Ухвала суду № 82904545, 09.07.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5923/18

Провадження № 1-кс/591/3102/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., розглянув в судовому засідання клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженніза № 42018200000000227 від 26.09.2018 р.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, яке підтримав та мотивував тим, щослідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженніза № 42018200000000227 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні Управління у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, оскільки вона має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому в заяві наданій суду.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику володільця інформації.

Згідно ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018200000000227 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Управління у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, у слідчого судді є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , за період часу 01.01.2018 по 31.12.2018, що перебувають у володінні Управління у м. Сумах Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, а саме:

- інформація щодо контрагентів з розшифровкою найменування вартості та кількості придбаного і реалізованого товару;

- інформація щодо ІР- адреси з якої подавалися податкові накладні;

- даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

- інформація щодо працівників, щодо яких ФОП ОСОБА_1 виступав податковим агентом у 2018 році;

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Право проведення тимчасового доступу до документів, з правом вилучення, надати слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні; старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармашу Артему Сергійовичу; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу.

Встановити строк виконання ухвали 30 днів з моменту її винесення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак