Ухвала суду № 82900686, 09.07.2019, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/3727/19

Провадження №1-кс/463/2783/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

09 липня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Мармаш В.Я., при секретарі судових засідань Заставній С.Л., з участю слідчого Притули С.М., розглянувши клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Притули Святослава Миколайовича про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів,

встановив:

заступник начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Притула С.М. звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Розмід» з приводу фінансово – господарських взаємовідносин із ТОВ «Мірта ТМ» із можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019140000000093 від 07.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України з тих підстав, що 07.02.2019 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, надійшли матеріали представництва внутрішньої безпеки у Львівській області СБУ щодо можливого факту зловживання службовим становищем службовими особами Головного управління ДФС у Львівській області, які з метою отримання неправомірної винагороди, спільно із невстановленими особами організували схему незаконного формування податкового кредиту та незаконного виведення за винагороду безготівкових коштів із реального сектору економіки в готівку. З метою виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 38, 91 КПК України щодо швидкого, всебічного, повного, неупередженого встановлення обставин даного кримінального провадження та забезпечення ефективності досудового розслідування підлягає дослідженню фінансово – господарська діяльність ТОВ «Розмід» в частині взаємовідносин із ТОВ «Мірта ТМ». Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх оригінали.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів.

З метою попередження знищення вказаних у клопотанні документів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні документи.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62019140000000093, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину та іншим способом отримати їх неможливо, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання – задовольнити.

Надати заступнику начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Притулі Святославу Миколайовичу, слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Щируку Тарасу Ярославовичу, Панасюку Юрію Володимировичу, Биленю Андрію Володимировичу, Дзьобі Тарасу Богдановичу, Антошко Миколі Івановичу, Белиню Олегу Олеговичу, Проданець Наталії Вікторівні, Петруку Олегу Васильовичу, Незнайці Станіславу Володимировичу, Барковському Віталію Володимировичу, Базалюку Володимиру Юрійовичу, Бесазі Павлу Миколайовичу, Дімітрову Максиму Костянтиновичу, Грицині Ярославу Миколайовичу, Скреклі Володимиру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Розмід» з приводу фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Мірта ТМ» (Код ЄДРПОУ 41917106) за період 2018 – 2019 років, зокрема щодо придбання/продажу товарів, робіт та послуг (договори, додатки до договорів, накладні, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, сертифікати відповідності, платіжні доручення, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості по рахунках №631 та №361) із можливістю вилучення їх оригіналів

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Розмід» (Код ЄДРПОУ 41302570, юридична адреса:81634, Львівська обл., Миколаївський район, село Розвадів, вулиця Кар`єро-Вапняна, будинок 1), покладається на відповідну уповноважену особу ТОВ «Розмід».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Я. Мармаш