Ухвала суду № 82907097, 26.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6736/19

н/п 1-кс/766/9791/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (Ukrsibbank), що розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 51-А, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ «УкрСиббанк» (Ukrsibbank) на ім`я ФОП ОСОБА_1 ЄРДПОУ НОМЕР_3, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунками ФОП ОСОБА_1 . ЄРДПОУ НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.12.2018 до 31.12.2018 по р/р № НОМЕР_1 , та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000121 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000121 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 28.12.2018 Нововоронцовською селищною радою Херсонської області в особі голови з ФОП ОСОБА_2 було укладено договір № 26-18 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень спортзалу Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, розташованої за адресою Херсонська область, смт Нововоронцовка, вул. Суворова, 6.

Вартість укладеного договору склала 1 млн 412 тис. 995 грн. Строк дії договору, відповідно до п. 19, - до 31.12.2018. Наявність додаткових угод, що свідчать про продовження дії договору, не встановлено.

Відповідно до п. 19 «Строк дії договору та порядок його подовження» договір підряду №26-18 від 28.12.2018 вступає в силу після його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін та скріплено печатками Сторін і діє до 31.12.2018 р.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та у приміщенні Нововоронцовської селищної ради Херсонської області вилучено платіжне доручення №1198 від 28.12.2018, яке підтверджує перерахування коштів з розрахункового рахунку Нововоронцовської селищної ради та рахунок ФОП ОСОБА_2 на суму 644 066,00 грн.

Крім цього, вилучено акт виконаних робіт на зазначену суму, в якому мають місце лише покупка матеріалів, а також договір відповідального зберігання майна від 28.12.2018 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_2 . приймає на зберіганні матеріали згідно Акту передачі на відповідальне зберігання від 28.12.2018 (що є додатком до договору зберігання). У договорі зберігання не зазначене місце зберігання придбаний матеріалів.

05.04.2019 здійснено огляд приміщення спортивного залу Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ №1, під час якого встановлена відсутність матеріалів зазначених у актах виконаних робіт.

Під час досудового розслідування, проведено обшук за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_2, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого із переліку придбаних матеріалів встановлена наявність п`яти металевих дверей із шести.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що придбав всі матеріали у ФОП ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 шляхом переведення грошових коштів НОМЕР_2 на розрахункових рахунок, який відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків МФО 351005 р/р № НОМЕР_1 . Крім цього, ОСОБА_2 зазначив, що всі матеріали і зберігаються у ФОП ОСОБА_1 .

Допитані в якості свідків Нововоронцовський селищний голова ОСОБА_3 та головний бухгалтер ОСОБА_4 щодо виконання ремонтних робіт у приміщенні спорт залу, місця знаходження матеріалів, які куплені відповідно до актів виконаних робіт, встановлення осіб, які здійснюють ремонті роботи, та інше, відмовилися від надання будь-яких показів.

На підставі викладеного, з метою встановлення подальшого використання ОСОБА_2 коштів, отриманих від Нововоронцовської селищної ради в рамках виконання договору підряду №26-18 від 28.12.2018, з метою підтвердження або спростування факту покупки ФОП ОСОБА_2 у ФОП ОСОБА_1 матеріалів на отримані кошти, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який відкритий у ПАТ «УкрСиббанк».

Відповідно до інформації електронних джерел встановлено, що ПАТ «УкрСиббанк» (Ukrsibbank) розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 51-А.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (Ukrsibbank), що розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 51-А, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (Ukrsibbank), що розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 51-А, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ «УкрСиббанк» (Ukrsibbank) на ім`я ФОП ОСОБА_1 ЄРДПОУ НОМЕР_3, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до завірених належним чином копій документів, інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунками ФОП ОСОБА_1 . ЄРДПОУ НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.12.2018 до 31.12.2018 по р/р № НОМЕР_1 , та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні необґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230000000121 Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції Шепетовська Ю.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (Ukrsibbank), що розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 51-А, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ «УкрСиббанк» (Ukrsibbank) на ім`я ФОП ОСОБА_1 ЄРДПОУ НОМЕР_3, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до завірених належним чином копій документів, інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за рахунками ФОП ОСОБА_1 . ЄРДПОУ НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 27.12.2018 до 31.12.2018 по р/р № НОМЕР_1 , та можливість вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар