Ухвала суду № 82906520, 09.07.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2732/2019 Справа №641/695/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Онупко М.Ю.,

за участю секретаря - Вовк К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 Казак Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000019 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 Казак Д.І., в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких визначено у клопотанні, по кримінальному провадженню № 12019220540000019 від 05.01.2019 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 04.01.2019 року до чергової частини Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що в 2014 році невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа документами на будинок та самим будинком, завдавши гр. ОСОБА_1 матеріальної шкоди.

05.01.2019 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000019 від 05.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

20.02.2019 року кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000019 від 05.01.2019 змінена зі ст. 357 ч. 1 КК України на ст. 190 ч. 1 КК України, та в подальшому перекфаліфіковано зі ст. 190 ч. 1 КК України на ст. 190 ч. 3 КК України.

Слідчий вказала, що ОСОБА_2 , маючи злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна, яке йому було ввірено, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою розтрати майна на користь третіх осіб, 06.03.2018 року у денний час, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6., розташованого за адресою: АДРЕСА_7, скориставшись завідомо підробленим офіційним документом - довіреністю від імені ОСОБА_1 щодо уповноваження ОСОБА_4 бути його представником при укладанні та підписання від його імені договору дарування належного йому об`єкту нерухомого майна, здійснив переоформлення на ім`я свого батька - ОСОБА_5 права власності на 64/100 частки житлового будинку АДРЕСА_1 , які належали ОСОБА_1 та були ввірені останнім ОСОБА_2 , тим самим ОСОБА_2 здійснив розтрату ввіреного йому об`єкту нерухомого майна, вартість якого складає 2 108 095 гривень, що є особливо великим розміром, завдавши тим самим ОСОБА_1 майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також пояснила, що ОСОБА_2 , маючи злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого документа, 06.03.2018 у денний час, більш точно часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , передав нотаріусу ХМНО ОСОБА_6 завідомо підроблену довіреність від імені ОСОБА_1 щодо уповноваження ОСОБА_4 бути його представником при укладанні та підписання від його імені договору дарування належної йому 64/100 частки житлового будинку АДРЕСА_1 з відповідною часткою надвірних будівель за вказаною адресою, зі ОСОБА_5 , що посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9. за реєстровим № 902 від 15.03.2017, тим самим використав завідомо підроблений невстановленою в ході досудового розслідування особою офіційний документ.

24.06.2019 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540001522 за ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, слідчий пояснила, що невстановлена особа підробила офіційний документ - довіреність від імені ОСОБА_1, посвідчену приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9. за реєстровим № 902 від 15.03.2017, в якій відповідно до висновку судово - почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_1 та короткий рукописний запис « ОСОБА_1 » у рядку «Підпис» виконаний не ОСОБА_1 , а іншою особою.

24.06.2019 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540001523 за ч. 1 ст. 358 КК України.

24.06.2019 року матеріали кримінальних проваджень за № 12019220540000019 від 05.01.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України, № 12019220540001522 від 24.06.2019 року за ч. 4 ст. 358 КК України, та № 12019220540001523 від 24.06.2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню присвоєно № 12019220540000019.

24.06.2019 року у відповідності до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова у приватних нотаріусів ХМНО ОСОБА_6. та ОСОБА_9 були вилучені оригінали довіреності, посвідченої 15.03.2017 року приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9. за реєстровим № 902, що були надані для огляду потерпілому ОСОБА_1 , який зазначив, що не підписував вказаних довіреностей.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 зазначив, що ОСОБА_10 шляхом обману заволодів належним йому будинком, жодного дозволу на відчуження будинку не надавав, нікому не дарував його.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 10/118СЕ-19 від 19.04.2019 року підписи та рукописний текст « ОСОБА_1 » у довіреностях, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_9. за реєстровим № 902, які були вилучені у нотаріусів ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 було вилучено оригінал договору дарування 64/100 частки будинку за адресою: АДРЕСА_1,та документи, які стали підставою для посвідчення вказаного договору. Серед вказаних документів міститься висновок про вартість майна - будинку за адресою: АДРЕСА_1 , від 18.02.2018 року, та вищевказаний висновок виконаний ТОВ «ГРАНДТОРГСТРОЙ».

Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «ГРАНДТОРГСТРОЙ», а саме до оригіналу звіту про оцінку майна та документів, на підставі яких була проведена оцінка. Для виконання вказана ухвала була направлена до ТОВ «ГРАНДТОРГСТРОЙ», та отримано відповідь про те, що після оцінки документи були направлені ОСОБА_4 як замовнику поштою для підпису, сплати послуг та їх повернення. Документи повернуті не були.

До зазначеної відповіді були долучені копії документів в електронному вигляді, серед яких технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 , цей технічний паспорт виконаний ТОВ «АРХІЛАІН» станом на 16.01.2018 року, при цьому зазначено, що замовником виступає ОСОБА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що до нього звернувся його товариш - ОСОБА_2 , який попрохав оформити на себе, а потім переоформити на його батька - ОСОБА_5 , будинок АДРЕСА_1 , бо через якісь особисті проблеми не міг відразу оформити будинок на себе. Як він пояснив, то він доглядає дідуся, і той на нього за це оформить будинок. Жодних довіреностей ОСОБА_4 не отримував, до органів державної влади чи інших установ від імені ОСОБА_1 не звертався та не підписував документи, звіт про оцінку майна не отримував, підпис та рукописний текст від його імені у заяві про видачу довідки про склад сім`ї виконані не ним. ОСОБА_4 зазначив, що він лише підписав договір дарування будинку на прохання ОСОБА_2 , при цьому всі документи надавав ОСОБА_2 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «АРХІЛАІН» код ЄДРПОУ 41741004 зареєстроване за адресою: м. Харків, пров. Вірменський, 2, керівником та підписантом значиться ОСОБА_11 .

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ТОВ «АРХІЛАІН», а саме до оригіналів всіх документів, на підставі яких було замовлено технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 , в тому числі до документів, що підтверджують проведення оплати за надані послуги та подальшого отримання технічного паспорту, та до самого технічного паспорту, і можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «АРХІЛАІН» в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищезазначених документів слідчому Дуднік Л.С.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12019220540000019 від 05.01.2019 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 Казак Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000019 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати начальнику Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «АРХІЛАІН» код ЄДРПОУ 41741004, зареєстрованого за адресою: м. Харків, пров. Вірменський, 2, а саме до оригіналів всіх документів, на підставі яких було замовлено технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 від 16.01.2018, в тому числі до документів, що підтверджують проведення оплати за надані послуги і подальшого отримання замовником технічного паспорту, та до самого технічного паспорту, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10 серпня 2019 року.

Роз`яснити ТОВ «АРХІЛАІН», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- М . Ю . Онупко