Ухвала суду № 82900304, 09.07.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/909/19

Провадження № 1-кс/461/5831/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції Алембець В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, погодженим старшим прокурором групи прокурорів – прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Пришляком Ю.О. про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення нижче перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Гунін Віктора Володимировича, котрий здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: місто Дніпро, проспект Героїв, 12, або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де він здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів).

Подане клопотання мотивує тим, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілої, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Гунін Віктора Володимировича.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Гунін Віктор Володимирович у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , які належали ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що ОСОБА_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор Покровської районної державної адміністрації Замфір О.М. зареєстрував за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Техноком» (далі - ТзОВ «Фірма «Техноком»), код ЄДРПОУ 23931132, засноване 27.10.1995, адреса реєстрації місцезнаходження якого: м.Дніпро, вул.Шевченка, 18, право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_1 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:

– об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1416010512242 – квартира АДРЕСА_1 , загальна площа якої становить 35.3 кв.м.

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко С.А. зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою – ОСОБА_3 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «Техноком» договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Рачинська І.Я. зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою – ОСОБА_4 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності ОСОБА_4 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 в м. Дніпро не була, не підписувала жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказаний об`єкт нерухомого майна, не відчужували його та намірів таких не мала.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України – статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, вище вказана фізична особа, яка ніколи не була учасником товариства, не в праві здійснювати вклади, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілої та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком» належного потерпілій об`єкта нерухомості оформлено у вигляді акту приймання-передачі, шляхом його підробки та подальшого використання при державній реєстрації права власності.

Із метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілої, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 3А АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , у м. Львові, проведення судових експертиз по вилученим документам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів або за їх відсутності належним чином завірених копій усіх документів, що слугували підставою для вчинення приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Гуніним В.В. нотаріальних дій - засвідчення справжності підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як директора ТзОВ «Фірма «Техноком», в складеному між ними акті приймання-передачі від 10.07.2006 нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_6 з підвалом АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 .Львові, вчинених 10.07.2006 та зареєстрованих в реєстрі за № 780 та № 781, у тому числі:

-усіх примірників акту приймання-передачі майна, що підлягає обов`язковій реєстрації до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком», а саме квартири з підвалом, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , складеного 10.07.2006 від імені ОСОБА_5 , що передала майно, та ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі директора ОСОБА_6 , що прийняв майно; протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Фірма «Техноком» №06-44 від 09.07.2006;

-належним чином завірених копій з реєстру нотаріальних дій в частині записів 10.07.2006 про посвідчення приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Гуніна Віктора Володимировича справжності підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як директора ТзОВ «Фірма «Техноком», в складеному між ними акті приймання-передачі від 10.07.2006 нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_6 підвалом по АДРЕСА_5 , АДРЕСА_8 ; а також й з будь-якими іншими об`єктами нерухомого майна, посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій, передбачених законом, з метою надання їм юридичної вірогідності, де однією із сторін виступали ТзОВ «Фірма «Техноком» як суб`єкт господарювання, так і його засновники (учасники), керівники, посадові (службові) особи та працівники даного товариства ОСОБА_6 , Гречихін В.І ОСОБА_7 , Марченко Є.А., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-наказів ТзОВ «Фірма «Техноком»; копії паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 ; довіреностей; копії паспортів або інших документів, що посвідчували посадову (службову) особу ТзОВ Фірма «Техноком»; документів, що підтверджують оплату послуг з вчинення нотаріальної дії (або документів, що підтверджують право на звільнення від сплати);

-усіх інших документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Гуніним Віктором Володимировичем;

-оригіналів усіх документів, що містять вільні зразки відтисків круглої печатки приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , його підписів та почерку, за період з 01.01.2006 по 31.12.2017, в кількості не менше 10 документів за кожний місяць року, якими вони датовані;

-у випадку передачі документів діловодства та архіву до державного нотаріального архіву приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Гуніним Віктором Володимировичем - належним чином завірених копій документів, що підтверджують таку передачу; комісійного акту перевірки про наявність і стан справ (нарядів) постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання; наказу управління юстиції та комісійного акту приймання-передачі про передачу усіх документів діловодства та справ; а у випадку нестачі документів діловодства – комісійного акту, повідомлення начальника управління юстиції та усіх документів з невідкладних заходів щодо розшуку документів діловодства, та всіх інших документів по розшуку та його результатам, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Гунін Віктора Володимировича, котрий здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: місто Дніпро, проспект Героїв, 12, або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де він здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів).

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Гунін Віктора Володимировича, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Гунін Віктора Володимировича, містяться у вказаної особи, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембець В.М. вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області Алембецю Володимиру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Гунін Віктора Володимировича, котрий здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: місто Дніпро, проспект Героїв, 12, або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де він здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів) -

оригіналів або за їх відсутності належним чином завірених копій усіх документів, що слугували підставою для вчинення приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Гуніним В.В. нотаріальних дій - засвідчення справжності підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як директора ТзОВ «Фірма «Техноком», в складеному між ними акті приймання-передачі від 10.07.2006 нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_6 з підвалом АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 .Львові, вчинених 10.07.2006 та зареєстрованих в реєстрі за № 780 та № 781, у тому числі:

-усіх примірників акту приймання-передачі майна, що підлягає обов`язковій реєстрації до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком», а саме квартири з підвалом, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , складеного 10.07.2006 від імені ОСОБА_5 , що передала майно, та ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі директора ОСОБА_6 , що прийняв майно; протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Фірма «Техноком» №06-44 від 09.07.2006;

-належним чином завірених копій з реєстру нотаріальних дій в частині записів 10.07.2006 про посвідчення приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Гуніна Віктора Володимировича справжності підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як директора ТзОВ «Фірма «Техноком», в складеному між ними акті приймання-передачі від 10.07.2006 нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_6 підвалом АДРЕСА_8 ; а також й з будь-якими іншими об`єктами нерухомого майна, посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій, передбачених законом, з метою надання їм юридичної вірогідності, де однією із сторін виступали ТзОВ «Фірма «Техноком» як суб`єкт господарювання, так і його засновники (учасники), керівники, посадові (службові) особи та працівники даного товариства ОСОБА_6 , Гречихін В ОСОБА_7 І ОСОБА_7 , Марченко Є.А., Кулій ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-наказів ТзОВ «Фірма «Техноком»; копії паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 ; довіреностей; копії паспортів або інших документів, що посвідчували посадову (службову) особу ТзОВ Фірма «Техноком»; документів, що підтверджують оплату послуг з вчинення нотаріальної дії (або документів, що підтверджують право на звільнення від сплати);

-усіх інших документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Гуніним Віктором Володимировичем;

-оригіналів усіх документів, що містять вільні зразки відтисків круглої печатки приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , його підписів та почерку, за період з 01.01.2006 по 31.12.2017, в кількості не менше 10 документів за кожний місяць року, якими вони датовані;

-у випадку передачі документів діловодства та архіву до державного нотаріального архіву приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Гуніним Віктором Володимировичем - належним чином завірених копій документів, що підтверджують таку передачу; комісійного акту перевірки про наявність і стан справ (нарядів) постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання; наказу управління юстиції та комісійного акту приймання-передачі про передачу усіх документів діловодства та справ; а у випадку нестачі документів діловодства – комісійного акту, повідомлення начальника управління юстиції та усіх документів з невідкладних заходів щодо розшуку документів діловодства, та всіх інших документів по розшуку та його результатам.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець Володимира Миколайовича.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.