Ухвала суду № 82900321, 09.07.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/909/19

Провадження № 1-кс/461/5836/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції Алембець В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, погодженим старшим прокурором групи прокурорів – прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Пришляком Ю.О. про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Державної Казначейської служби України, код ЄДРПОУ 37567646, адреса місцезнаходження якої: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, стосовно усіх надходжень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 (980 українська гривня) «Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість», відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Техноком» (ТОВ «Фірма «Техноком»), код ЄДРПОУ 23931132, адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 . Дніпро, вул. Шевченка, 18 (колишня адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Подане клопотання мотивує тим, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів, які становлять банківську таємницю, та провести їх вилучення в Державної Казначейської служби України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник Державної Казначейської служби України в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_4 та № 5 А з підвалами АДРЕСА_5 Андрія АДРЕСА_6 м. Львові, що належали ОСОБА_2 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Крім того, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_7 , які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор Покровської районної державної адміністрації Замфір О.М. зареєстрував за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Техноком» (далі - ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ») право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_4 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:

– об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1416010512242 – квартира АДРЕСА_7 , загальна площа якої становить 35.3 кв.м.

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко С.А. зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою – ОСОБА_6 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Рачинська І.Я. зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою – ОСОБА_7 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 , перебуває у приватній власності ОСОБА_7 .

Крім того, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_9 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 197807346101 - квартира АДРЕСА_9 , загальна площа якої становить 62 кв.м;

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 6318946101 - квартира АДРЕСА_9 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м.

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_11 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , перебувають у приватній власності ОСОБА_11 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_4 в м.Дніпро не були, не підписували жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужували їх та намірів таких не мали.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України – статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, вище перелічені фізичні особи, які ніколи не були учасниками товариства не в праві здійснювати вклади, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілих та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком» належних потерпілим об`єктів нерухомості оформлено у вигляді актів приймання-передачі, шляхом їх підробки та подальшого використання при державній реєстрації права власності.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ», код ЄДРПОУ 23931132, засноване 27.10.1995, адреса реєстрації місцезнаходження якого на теперішній час: м. Дніпро, вул.Шевченка, 18 (Соборний район).

Основним видом господарської діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код ВЕД 46.90).

При цьому, встановлено, що з 22.02.2017 ТзОВ «Фірма «Техноком» припинило подачу податкової звітності, а свідоцтво якого як платника ПДВ анульоване 13.12.2017.

Водночас, впродовж 2016-2018 років ТзОВ «Фірма «Техноком», з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості фізичних та юридичних осіб під виглядом нібито внесених до статутного капіталу, проводило усі операції з реєстрації права власності на об`єкти нерухомості без сплати ПДВ, подачі податкової звітності та не відображаючи по бухгалтерському обліку ці внески до статутного капіталу у формі нерухомого майна як основні засоби.

Встановлено, що з 01.01.2006 по теперішній час органами податкового контролю документальні з незрозумілих причин не проводились планові та позапланові перевірки ТзОВ «Фірма «Техноком». Вище вказане підтверджено відомостями, отриманими з ГУДФС у Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що у володінні перебувають у володінні Державної Казначейської служби України, код ЄДРПОУ 37567646, адреса місцезнаходження якої: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, стосовно усіх надходжень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 (980 українська гривня) «Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість», відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Техноком» (ТОВ «Фірма «Техноком»), код ЄДРПОУ 23931132, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 . Шевченка, АДРЕСА_12 (колишня адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме оригіналів або за їх відсутності копій:

- обліково-реєстраційної (юридичної) справи контрагента (статутів в усіх редакціях, установчих договорів, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку кореспондента), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного операційного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку до його закриття;

- карток із зразками підписів і відбитку печатки;

- документів ТОВ «Фірма «Техноком», які були подані до Державної казначейської служби України для відкриття/закриття рахунку: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитка печатки; додатку 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України «Перелік рахунків»; анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб контрагента, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб контрагента при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; інших документів, наданих уповноваженими особами для відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- відомостей із автоматизованих систем Державної Казначейської служби України щодо підписання за допомогою електронно-цифрових підписів (ЕЦП) та про фізичних осіб підписантів платіжних документів ТОВ «Фірма «Техноком» по рахунку;

- договорів та первинно-звітної документації до них (акти приймання виконаних робіт, видаткові накладні, інвойси, рахунки, рахунки-фактури, накладна, тощо) поданих ТОВ «Фірма «Техноком» по рахунку до автоматизованих систем Державної Казначейської служби України на підставі, яких виникли фінансові зобов`язання, що призвели до транзакцій по рахунку, а також відомості про реєстрацію у автоматизованих системах Державного Казначейства України даних договорів із первинно-звітною документацією.

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках;

- документів та відомостей ТОВ «Фірма «Техноком», які були подані до Державної казначейської служби України під час отримання доступу та користування системою дистанційного обслуговування: договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт казначейства – Казначейство»; заявок про надання доступу, скасування доступу, актів про підключення, анкет клієнта, наказів про призначення відповідальних осіб; відомостей про осіб, які мають особисті ключі підпису відповідальних осіб, які використовувались в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства - Казначейство» із зазначення строку дії; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт казначейства – Казначейство», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками казначейства інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт казначейства - Казначейство» з комп`ютерів клієнта та казначейством; документів, які свідчать про отримання від працівників казначейства електронної картки зі зразками підпису клієнта для підключення до системи «Клієнт казначейства - Казначейство» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); відомості про особисті ключі користувачів клієнта під час його з`єднання із системою дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства - Казначейство»; протоколів системи «Клієнт казначейства - Казначейство» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, яким підписано документ або транзакцію, назва операції та ІР-адреси клієнта.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні Державної Казначейської служби України, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні Державної Казначейської служби України, містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч.1 ст. 1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України

, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембець В.М. вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембець Володимиру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Державної Казначейської служби України, код ЄДРПОУ 37567646, адреса місцезнаходження якої: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, стосовно усіх надходжень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 (980 українська гривня) «Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість», відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Техноком» (ТОВ «Фірма «Техноком»), код ЄДРПОУ 23931132, адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 Шевченка, АДРЕСА_12 (колишня адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме оригіналів або за їх відсутності копій:

- обліково-реєстраційної (юридичної) справи контрагента (статутів в усіх редакціях, установчих договорів, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку кореспондента), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного операційного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку до його закриття;

- карток із зразками підписів і відбитку печатки;

- документів ТОВ «Фірма «Техноком», які були подані до Державної казначейської служби України для відкриття/закриття рахунку: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитка печатки; додатку 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України «Перелік рахунків»; анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб контрагента, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб контрагента при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; інших документів, наданих уповноваженими особами для відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- відомостей із автоматизованих систем Державної Казначейської служби України щодо підписання за допомогою електронно-цифрових підписів (ЕЦП) та про фізичних осіб підписантів платіжних документів ТОВ «Фірма «Техноком» по рахунку;

- договорів та первинно-звітної документації до них (акти приймання виконаних робіт, видаткові накладні, інвойси, рахунки, рахунки-фактури, накладна, тощо) поданих ТОВ «Фірма «Техноком» по рахунку до автоматизованих систем Державної Казначейської служби України на підставі, яких виникли фінансові зобов`язання, що призвели до транзакцій по рахунку, а також відомості про реєстрацію у автоматизованих системах Державного Казначейства України даних договорів із первинно-звітною документацією.

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках;

- документів та відомостей ТОВ «Фірма «Техноком», які були подані до Державної казначейської служби України під час отримання доступу та користування системою дистанційного обслуговування: договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт казначейства – Казначейство»; заявок про надання доступу, скасування доступу, актів про підключення, анкет клієнта, наказів про призначення відповідальних осіб; відомостей про осіб, які мають особисті ключі підпису відповідальних осіб, які використовувались в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства - Казначейство» із зазначення строку дії; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт казначейства – Казначейство», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками казначейства інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт казначейства - Казначейство» з комп`ютерів клієнта та казначейством; документів, які свідчать про отримання від працівників казначейства електронної картки зі зразками підпису клієнта для підключення до системи «Клієнт казначейства - Казначейство» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); відомості про особисті ключі користувачів клієнта під час його з`єднання із системою дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства - Казначейство»; протоколів системи «Клієнт казначейства - Казначейство» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, яким підписано документ або транзакцію, назва операції та ІР-адреси клієнта.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець Володимира Миколайовича.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.