. для себе та ОСОБА_3 , з яких того ж дня, за погодженням з ОСОБА_3 , здійснив для останнього перерахунок частини попередньо отриманої від ОСОБА_4 неправомірної вигоди у сумі 4500 грн. з банківського карткового рахунку ОСОБА_8 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 на банківський картковий рахунок ОСОБА_9 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 , що був попередньо наданий ОСОБА_3 ОСОБА_1 для отримання частини неправомірної вигоди.

У зв`язку з цим, 31.05.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За результатами проведення обшуку 31.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у приміщенні ВПС «Сокиряни» Чернівецького прикордонного загону, за адресою вул АДРЕСА_1 Центральна АДРЕСА_2 м. Сокиряни, Сокирянського району, Чернівецької області, серед іншого, виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Окрім цього, 31.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у приміщенні ВПС «Селятин» Чернівецького прикордонного загону, що за адресою: Чернівецька область, Путильський АДРЕСА_3 , село Селятин, вул. Махліновського, 8, серед іншого, виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 .

Також, 31.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у приміщенні ВІПС «Гвіздівці» ВПС «Сокиряни» Чернівецького прикордонного загону, за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, село Гвіздівці, серед іншого, виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 .

Враховуючи викладене, а також те, що на даний час у кримінальному провадженні не встановлено місця зберігання речей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема грошових коштів отриманих ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди за вказаних вище обставин, при цьому встановлено, що ОСОБА_8 використовував у своїй злочинній діяльності банківські картки АТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) № 5168 7450 1140 5526, № 5168 НОМЕР_9 7777 2324, № 5168 НОМЕР_9 5345 0168, № 5168 НОМЕР_10 2077 4339, № 5168 НОМЕР_11 1262 9087, № НОМЕР_12 3931 8067, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 та мав можливість за допомогою терміналів поповнення банківських карткових рахунків перерахувати отриману неправомірну вигоду, тобто кошти отриманні злочинним шляхом, на вищевказані карткові рахунки або з їх використанням на інші рахунки, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 АТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), а також будь-яких інших рахунках належних ОСОБА_1 ,, та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з 01.03.2019 по 30.06.2019 включно, що знаходяться в приміщенні АТ «КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.»

Слідча в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим слідчого відділу слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Борусовському Михайлу Володимировичу, Сенюку Михайлу Володимировичу, Риваку Юрію Романовичу, Помилуйку Денису Володимировичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Погодицькому Юрію Володимировича, Добровольському Віталію Віталійовичу, Михайлову Павлу Сергійовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Лисюку Олександру Івановичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, прокурорам групи прокурорів Шевчуку Дмитру Васильовичу, Бойку Петру Григоровичу, Покорі Костянтину Вікторовичу, Беженару Владиславу Георгійовичу, Сащуку Роману Олеговичу, Лупійчук Богдані Володимирівні у кримінальному провадженні №42019260220000036 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, які містять інформацію про операції та рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , а також по усім іншим банківським рахункам АТ «КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України уродженця с. Вовківці, Теофіпольського району Хмельницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , ВПС «Сокиряни», який проходить військову службу у Чернівецькому прикордонному загоні, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ «КБ «Приватбанк», в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.03.2019 по 30.06.2019 включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Службовим особам АТ «КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30), або у відділенні АТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 08 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя