YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Ухвала суду № 82899844, 08.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення

08.07.2019

Номер справи

320/4552/19

Номер документу

82899844

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Дата документу 08.07.2019

Справа № 320/4552/19

1-кс/320/3626/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участі секретаря Панченко Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Потикевича Д.С. за погодженням із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Чечеттом С.В. про арешт майна,

встановив:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Потикевича Д.С. за погодженням із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Чечеттом С.В. про арешт майна по матеріалам кримінального провадження за реєстраційним номером 62019080000000212 від 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 62019080000000212 від 17 травня 2019 року за фактом зловживання службовим становищем під час виконання договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти посадовими особами правоохоронних органів за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, з метою отримання останніми неправомірної вигоди шляхом укладення додаткових угод до вказаних договорів, внаслідок чого збільшено ціну за одиницю товару, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 липня 2019 року слідчим проведено санкціонований судом обшук за місцем фактичного розташування Управління поліції охорони в Херсонській області, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, в ході якого вилучені документи, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді на проведення обшуку, а саме:

?Журнал обліку вхідних документів УПО в Херсонській області, том №1 2017 рік, прошитий, пронумерований, всього на 203 арк;

?Журнал обліку вхідних документів УПО в Херсонській області, том №1 2018 рік, прошитий, пронумерований, всього на 202 арк;

?Журнал обліку вхідних документів УПО в Херсонській області, том №2 2018 рік, прошитий, пронумерований, всього на 201 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №1 2018 рік, прошитий, пронумерований, всього на 203 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №2 2018 рік, прошитий, пронумерований, всього на 194 арк;

?Журнал обліку вхідних документів УПО в Херсонській області, том №3 2018 рік, прошитий, пронумерований, всього на 206 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №4 2018 рік, прошитий, пронумерований, всього на 202 арк;

?Журнал обліку вхідних документів УПО в Херсонській області, том №2 2017 рік, прошитий, пронумерований, всього на 202 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №1 2017 рік, прошитий, пронумерований, всього на 203 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №2 2017 рік, прошитий, пронумерований, всього на 203 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №3 2017 рік, прошитий, пронумерований, всього на 203 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №4 2017 рік, прошитий, пронумерований, всього на 199 арк;

?Журнал обліку вхідних документів УПО в Херсонській області, том №1 2016 рік, прошитий, пронумерований, всього на 202 арк;

?Журнал обліку вхідних документів УПО в Херсонській області, том №2 2016 рік, прошитий, пронумерований, всього на 102 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №1 2016 рік, прошитий, пронумерований, всього на 202 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №2 2016 рік, прошитий, пронумерований, всього на 201 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №3 2016 рік, прошитий, пронумерований, всього на 102 арк;

?Журнал обліку вихідних документів УПО в Херсонській області, том №4 2016 рік, прошитий, пронумерований, всього на 204 арк;

?Журнал обліку вхідних документів УПО в Херсонській області, том №1 2019 рік, прошитий, пронумерований, всього на 203 арк;

?Накази про призначення та звільнення з посади працівників Управління поліції охорони в Херсонській області у прошитому виді на 17 арк.;

?Положення про тендерний комітет Управління поліції охорони у Херсонській області та функціональні обов`язки його членів у прошитому виді на 29 арк.;

?Рахунки на оплату та видаткові накладні Управління поліції охорони у Херсонській області за 2016-2019 роки у прошитому вигляді на 239 арк.;

?Рахунки на оплату, видаткові накладні та платіжні доручення Управління поліції охорони у Херсонській області за 2016-2019 роки у прошитому вигляді на 336 арк.;

?Договорів про закупівлю між Управлінням поліції охорони та ТОВ «ТД «Запорізька Трейдингова компанія» №189/2017 від 23.05.2017 , тендерна документація яка передувала їх укладенню, додаткові угоди та документи на підставі яких вони укладались на 35 арк.;

?Договорів про закупівлю між Управлінням поліції охорони та ТОВ «ТК ТД Трейд Енерджі» №297/2018 від 24.10.2018 , тендерна документація яка передувала їх укладенню, додаткові угоди та документи на підставі яких вони укладались на 24 арк.;

?Договорів про закупівлю між Управлінням поліції охорони та ТОВ «Енерготехзбут ЛТД» №95/2018 від 29.01.2018 , тендерна документація яка передувала їх укладенню, додаткові угоди та документи на підставі яких вони укладались на 32 арк.;

?Договорів про закупівлю між Управлінням поліції охорони та ТОВ «Запорізька трейдингова компанія» №163/2016 від 12.12.2016 , тендерна документація яка передувала їх укладенню, додаткові угоди та документи на підставі яких вони укладались на 14 арк.;

?Договорів про закупівлю між Управлінням поліції охорони та ТОВ «Кінг-Оіл» №111/2017 від 15.02.2017 , тендерна документація яка передувала їх укладенню, додаткові угоди та документи на підставі яких вони укладались на 27 арк.;

?Договорів про закупівлю між Управлінням поліції охорони та ТОВ «Фест Моушен Груп» №141/2019 від 01.03.2019 , тендерна документація яка передувала їх укладенню, додаткові угоди та документи на підставі яких вони укладались на 25 арк.;

?Договорів про закупівлю між Управлінням поліції охорони та ТОВ «Енерготехзбут ЛТД» №66/2018 від 22.01.2018 , тендерна документація яка передувала їх укладенню, додаткові угоди та документи на підставі яких вони укладались на 37 арк.;

?Договорів про закупівлю між Управлінням поліції охорони та ТОВ «Фест Моушен Груп» №145/2019 від 06.03.2019 , тендерна документація яка передувала їх укладенню, додаткові угоди та документи на підставі яких вони укладались на 18 арк.

У зв`язку з тим, що вилучені документи містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом.

Завданням арешту майна, відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, на думку сторони обвинувачення, існують реальні підстави вважати, що службові особи Управління поліції охорони в Херсонській області відносно дій яких здійснюється досудове розслідування, з метою створення перешкод для досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності, у разі повернення останнім вилучених документів, матимуть фізичну можливість знищити, пошкодити або змінити дані у вказаних документах, що призведе до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження вилучених документів, які мають вагоме значення в кримінальному провадженні, сторона обвинувачення просить накласти арешт на документи вилучені в ході обшуку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява заступника начальника Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Потикевича Д.С., в якій він просить розглянути клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку 04.07.2019, розглядати без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням.

На підставі ст. 107 КПК України здійснюється фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно положень ст. 168 КПК України тимчасово вилученим майном може вважатись майно, яке одержано в результаті: затримання особи в порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 цього Кодексу; обшуку; огляду. При цьому, тимчасово вилученим майном при огляді вважаються – речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу (ч. 5 ст. 237 КПК України). Припинення статусу тимчасового вилученого майна передбачено лише шляхом накладення арешту або його повернення.

Статтею 169 КПК України визначено вичерпний перелік підстав для повернення тимчасового вилученого майна, а саме:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, з метою збереження вищевказаного майна, яке відповідно до ст. 98 КПК України визнане як речовий доказ по даному кримінальному провадженню та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а тому слід накласти арешт на вищеописані документи, які були вилучені 04.07.2019 в приміщенні, де фактично розташовується Управління поліції охорони в Херсонській області, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 167, 170, 173, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, Потикевича Д.С. за погодженням із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Чечеттом С.В. про арешт майна по матеріалам кримінального провадження за реєстраційним номером 62019080000000212 від 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені під час проведення обшуку 04.07.2019 в приміщенні, де фактично знаходиться Управління поліції охорони в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, а саме на: