Ухвала суду № 82901525, 13.06.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/5041/19

Провадження № 1-кс/359/1660/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі Алфімовій І.М.,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Дьордяя Богдана Вікторовича, в кримінальному провадженні № 42019110350000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Дьордяй Б.В., за згодою військового прокурора Київського гарнізону Гуменюка Я.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначив, що слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110350000031 від 16.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2018 посадові особи в/ч 3078 НГ України в особі т.в.о. командира частини - полковника ОСОБА_1 уклали договір №112/в33-2018 з ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС- ВОЛОНТЕР» з приводу поставки риби, рибного філе та іншого м`яса риби мороженої. Відповідно до договору кількість риби замороженої, риби без голови - Сайди становить 200 000 кг.

Відповідно до умов договору, ціна договору складає 13 392 000 грн. Крім того, відповідно до умов договору поставки, оплата за поставлений товар здійснюється шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 90 календарних днів з дати документального підтвердження ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» доставки товару до товароодержувача.

Також, відповідно до п. 4.2. договору, до кожної партії товару що постачається, ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» обов`язково надає Замовнику - в.ч. 3078 НГ України накладну (у трьох примірниках) та рахунок - фактуру, підписану уповноваженою особою ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС- ВОЛОНТЕР» на підписання господарських та фінансових документів.

В подальшому, 19.12.2018 між в/ч 3078 НГ України в особі т.в.о. командира ОСОБА_2 знову укладено договір поставки №155/в33-2018 з ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР», відповідно до якого останнє зобов`язується здійснити постачання товару, а саме м`яса птиці замороженого (задня чверть) у кількості 100 000 кг.

Відповідно до умов договору, строки дії останнього обмежуються 31.12.2018.

У подальшому, відповідно до додаткової угоди №1 від 31.12.2018 строки дії договору продовжено до 30.04.2019 включно.

У подальшому, на виконання договірних зобов`язань, ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» уклало договір відповідального зберігання №6 від 19.12.2018 з ТОВ «КРАМАР ЛТД», за яким останньому повинно було передати м`ясо птиці заморожене (чверть задня) у кількості 100 000 кг. Відповідно до умов договору відповідального зберігання №6, а саме п. 2.1.5. - зберігач зобов`язаний зберігати майно в окремому приміщенні (складі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вул. Євгена Маланюка,114-А в умовах, які не допускають змішування його з іншими однорідними речами, що знаходяться у тому ж приміщенні.

Передача майна здійснюється на підставі акту прийому-передачі, в якому вказується найменування, якість, інші індивідуальні ознаки, а також кількість майна (який є невід`ємною частиною договору відповідального зберігання №6).

Крім того, ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР», на виконання договірних зобов`язань із в/ч 3078 НГ України, уклало договір відповідального зберігання №5 від 19.12.2018, за умовами якого зобов`язане передати на зберігання рибу заморожену без голови - Сайду в кількості 149 560 кг.

В подальшому, на виконання умов договору відповідального зберігання №5 від 19.12.2018, укладеного між ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» та ТОВ «КРАМАР ЛТД», складено акт №1 прийому-передачі риби замороженої без голови - Сайри у кількості 149 560, 00 кг, а також акт №1 прийому-передачі за договором відповідального зберігання №6 від 19.12.2018, укладеного між ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» та ТОВ «КРАМАР ЛТД», за яким відбулася передача ТОВ «КРАМАР ЛТД» м`яса птиці замороженого (чверть задня) у кількості 100 000 кг. орієнтованою вартістю 5 100 000 грн.

З метою перевірки наявності поставленого товару за зазначеними вище договорами, військовою прокуратурою Київського гарнізону 28.03.2019 року за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС- ВОЛОНТЕР», а саме: 04116, м.Київ, вул.Маршала Рибалка,10/8 проведено обшук, в ході якого здобуто документи, що свідчать про поставку зазначених вище продуктів харчування до військової частини №3014, що розташована за адресою: 65059, м.Одеса, Малиновський район, Люстдорфська дорога,7.

Крім того, в результаті проведеного обшуку складського приміщення ТОВ «КРАМАР ЛТД», що розташоване в м. Києву по вул. Євгена Маланюка, 114-А, виявлено лише частину продукції за договорами поставок.

Разом з цим, з метою закриття бюджетного року стосовно виконання договірних зобов`язань по зазначеним вище продуктам харчування, грошові кошти в грудні 2018 року посадовими особами в/ч 3078 НГ України перераховані на рахунки комерційної структури ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС- ВОЛОНТЕР» в повному обсязі.

Також, за допомогою інформаційно-довідкових баз ДФС України Єдиного реєстру податкових накладних, оперативними працівниками ГУ ДФС у м. Києві проведено аналіз та встановлено, що ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС- ВОЛОНТЕР» (код 40887542), в адресу ВЧ №3078 НГ України (код 25574423), за період з 01.01.2018 р. по 07.05.2019 р. поставляло продукцію рибне філе, м`ясо та риба заморожена (сайда); м`ясо птиці заморожене; риба морожена «горбуша», де вказаний товар підприємство придбало у підприємств-постачальників, таких як: ТОВ «КРАМАР ЛТД (код 38978420) та ТОВ «АЙСБЕРГ ФІШ» (код 35863179).

З урахуванням викладеного, з метою перевірки фактичного виконання командуванням військової частини 3078 НГ України та ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС- ВОЛОНТЕР» умов договорів поставок, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів за 2018 та 2019 роки, що знаходяться у володінні ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» за адресою: м. Київ, вул. Маршала рибалки, 10/8, а саме: договорів з додатками, укладених між ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС- ВОЛОНТЕР» та ТОВ «КРАМАР ЛТД (код 38978420) та ТОВ «АЙСБЕРГ ФІШ» (код 35863179), накладних на поставлений товар, а саме: риби замороженої без голови - Сайди та м`яса птиці заморожене (чверть задня); Договорів з додатками укладеними між ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС- ВОЛОНТЕР», ТОВ «КРАМАР ЛТД (код 38978420) та ТОВ «АЙСБЕРГ ФІШ» (код 35863179) та військовою частиною 3078 Національної гвардії України на постачання товару, а саме: риби замороженої без голови - Сайди та м`яса птиці заморожене (чверть задня); сертифікатів якості на товар а саме: риби замороженої без голови - Сайди та м`яса птиці заморожене (чверть задня); актів прийому передачі вказаних товарів, а саме: риби замороженої без голови - Сайди та м`яса птиці заморожене (чверть задня); рахунків фактури; податкових-видаткових накладних; договорів відступлення право вимоги; актів виконаних робіт; відомостей про рахунки у банківських установах; наказів про призначення (посадових інструкцій) відносно посадових осіб ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР», які укладали договори, акти прийому передач та виконаних робіт; інших документів, щодо поставки продуктів харчування, а саме риби замороженої без голови - Сайди та м`яса птиці замороженого (чверть задня) за договорами поставок, укладених між військовою частиною 3078 НГ України та ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» - №112/в33-2018 з ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» з приводу поставки риби, рибного філе та іншого м`яса риби мороженої та договору №155/в33-2018 з ТОВ ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» відповідно до якого останнє зобов`язується здійснити постачання товару, а саме м`яса птиці замороженого (задня чверть); платіжних доручень про здійснення перерахунків коштів за зазначеними договорами; виписок з рахунків, тощо.

Інформація, зазначена у зазначених вище документах має важливе доказове значення досудового розслідування та прийняття законного рішення, зокрема підтверджує наявність попередніх фіктивних цивільно-правових відносин між службовими особами в/ч 3078 НГ України та ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР», що в подальшому послугувало прикриттям для незаконної розтрати грошових коштів.

Крім того, в органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні слідчим шляхом саме оригіналів вказаних документів. Оскільки слідством заплановано призначення почеркознавчих експертиз підписів та відтисків печаток, що містяться у вказаних вище документах, що в подальшому, надасть можливість для доведення причетності до інкримінованого злочину конкретних осіб.

В судове засідання слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Дьордяй Б.В. не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу за його відсутності.

Представник ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Разом з тим для надання дозволу на вилучення саме оригіналів документів відсутні підстави, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що у даному кримінальному провадженні була призначена почеркознавча чи технічна експертиза документів. Ця обставина свідчить про те, що вимога про витребування оригіналів документів є передчасною.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Дьордяя Богдана Вікторовича, в кримінальному провадженні № 42019110350000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Дьордяю Богдану Вікторовичу та/або оперативному працівнику оперативного управління ГУ ДФС у м.Києві Пословському Андрію Миколайовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» за адресою: м.Київ, вул.Маршала рибалки,10/8, а саме:

- договорів з додатками, укладених між ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС- ВОЛОНТЕР» та ТОВ «КРАМАР ЛТД (код 38978420) та ТОВ «АЙСБЕРГ ФІШ» (код 35863179), накладних на поставлений товар, а саме: риби замороженої без голови - Сайди та м`яса птиці заморожене (чверть задня);

- договорів з додатками, укладених між ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС- ВОЛОНТЕР», ТОВ «КРАМАР ЛТД (код 38978420) та ТОВ «АЙСБЕРГ ФІШ» (код 35863179) та військовою частиною 3078 Національної гвардії України на постачання товару, а саме: риби замороженої без голови - Сайди та м`яса птиці заморожене (чверть задня);

- сертифікатів якості на товар а саме: риби замороженої без голови - Сайди та м`яса птиці заморожене (чверть задня);

- актів прийому передачі вказаних товарів, а саме: риби замороженої без голови - Сайди та м`яса птиці заморожене (чверть задня);

- рахунків фактури;

- податкових-видаткових накладних;

- договорів відступлення право вимоги;

- актів виконаних робіт;

- відомостей про рахунки у банківських установах;

- наказів про призначення (посадові інструкції) відносно посадових осіб ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР», які укладали договори, акти прийому передач та виконаних робіт;

- інші документів щодо поставки продуктів харчування, а саме риби замороженої без голови - Сайди та м`яса птиці замороженого (чверть задня) за договорами поставок, укладених між військовою частиною 3078 НГ України та ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» - №112/в33-2018 з ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» з приводу поставки риби, рибного філе та іншого м`яса риби мороженої та договору №155/в33-2018 з ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР», відповідно до якого останнє зобов`язується здійснити постачання товару, а саме м`яса птиці замороженого (задня чверть);

- платіжних доручень про здійснення перерахунків коштів за зазначеними договорами;

- виписок з рахунків, тощо.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 12.07.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Журавський