Ухвала суду № 82906569, 08.07.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м. Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2789/2019 Справа №641/2729/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Маньковська О.О., за участю прокурора - Джури О.В., секретаря - Лосковської А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Мамедова Е.Ф., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Джурою О.В. про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201220540000592 від 19.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388,ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Мамедова Е.Ф., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Джурою О.В. про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій договорів іпотеки на квартиру, яка належала ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який належав ОСОБА_2 , які знаходяться в Акціонерному Товаристві «Східно-Український банк Грант», ідентифікаційний код 14070197, розташований за адресою: 61001, м. Харків, вулиця Данилевського, 19, тел. (057)7524596, e-mail:bank@grant.ua.

Також, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів з наданням права отримання належним чином завірених їх копій прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Джурі О.В.

В обґрунтування свого клопотання слідчий та прокурор посилаються на матеріали клопотання та те, що 18.12.2012 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району міста Харкова надійшла заява гр. ОСОБА_3 , засновника та директора ТОВ «Дискавері+», в якому вона просить вжити заходів до співробітників АВУБ «Грант» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , директора ТОВ «Енліль» ОСОБА_7 , які шляхом шахрайства, в період часу з 17.02.2005 по 02.03.2006 заволоділи майном ТОВ СП «Веда-Холдинг», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Матросова 9, з яким ТОВ «Діскавері+» співпрацювало, в зв`язку із чим їй було завдано матеріальної шкоди.

19.12.2012 за заявою ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12012220540000592 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 28.06.2013 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району міста Харкова надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_8 , щодо незаконних дій із майном на яке накладено арешт.

28.06.2013 за вказаними матеріалами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12013220540002167 за ч. 1 ст. 388 КК України.

Крім того, 09.08.2013 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району міста Харкова надійшла ухвала Червонозаводського районного суду міста Харкова від 17.07.2013, про зобов`язання прокурора Харківської області внести відомості за заявою ОСОБА_8 від 02.07.2013 про відкриття кримінального провадження, щодо колишнього директора ТОВ СП «Веда-Холдинг» ОСОБА_9 , колишнього директора ТОВ СУТП «Агросінтез» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Допомога» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Енліль» ОСОБА_11 , голови правління ПАТ СУБ «Грант» ОСОБА_12 , президента ПАТ «СУБ «Грант» ОСОБА_13 , інших службових осіб ПАТ «СУБ «Грант», діями яких державі та потерпілим нанесені збитки у сумі 7 130 736, 32 грн., за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364, 206, ст.367, 219, 212 КК України.

09.08.2013 на виконання ухвали Червонозаводського районного суду міста Харкова від 17.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12013220540002576 за ч. 2 ст. 364 КК України.

01.10.2013 на підставі заяви ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12013220540003223 за ч. 1 ст. 206 КК України.

01.10.2013 на підставі заяви ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12013220540003224 за ч. 1 ст. 367 КК України.

01.10.2013 на підставі заяви ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12013220540003225 за ст. 219 КК України.

01.10.2013 на підставі заяви ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12013220540003226 за ч. 1 ст. 212 КК України.

Постановою прокуратури Комінтернівського району міста Харкова від 16.01.2014 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №1201222054000592 від 19.12.2012 за ч. 1 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220540002167 від 28.06.2013 за ч. 1 ст. 388 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220540002576 від 09.08.2013 за ч. 2 ст. 364 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220540003223 від 01.10.2013 за ч. 1 ст. 206 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220540003224 від 01.10.2013 за ч. 1 ст. 367 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220540003225 від 01.10.2013 за ст. 219 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220540003226 від 01.10.2013 за ч. 1 ст. 212 КК України об`єднано в одне провадження №1201222054000592, про що внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

31.03.2014 року ухвалою Комінтернівського районного суду міста Харкова скасовано постанову, винесену 16.01.2014 слідчим відділом Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201222054000592 від 19.12.2012, за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 367, ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України, у зв`язку із тим, що орган досудового розслідування не застосував всіх передбачених законом заходів для забезпечення ефективності досудового розслідування. Так слідчий суддя зазначив, що слідчим не допитані колишні працівники ТОВ СП «Веда-Ходинг», ТОВ СУТП «Агросінтез», ТОВ «Допомога», ТОВ «Енліль», не допитані, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , слідчий прокуратури Комінтернівського району міста Харкова Шиндель В.А., о/у ВДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Борисенко Д.Г.

Постановою прокуратури Харківської області від 05.05.2014 досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 1201222054000592 від 19.12.2012, за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 367, ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України, доручено здійснювати СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, про що внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, встановлено, що 19.12.2012 за заявою ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №1201222054000584 за ч. 1 ст. 190 КК України, щодо працівників банку «Грант», які шляхом шахрайства у 2005-2006 роках заволоділи майном ТОВ СП «Веда-Холдинг», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Матросова 9.

13.10.2015 на підставі заяви ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12015220010000424 за ч. 2 ст. 357 КК України.

17.11.2015 року постановою прокурора прокуратури м. Харкова про визначення територіальної підслідності, територію Комінтернівського району м. Харкова визначено місцем проведення досудового розслідування кримінального правопорушення №1201222054000592 від 19.12.2012 за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 367, ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України.

Постановою прокуратури Комінтернівського району міста Харкова від 18.01.2016 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №1201222054000592 від 19.12.2012 за ознаками ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 367, ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220010000424 від 13.10.2015 за ч. 2 ст. 357 КК України об`єднано в одне провадження №1201222054000592, про що внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

10.10.2016 року постановою прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, із матеріалів кримінального провадження № 12012220540000592 були виділені матеріали в окреме провадження за № 12016220540002368 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, та визначена підслідність за слідчими органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

11.01.2017 з матеріалів досудового розслідування № 12012220540000592 виділені матеріали досудового розслідування №12017220540000131 за ст. 219 КК України та для подальшого розслідування направлені в слідчі органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Оскільки до теперішнього часу не встановлено осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, то документи, які можуть знаходитися в Акціонерному Товаристві «Східно-Український банк Грант», можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором та слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного Товариства «Східно-Український банк Грант», та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Мамедова Е.Ф., погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Джурою О.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Мамедову Едуарду Фірудіновичу та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Джурі Оксані Вікторівні до належним чином завірених копій договорів іпотеки на квартиру, яка належала ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який належав ОСОБА_2 , які знаходяться в Акціонерному Товаристві «Східно-Український банк Грант», ідентифікаційний код 14070197, розташований за адресою: 61001, м. Харків, вулиця Данилевського, 19, тел. (057)7524596, e-mail:bank@grant.ua.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . О . Маньковська