Ухвала суду № 82900689, 09.07.2019, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/3727/19

Провадження №1-кс/463/2780/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

09 липня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Мармаш В.Я., при секретарі судових засідань Заставній С.Л., з участю слідчого Притули С.М., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові Биленя Андрія Володимировича про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів,

встановив:

слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові Билень А.В., звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ «Оборонні технології» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Топ Буд Дизайн» із можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019140000000093 від 07.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, з тих підстав, що 07.02.2019 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, надійшли матеріали представництва внутрішньої безпеки у Львівській області СБУ щодо можливого факту зловживання службовим становищем службовими особами Головного управління ДФС у Львівській області, які з метою отримання неправомірної винагороди, спільно із невстановленими особами організували схему незаконного формування податкового кредиту та незаконного виведення за винагороду безготівкових коштів із реального сектору економіки в готівку. В ході досудового розслідування встановлено, що в період

2018-2019 років невстановлені на даний час особи за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Львівській області створили (придбали) ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Топ Буд Дизайн». З метою виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 38, 91 КПК України щодо швидкого, всебічного, повного, неупередженого встановлення обставин даного кримінального провадження та забезпечення ефективності досудового розслідування підлягає дослідженню фінансово-господарська діяльність ТОВ «Оборонні технології» в частині взаємовідносин із ТОВ «Топ Буд Дизайн».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів.

З метою попередження знищення вказаних у клопотанні документів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи, у володінні якої перебувають відповідні документи.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62019140000000093, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину та іншим способом отримати їх неможливо, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ «Оборонні технології» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Топ Буд Дизайн» (ЄДРПОУ - 41518170) за період 2018 – 2019 років, зокрема щодо придбання/продажу товарів, робіт та послуг (договори, додатки до договорів, накладні, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, сертифікати відповідності, платіжні доручення, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості по рахунках № 631 та № 361).

Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на виконувача обов`язків начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові Притулу Святослава Миколайовича, слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Щирука Тараса Ярославовича, Панасюка Юрія Володимировича, Биленя Андрія Володимировича, Дзьобу Тараса Богдановича, Антошка Миколу Івановича, Белинь Олега Олеговича, Проданець Наталію Вікторівну, Петрука Олега Васильовичу, Незнайка Станіслава Володимировича, Барковського Віталія Володимировича, Базалюка Володимира Юрійовича, Бесагу Павла Миколайовича, Дімітрова Максима Костянтиновича, Грицину Ярослава Миколайовича, Скреклю Володимира Володимировича.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Оборонні технології» (ЄРДПОУ 39602928, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 114), покладається на відповідну уповноважену особу ТОВ «Оборонні технології».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Я. Мармаш