Ухвала суду № 82904088, 08.07.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/3597/19

1-кс/465/1259/19

У Х В А Л А

слідчого судді

08.07.2019 року м. Львів

Слідчий-суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В. Я., за участі секретаря судових засідань Янковської С. Ю., розглянувши клопотання cлідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Семененко В. В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 12019140080001501, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Семененко В. В. подала клопотання, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Федуловою І. М., а саме, що до доступу до речей та документів фіксації зв`язку, здійснених через: АТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання мотивує тим, що 31.05.2019 у Франківський ВП ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_1 , про те, що 22.05.2019, невідома особа, під приводом купівлі картки для пального, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди на суму 4300 грн., які той перечислив через мобільний додаток «Приват24», перебуваючи по вул. Сонячній, 40 у м. Львові.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що грошові кошти, за картки на дизельне пальне він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, МФО національного банку України 300001, ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, МФО національного банку України 300001, ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 за період з 22 травня 2019 року по дату виконання ухвали. Відповідна інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягає в тому, що встановлення даних та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Семененко В. В. та прокурор Федулова І. М. не з`явилися, причин неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Семененко В. В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080001501 від 01 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, МФО національного банку України 300001, ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 22 травня 2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 22 травня 2019 року по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та з часу 22 травня 2019 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів моменту зняття.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» надати вище вказану документацію слідчому.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області молодшого лейтенанта поліції Семененко В. В., контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 Федулову І. М.

Строк дії ухвали встановити до 07 серпня 2019 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь